Ухвала суду № 84163685, 09.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.09.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1кс/554/13254/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Туліна Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Тулін Р.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «Геліад» (код 41835914), ТОВ «Стетік» код ЄДРПОУ 41644857 за період з 01.01.2019 по 04.09.2019, з метою виготовити їх копії, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28.

Клопотання обґрунтоване тим, що Cлідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, за обставинами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Полтавської митниці ДФС, в інтересах окремих суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Стетік», ТОВ «Стандарт чек сіті», ТОВ «Геліад» ТОВ «Тол оіл Сервіс», ТОВ «Аквамарин-17», ТОВ «Фіш Альянс» що спричинило збитки державному бюджету, у вигляді ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України у вигляді митних платежів.

В межах досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року на підставі доручення прокурора та з дозволу начальника Полтавської митниці ДФС України, у вказаному кримінальному провадженні проведено митний огляд товару, який імпортувався на адресу ТОВ «Геліад» на підставі митної декларації UA806020/2019/208749, а саме «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang».

В той же час, проведеним 02.05.2019 оглядом товару, за участі співробітників Генеральної прокуратури України, прокуратури Полтавської області, співробітників Полтавської митниці ДФС України, а також представників власника майна встановлено, що фактично через митний кордон України переміщено товар з приховуванням від митного контролю, а органу доходів та зборів подано документи, що містять неправдиві відомості стосовно найменування товару та його маркування виходячи з наступного.

Так, комісійним оглядом вмісту контейнеру №1/OOC47680791/221/1, в якому переміщувався задекларований товар виявлено, що за межами візуально видимих коробок, з приховуванням від митних органів, на митну територію України, з поміж 600 задекларованих коробок «Кава натуральна розчинна сублімована Balance 628 Namyang», виробництва Республіка Корея, ввезено 441 коробку кави натуральної, розчинної, сублімованої товар та упаковка якої містили відомості, відмінні від тих, які були представлені в супровідних документах митним органам в частині найменування товарів, їх маркування (номер партії, дата партії, строк виготовлення та придатності товару).

Більше того, зазначені розбіжності мали не лише характер неправильного маркування, а фактично імпортер під виглядом партії доброякісної продукції намагався ввезти на митну територію України та розмитнити товар, строк придатності якого сплив ще 24 та 25 квітня поточного року (непридатний, контрафактний продукт), датою виготовлення вказаної продукції зазначено 24.10.2016 та 25.10.2016 відповідно.

В той же час, встановлено, що до проведення вказаного огляду, 02.05.2019 року посадовими особами Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини (уповноваженими службовими особами в частині надання дозволу на в`їзд товарів рослинного та тваринного походження) безпосередньо проведено огляд зазначеного товару самостійно на підставі та в подальшому складено висновок, а також видано сертифікат, про проходження держветсанконтролю товаром та відповідність партії товару, яка переміщувалася на адресу ТОВ «Геліад», чим фактично випущено в вільний обіг непридатну для вжитку продукцію.

Одночасно з цим, Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Полтавської митниці ГУ ДФС упродовж другого півріччя 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (кавова продукція) через державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» (код 41985532), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кімната 401, проводять заміну доданих до вантажних митних декларацій документів про проходження та транспортування товарів на документи зі зміною вартості в бік здешевлення, в результаті чого оформлюють та підписують митні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо визначеної у них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються (кавова продукція) у вантажних митних деклараціях, що призводить до несплати митних платежів.

Таким чином, за друге півріччя 2018 року, шляхом реалізації зазначеної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500 тис. грн., тобто у особливо великому розмірі, чим нанесли збитки державі на вказану суму.

Розмитнення імпортованої кави ТОВ «СТАНДАРТ ЧЕК СІТІ» відбувається в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС за ціною 3,71 долар США за 1 кг.

Разом з тим, згідно відкритих джерел інформації встановлено що ціна кави натуральної розчинної, сублімованої в середньому становить 8,5-9 доларів США за кілограм.

Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару.

Оскільки при вчинені злочину службовими особами Полтавської митниці ДФС використовувались документи щодо імпорту продукції, які є предметом злочину, їх вилучення має вирішальне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до цього.

На теперішній час також встановлено, що з урахуванням виявлених раніше правоохоронними органами правопорушеннями, здійснення протиправної діяльності продовжує здійснюватися, однак до вказаної діяльності залучено підприємство ТОВ «Стетік», яке здійснює імпорт кавової продукції «Companh ia cacique De Cafe Soluvel».

З урахуванням викладеного вбачається за необхідне одержати тимчасовий доступ до митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «Геліад», ТОВ «Стетік» код ЄДРПОУ 41644857 за період з 01.01.2019 по 04.09.2019, з метою виготовити їх копії, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Тулін Р.А. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №62019170000000012 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6-7).

Інформація, яка міститься в митних документах по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «Геліад», ТОВ «Стетік» код ЄДРПОУ 41644857 за період з 01.01.2019 по 04.09.2019, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28, має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню, необхідна для доведення винуватості осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи є доказом вчинення злочину, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до митних документів по імпорту продукції, отримувачами якої є ТОВ «Геліад» (код 41835914), ТОВ «Стетік» код ЄДРПОУ 41644857 за період з 01.01.2019 по 04.09.2019, з метою виготовити їх копії, а саме: митних декларацій та документів, які відповідно до законодавства України їх замінюють, в т.ч. попередні, тимчасові та періодичні митні декларації, додаткові декларації; сертифікати якості; сертифікати про походження товару; комерційні документи на товар, що перевозиться; рахунки або інші документи про вартість товару, декларації митної вартості; документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію; зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами; транспортні (перевізні) документи; комерційні документи, наявні у особи, яка подала декларацію; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення товарів на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація); відомості про найменування, обсяг (кількість) та вартість товарів, які планується ввезти на митну територію України; акти про невідповідність товарів відомостям у документах; комерційні акти, складені відповідно до міжнародних договорів; акти взяття зразків (проби); висновки про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків товарів; документи з інформацією по характеристиці товару; акти (довідки) про результати перевірок; протоколи про порушення митних правил, які перебувають у володінні Полтавської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 28.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко