Ухвала суду № 84166708, 03.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7056/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Кучеренко В.Г. при секретарі Гладиш О.Ю., з участю слідчого Запорожця Д.І.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Денис Ігорович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Денис Ігорович звернувся до суду з клопотанням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок 72-А.

Крім того, встановлено, що послуги зі стягнення грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест" надає ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по 30.08.2019, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, рахунки на оплату, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, документи щодо відкриття та використання банківських рахунків, інформація про рух коштів по банківським рахункам, касові документи, переписка із споживачами теплової енергії), документи щодо надання послуг по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест" з боку ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант» (договори, акти виконання робіт та надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, листування між ТОВ "Сміла Енергоінвест", ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», а також споживачами теплової енергії м. Сміла Черкаської області тощо), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, сплати кредиторської заборгованості, документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, документи щодо надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей на зберігання, матеріалів перевірок контролюючих органів, за період з грудня 2017 по серпень 2019 року, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи, документів, що регулюють посадові обовязки службових осіб ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», за період з грудня 2017 по серпень 2019 року, а також огляду компютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

Необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» та ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант» з метою ухилення від відповідальності. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Крім того, саме оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

Встановлено, ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант» зареєстровано та фактично здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

В Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна міститься інформація про факт обтяження на зазначений обєкт нерухомості з боку Державної виконавчої служби, власник обєкт нерухомості ОСОБА_2, яка являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант». У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформація про власників зазначеного обєкту нерухомості відсутня.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та просив його задовольнити. Мотивував тим, що СУ ГУНП в Черкаській області відносно службових осіб ТОВ "Сміла Енергоінвест" до суду скеровано декілька кримінальних проваджень. Незважаючи на постанову Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест" продовжують нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", таким чином вводять в оману споживачів теплової енергії. Крім того, встановлено, що послуги зі стягнення грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест" надає ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по 30.08.2019.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019250000000228 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного:

згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Подане клопотання про надання дозволу на обшук, відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів провадження, є достатньо підстав вважати, що був вчинений тяжкий злочин, та відшукуванні документи можуть знаходитись за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, та те що дані документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

За таких обставин під час розгляду клопотання про обшук, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі і документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння, а обмеження цього право може здійснюватись виключно на підставі вмотивованого рішення суду. Натомість, в інтересах громадської безпеки, для захисту суспільства від протиправної діяльності, враховуючи ступінь небезпеки, що несе для суспільства вказаний вид кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.3, 110, 234-236, 309, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019250000000228 від 08.08.2019, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по 30.08.2019, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, постачання товарів, рахунки на оплату, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, документи щодо відкриття та використання банківських рахунків, інформація про рух коштів по банківським рахункам, касові документи, переписка із споживачами теплової енергії), документи щодо надання послуг по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест" з боку ПП «Юридична компанія «Правовий Гарант».

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє приміщенням чи присутня при обшуку, розяснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко