Ухвала суду № 84165318, 03.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7058/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Кучеренко В.Г. при секретарі Гладиш О.Ю., з участю слідчого Запорожця Д.І.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Денис Ігорович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Денис Ігорович звернувся до суду з клопотанням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № 26033391989745, № 26000391989745 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок 72-А.

Крім того, встановлено, що у період з 19.04.2018 по 18.12.2018 посаду директора ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078 обіймав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у відповідності до наданих йому повноважень здійснював контроль за господарською діяльністю товариства і був обізнаний про всі протиправні дії щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V. Крім того, встановлено, що незважаючи на звільнення з посади директора товариства 18.12.2018 ОСОБА_2 на теперішній час продовжує представляти інтереси ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078 в органах державної влади. Так, 01.08.2019 ОСОБА_2 приймав участь як представник товариства під час засідання Господарського суду Черкаської області. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ОСОБА_2 разом з іншими службовими особами ТОВ "Сміла Енергоінвест" продовжує приймати участь у незаконних діях щодо нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області. Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м.Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по 30.08.2019, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (договори з усіма додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки на оплату, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, документи щодо відкриття та використання банківських рахунків, інформація про рух коштів по банківським рахункам, касові документи, переписка із споживачами теплової енергії), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, сплати кредиторської заборгованості, документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, документи щодо надання та отримання/повернення товарно-матеріальних цінностей на зберігання, матеріалів перевірок контролюючих органів за період з грудня 2017 по серпень 2019 року, копій наказів про прийняття та звільнення з роботи, документів, що регулюють посадові обовязки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по серпень 2019 року, а також огляду компютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

Необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» з метою ухилення від відповідальності. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Крім того, саме оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.

Встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1. У відповідності до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, обєкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та просив його задовольнити. Мотивував тим, що СУ ГУНП в Черкаській області відносно службових осіб ТОВ "Сміла Енергоінвест" до суду скеровано декілька кримінальних проваджень. Незважаючи на постанову Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест" продовжують нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", таким чином вводять в оману споживачів теплової енергії. Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м.Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по 30.08.2019 р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст.233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, повязаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоровя чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчому судді надані документи, які не можуть підтвердити, що саме за адресою: АДРЕСА_1, за якою зареєстрована та проживає ОСОБА_3, можуть знаходитись речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню № 12019250000000228, внесеного 08.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000228, внесеного 08.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1, за якою зареєстрована та проживає ОСОБА_3., а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.3, 110, 234-236, 309, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Денис Ігорович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко