Ухвала суду № 84161589, 11.09.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8011/19

н\п 1-кс/490/6109/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., слідчого Шпака Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області Зелінського О.В. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Козиревим І.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ДПІ Солом`янського району Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39471390) за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та містять інформацію стосовно діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Управління СБ України в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22019150000000011 від 16.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, за повідомленням про те, що з 2015 року по теперішній час службові особи ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ: 21653858) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснюють вивезення з території України товарів, а саме авіаційних двигунів Д-30КП та Д-30КП-2, які підлягають державному експортному контролю, з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів та не маючи відповідного дозволу державної служби експортного контролю України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858) співпрацювали з наступними іноземними компаніями: «Styron Trading Incorporation FZE» (Fujairah free zone authorization, 2, room 15, Об`єднані Арабські Емірати); «Aim Helicopter Plant S.R.L.» (s. Lunga, r-1, Floresti, Республіка Молдова); «Albaddad Aviation» (Albaddad Aviation hangar, King Huss Ein Intl Airport – Aqaba, м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство); «Technoline (FZC)» (Sharjah Airport Intl Free Zone, Warehouse, Q3-018, Об`єднані Арабські Емірати) в рамках договірних відносин з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснювали експортно-імпортні операції авіаційних двигунів Д-30КП та Д-30КП-2, які застосовуються на літаках Іл-76.

31.07.2019 року органом досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ДПІ Солом`янського району ГУ ДФС у м. Києві з метою отримання інформації щодо діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858).

04.09.2019 року на адресу СВ Управління СБ України в Миколаївській області надійшла відповідь з Головного управління ДФС у м. Києві про те, що запитувану інформацію органу досудового розслідування можливо отримати виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів стосовно діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» за період з 01.01.2015 року по теперішній час необхідно з метою підтвердження чи спростування причетності його посадових осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення обставин його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Ісламову Рустаму Маліковичу, Скопенку Ігорю Олександровичу, Станкову Сергію Петровичу, Мельнику Олександру Віталійовичу, Зелінському Олегу Вадимовичу, Підірко Вікторії Валеріївні, Шпаку Дмитру Олександровичу, Черняку Євгенію Юрійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ДПІ Солом`янського району Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39471390) за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6 та містять інформацію стосовно діяльності ТОВ «Флайт Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 21653858) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме:

- відомості щодо посадових осіб (директорів, засновників, бухгалтерів), їх контактні дані, юридичні та фактичні адреси, місцезнаходження складських приміщень;

- відомості щодо того, чи є вказане товариство платником податку на додану вартість;

- реєстр податкових накладних за вказаний період;

- інформацію про стан платників, їх види діяльності, з наданням розшифровки контрагентів (5 додатків у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (код ЄРДПОУ та назви);

- податкову звітність вищезазначеного товариства та форму 1-ДФ за вказаний період;

- відомості про отримання доходів та сплачені податки;

- відомості про відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

- інформацію з питань дотримання чинного податкового законодавства України та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень з долученням матеріалів перевірок;

- інформацію по IP-адресам, з яких здійснювався доступ до податкової бази для подачі податкової звітності зазначеним товариством за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН