Ухвала суду № 84161589, 11.09.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення
11.09.2019
Номер справи
490/8011/19
Номер документу
84161589
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8011/19

н\п 1-кс/490/6109/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., слідчого Шпака Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області Зелінського О.В. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Козиревим І.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ДПІ Солом`янського району Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39471390) за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та містять інформацію стосовно діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Управління СБ України в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22019150000000011 від 16.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, за повідомленням про те, що з 2015 року по теперішній час службові особи ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ: 21653858) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснюють вивезення з території України товарів, а саме авіаційних двигунів Д-30КП та Д-30КП-2, які підлягають державному експортному контролю, з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів та не маючи відповідного дозволу державної служби експортного контролю України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858) співпрацювали з наступними іноземними компаніями: «Styron Trading Incorporation FZE» (Fujairah free zone authorization, 2, room 15, Об`єднані Арабські Емірати); «Aim Helicopter Plant S.R.L.» (s. Lunga, r-1, Floresti, Республіка Молдова); «Albaddad Aviation» (Albaddad Aviation hangar, King Huss Ein Intl Airport – Aqaba, м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство); «Technoline (FZC)» (Sharjah Airport Intl Free Zone, Warehouse, Q3-018, Об`єднані Арабські Емірати) в рамках договірних відносин з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснювали експортно-імпортні операції авіаційних двигунів Д-30КП та Д-30КП-2, які застосовуються на літаках Іл-76.

31.07.2019 року органом досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ДПІ Солом`янського району ГУ ДФС у м. Києві з метою отримання інформації щодо діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858).

04.09.2019 року на адресу СВ Управління СБ України в Миколаївській області надійшла відповідь з Головного управління ДФС у м. Києві про те, що запитувану інформацію органу досудового розслідування можливо отримати виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів стосовно діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» за період з 01.01.2015 року по теперішній час необхідно з метою підтвердження чи спростування причетності його посадових осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення обставин його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Ісламову Рустаму Маліковичу, Скопенку Ігорю Олександровичу, Станкову Сергію Петровичу, Мельнику Олександру Віталійовичу, Зелінському Олегу Вадимовичу, Підірко Вікторії Валеріївні, Шпаку Дмитру Олександровичу, Черняку Євгенію Юрійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ДПІ Солом`янського району Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39471390) за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та містять інформацію стосовно діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме:

- відомості щодо посадових осіб (директорів, засновників, бухгалтерів), їх контактні дані, юридичні та фактичні адреси, місцезнаходження складських приміщень;

- відомості щодо того, чи є вказане товариство платником податку на додану вартість;

- реєстр податкових накладних за вказаний період;

- інформацію про стан платників, їх види діяльності, з наданням розшифровки контрагентів (5 додатків у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (код ЄРДПОУ та назви);

- податкову звітність вищезазначеного товариства та форму 1-ДФ за вказаний період;

- відомості про отримання доходів та сплачені податки;

- відомості про відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

- інформацію з питань дотримання чинного податкового законодавства України та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень з долученням матеріалів перевірок;

- інформацію по IP-адресам, з яких здійснювався доступ до податкової бази для подачі податкової звітності зазначеним товариством за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН

Часті запитання

Який тип судового документу № 84161589 ?

Документ № 84161589 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84161589 ?

Дата ухвалення - 11.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84161589 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84161589 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 84161589, Центральний районний суд м. Миколаєва

Судове рішення № 84161589, Центральний районний суд м. Миколаєва було прийнято 11.09.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 84161589 відноситься до справи № 490/8011/19

Це рішення відноситься до справи № 490/8011/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84161575
Наступний документ : 84188671