Ухвала суду № 84166912, 11.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/14405/19

провадження №: 1-кс/752/8068/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височина І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюка І.В., у кримінальному провадженні №12018100060000469, відомості щодо якого внесені 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113) що розташований за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А, а саме: особові справи разом з посадовими інструкціями та фікційними обов`язками службовими записками, наказами та заявами на призначення наступних осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060000469 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2015 ПАТ «Банк Богуслав» укладено кредитний договір про надання ТОВ «Меркурі Інвест Груп» відновлювальної кредитної лінії в сумі 10 млн. грн. В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що 26.01.2017 між ПАТ «Банк Богуслав» та ТОВ «Меркурі Інвест Груп» укладено договір згідно якого термін повернення кредиту змінено до 25.04.2017 та змінено заставу по кредиту, а саме: висошвидкісний ескудер Sumitomo DEL-ASP заставою вартістю 43, 4 млн. грн., що належить ТОВ «Грін Пак» та знаходиться за адресою: с. Калинівка, вул. Ігорєва 8, Броварського району, Київської області.

Водночас, представники ТОВ «Грін Пак» надали банку документи, які формально засвідчують дійсність та правдивість наявного майна та його високоліквідність, зокрема: відповідно до договору оренди майна (виробничих приміщень) від 05.09.2016 ТОВ «Грін Пак» орендує виробниче приміщення загальною площею 300 кв.м. за адресою: с. Калинівка, вул. Ігорєва 8, Броварського району, Київської області в ТОВ « Гермес Трейд». Також, за наявними даними, майновий комплекс за вищевказаною адресою належить ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620) та є недобудованою будівлею, яка не дає можливості на зберігання такого майна. Так, з метою заволодіння коштами банка, службові особи ТОВ «Грін Пак», можливо діючи у змові із представниками ПАТ «Банк Богуслав» та ТОВ «Меркурі Інвест Груп» надали банку документи, які формально засвідчують дійсність наявного майна та його високоліквідність.

Також відповідно до висновку проведення судово-економічної експертизи за №130/7 від.19.11.2018 року розмір матеріальної шкоди завданої ПАТ «Банк Богуслав» в наслідок неповернення кредитних коштів, виданих ТОВ «Меркурі Інвест Груп» по кредитному договору від 30.06.2015 року №15/01-КР-12/2015 документально підтверджується у сумі 21 663 000,00 грн.

Водночас виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи для встановлені належності підписів осіб що підписували кредитний договір, договір застави та акти огляду заставного майна.

Відповідно до Наказу № 53/3 від 08.10.1998 Міністерства юстиції України а саме пункту 1.1. - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів..

Враховуючи вищевикладене, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення експертизи. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височина І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Височину Івану Олександровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100060000469, відомості щодо якого внесені 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113) що розташований за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А, а саме до: особових справ, разом з посадовими інструкціями та фікційними обов`язками службовими записками, наказами та заявами на призначення наступних осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Уповноваженим службовим та посадовим особам АТ «Банк Богуслав», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур