Ухвала суду № 84157667, 10.09.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15185/19

Провадження № 1-кс/161/7693/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Івасюта Л.В.

при секретарі судового засідання: Мельничук Т.Ю.,

за участі: прокурора Сушика Ю.В.,

слідчого Березного К.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березного К.С., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березний К.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Сушиком Ю.В., 10.09.2019 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі, а саме в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 64,2 кв. м. на праві приватної спільної часткової власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_6, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочин шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, компютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних компютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Клопотання вмотивоване тим, що в СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018030010000722 від 22.02.2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1,3 ст. 229 КК України, з приводу того, що впродовж 2017-2018 років, невстановлені особи, на території м. Луцька, організували та здійснюють підпільну діяльність по виготовленню та реалізації фальсифікованих товарів, при реалізації яких незаконно використовується фірмове найменування, чим спричинено власнику матеріальну шкоду в сумі близько 1100000 грн.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви директора ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» ОСОБА_7

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в тому числі під час проведення НСРД було встановлено групу осіб, які дійсно займаються виготовленням та реалізацією фальсифікованої продукції, використовуючи при цьому знаки для товарів «Мрія», права на які належать ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Крім цього, проведеними заходами встановлено, що вказана група осіб замається також виготовленням та реалізацією товарів (зокрема кави та спецій) маркованих торговими знаками, права на які належать ТОВ «Нестле Україна» та ПрАт «Якобс Дау Егбертс Україна» без відповідного на те дозволу.

10.12.2018 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ТОВ «Нестле Україна» Озерана С.Б. про вчинення на території м. Луцька злочину передбаченого ст. 229 КК України, чим Товариству спричиняється матеріальна шкода. Вказана заява була зареєстрована в ЖЄО Луцького ВП ГУНП у Волинській області № 44058 та в подальшому приєднана до кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, для перевірки в рамках даного провадження. Крім цього, 10.12.2018 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява представника ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» адвоката Бутко П.Є. про вчинення на території м. Луцька злочину передбаченого ст. 229 КК України, чим Товариству спричиняється матеріальна шкода. Вказана заява була зареєстрована в ЖЄО Луцького ВП ГУНП у Волинській області № 44052 та в подальшому приєднана до кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, для перевірки в рамках даного провадження.

Після цього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, в тому числі під час проведення ряду НСРД, на підтвердження доводів зазначених в заявах представників ТОВ «Нестле Україна» та ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна», було отримано докази незаконної діяльності групи осіб, повязаної як з виготовленням фальсифікованої продукція маркованої торговими знаками належними ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», так і з виготовленням фальсифікованої продукції маркованої торговими знаками належними ТОВ «Нестле Україна» та ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна».

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що злочини, які вчиняються невідомими особами відносно ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Нестле Україна» утворюють окремі склади злочинів, передбачених ч. 1 ст. 229 КК України. У звязку з вище викладеним, на підставі заяви представника ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» адвоката Будко П.Є., 06.03.2019 було внесено відомості до ЄРДР № 12019030010000803 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України. Разом з цим, 06.03.2019 на підставі заяви представника ТОВ «Нестле Україна» Озерана С.Б. внесено відомості до ЄРДР № 1201903001000802 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

11.03.2019 постановою прокурора Луцької місцевої прокуратури Сушика Ю.В. вказані вище кримінальні провадження обєднанні в одне провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018 за ознаками злочинів передбачених ч. 1,3 ст. 229 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі НСРД, було встановлено групу осіб, які організували підпільне виробництво спеції маркованих торговими марками «Мрія» та «Торчин», а також кави, маркованої торговими знаками «Нескафе» та «Якобс», права на які належать ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ПрАТ «Якобс Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Нестле Україна».

Проведеними заходами встановлено, що одним з учасників вказаної групи є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; проживає спільно зі своєю дівчиною на імя ОСОБА_7 (повні анкетні дані встановлюються) за адресою АДРЕСА_2, у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12.

З метою здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 користується абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7, НОМЕР_8, та реалізує контрафактну продукцію за допомогою мережі інтернет на сайті, розміщеному за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтернет магазині «ІНФОРМАЦІЯ_4». Фальсифікована продукція через вказаний інтернет магазин розповсюджується в усі регіони України, шляхом її відправки за допомогою служб доставки «Нова Пошта», «Делівері», «ІнТайм» тощо. Грошові кошти реалізовану фальсифіковану продукцію надходять на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9.

Разом з тим, ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки FORD FOCUS білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5, на якому перевозить контрафактну продукцію, документи, що підтверджують злочинну діяльність, чорнові записи та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 для прийняття замовлень та здійснення інших організаційних завдань своєї протиправної діяльності орендує офісне приміщення.

за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична 29 В, яке на праві приватної власності належить ТзОВ «Реал Естейт» (ЄДРПОУ 33730380) керівником якого є ОСОБА_13 (т.НОМЕР_6).

Також, в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УЗЕ у Волинській області встановлено, що складські приміщення де здійснюється виготовлення, фасування, упакування та зберігання контрафактних товарів знаходяться у місті Миколаєві на земельній ділянці площею 5592.2кв.м., кадастровий номер 4810136900:01:016:0025, яка перебуває у власності Миколаївської міської ради та на праві оренди належить ОСОБА_14. На вказаній ділянці розміщено складське приміщення, яке у своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_6.

Відповідно до інформації яка наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 64,2 кв. м. на праві приватної спільної часткової власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_4.

20,21 та 25 червня 2019 року отримано ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області на проведення обшуків за адресами виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції, за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, а також транспортних засобів, якими вони користуються. Проведення вказаних обшуків було заплановано на 16.07.2019.

11.07.2019 в мережі інтернет, за посиланням «https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finternetua.com%2Fukrainskii-internet-magazin-prodaval-falshiviy-nescafe&data=02%7C01%7CKateryna.Symchych%40JDEcoffee.com%7C7b0f298c981341956be808d709c084d0%C22d30701ec5e4bdcba4fb9234053b0a9%7C0%7C1%7C636988594777602665&sdata=FK8eRfm%2FX81pMXWzDozBjfLYgKqqetMkA4Nr%2B74rbeo%3D&reserved=0» виявлено публікацію з назвою «Украинский интернет-магазин продавал фальшивий Nescafe». В ході вивчення вказаної публікації встановлено, що працівниками правоохоронних органів м. Одеса проведено ряд обшуків, в осіб, які також займалися виготовлення та реалізацією фальсифікованої продукції ТМ «Якобс» та ТМ «Нескафе». Інформацію про проведення вказаних обшуків було опубліковано в засобах масової інформації як Одеської області, так і у всеураїнських ЗМІ.

Після виявлення вказаної публікації, проведено заходи з перевірки незаконної діяльності фігурантів кримінального провадження № 12018030010000722 від 22.02.2018, в ході якої встановлено, що фігуранти кримінального провадження призупинили свою незаконну діяльність та очікують поки ситуація в регіоні з даного приводу стабілізується.

У звязку з вище викладеним, проведення обшуків на підставі раніше отриманих ухвал слідчого судді було недоцільним, оскільки їх виконання унеможливило б досягнення мети проведення даних слідчих дій.

Станом на 10.09.2019 фігуранти кримінального провадження працюють у звичному режимі та в своїх інтернет-магазинах реалізують фальсифіковану продукцію в будь-яких обємах.

В органу досудового розслідування відсутні можливості доступу до вказаних речей та документів, або відомостей, які можуть в них міститися, в добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій передбачених КПК України (оскільки вони є підтвердженням злочинної діяльності їх власника та можуть в подальшому бути використані як докази його вини у вчиненні злочину). В даному випадку, єдиною можливою та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, є обшук.

У звязку з вище викладеним, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочин шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, компютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних компютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі, а саме приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 64,2 кв. м. на праві приватної спільної часткової власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_6.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених у ньому, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, в їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, встановлені обставини, які дають підстави вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234; 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Березного К.С., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Березному Костянтину Степановичу або іншому слідчому у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в житлі, а саме: в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 64,2 кв. м. на праві приватної спільної часткової власності належать ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_6, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для кримінального провадження: знарядь вчинення злочину (етикетки та упаковки з логотипами торгових марок «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», готової фальсифікованої продукції з логотипами знаків для товарів «Мрія», «Торчин», «Nescafe» та «Jacobs», інших предметів і матеріалів, що свідчать про вчинення злочину (грошових коштів (в національній та іноземній валюті), які здобуті злочинним шляхом, банківських карток на яких зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних (друкованих на аркушах паперу), які можуть свідчити про відправку фальсифікованих товарів за допомогою служб доставки, компютерної техніки (ноутбуки та системні блоки персональних компютерів), магнітних носіїв (флеш карти, жорсткі диски) та оптичних дисків для лазерних систем зчитування де може зберігатись інформація про фальсифікований товар, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники злочинної діяльності спілкується між собою та з клієнтами щодо вказаної злочинної діяльності) та записів (паперові записники та зошити) де можуть зберігатись записи відносно їх злочинної діяльності, а також інших предметів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Обшук провести до 10.10.2019 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Л.В. Івасюта