Ухвала суду № 84167859, 10.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
10.09.2019
Номер справи
202/6043/19
Номер документу
84167859
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 202/6043/19

Провадження № 1-кс/202/9517/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

10 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 32018040040000005 від 29.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також прокурорам у кримінальному провадженні: Лондарю Михайлу Вікторовичу, Єлісєєву Сергію Олександровичу, слідчим у провадженні: Горяніній Альоні Олександрівні, Шаповалову Євгену Івановичу, Левченку Віктору Леонідовичу, Ткаченко Андрію Олексійовичу, а також працівникам оперативних підрозділів, визначених прокурором відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "КУА Дівелопмент" (код ЄДРПОУ 40709923);

-статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, службові особи ТОВ «Спецсплав» (код ЄДРПОУ 31932704), в період 2014-2017 рік, з метою заниження податкових зобов`язань з ПДВ, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відображують операції з використанням СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кетсвілл Трейд»(код 39435293); ТОВ «Екопродторг Груп»(код 39464315); ТОВ «Техно Трейд Сервіс» (код 39921752); ТОВ «Арон 2015»(код 40152139); ТОВ «Євротранс Дніпро» (код 39414987); ТОВ «Транкор» (код 40681636); ТОВ «Вест Інвест Трейд (код 39974914); ТОВ «Брайтіс» (код 40461789); ТОВ «Євро Спец Люкс» (код 40367087), ТОВ «КУА Дівелопмент» (код 40709923), ТОВ «МК Прованс» (код 40643145), ТОВ «Інсайд Груп ЛТД» (39847213), ТОВ «Макрос Ком»(код 39804782), ТОВ «Екостайл Груп» (код 39464231), ТОВ «А.М.Гранд Груп» (код 40676830), ТОВ «Дорнес» (код 39936769), ТОВ «Галс Лідер» (код 39534764), ТОВ «Авеста Ріал Груп» (код 40456028), ТОВ «Інвест інновації» (код 39960519), ТОВ «Галіот Груп» (код 39422605), ТОВ «Стратегія Трейд» (код 41050016), ТОВ «Міт Люкс» (код 39921808), ТОВ «Нордлайтс» (код 40097226), ТОВ «Глобал Альянс Груп» (код 38916909), що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ ТОВ «Спецсплав» на суму 6 000 287,10 грн., тобто в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до фінансово - господарської діяльності ТОВ "КУА Дівелопмент" (код ЄДРПОУ 40709923), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018040040000005 від 29.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженому задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., а також прокурорам у кримінальному провадженні: Лондарю Михайлу Вікторовичу, Єлісєєву Сергію Олександровичу, слідчим у провадженні: Горяніній Альоні Олександрівні, Шаповалову Євгену Івановичу, Левченку Віктору Леонідовичу, Ткаченко Андрію Олексійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "КУА Дівелопмент" (код ЄДРПОУ 40709923); статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів).

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84167859 ?

Документ № 84167859 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84167859 ?

Дата ухвалення - 10.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84167859 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84167859 ?

В Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 84167856
Наступний документ : 84167874