Ухвала суду № 84153199, 09.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23503/19

Провадження №1-кс/127/13176/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області Отченаш О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області Отченаш О.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020360000310 від 23 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма ОСОБА_1 .» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма ОСОБА_1» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма ОСОБА_1» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № НОМЕР_17 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма ОСОБА_4 Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

-№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.;

-№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв.(оф) 8.

В подальшому згідно додаткової перевірки Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Денкен»:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ «КСК Спецтрейд» були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_13 , держателем якої виступає Oleh Romanchak , 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ «Галактіс» були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ «Адельта» були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Дардаміт» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_10 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Бітрейд Макс» були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_10 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_5 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 298,00 тис. грн.

Щодо подальшого руху коштів зарахованих на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані» від ТОВ «Фасагро», Держфінмоніторингом, згідно отриманої додаткової інформації від ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), встановлено наступне.

20.12.2018, перераховані кошти з рахунку ТОВ «Фасагро» № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані», за інформаційно-консультаційні послуги, на загальну суму 630,00 тис. грн, в подальшому, цього ж операційного дня, були перераховані на рахунок ТОВ «Надра-2020», за товар, у повному обсязі.

Також встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14 ) являється власником та директором ТОВ «КАРНЕЛ ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 42657040), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 58, офіс 51), яке зареєстровано 29.11.2018, та директором та кінцевим бенефіціарним власником-контролером ТОВ «ІНСТАЙЛ ПРО» (Код ЄДРПОУ 42660623), (Місцезнаходження юридичної особи: 03022, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СМОЛЬНА, будинок 9, офіс 29), яке зареєстровано 30.11.2018.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_13 відкрила в банківській установі на його ім`я картковий рахунок, а картку з кодом до неї забрала собі, за що надала йому грошові кошти. Також в ході допиту встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_13 користувалась абонентським номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особа яка представлялась на ім`я ОСОБА_13 , являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на посаді директора ТОВ «ЛЕФЕРА» (Код 39883272), яке зареєстроване та розміщується за адресою: м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 37 офіс 54, власником якого являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того встановлено, що чоловіком ОСОБА_14 являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , яка співпадає з адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ «ЛЕФЕРА». Також встановлено, що ОСОБА_16 має в користуванні легковий автомобіль марки ХОНДА АККОРД коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 , та з 08.04.2019 являється власником та керівником юридичних осіб ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код 40843589), та ПРАТ «ІНВЕСТСИСТЕМА» (Код 31955145).

Згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу Міністерства юстиції України, - Єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ, до 08.04.2019 ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код 40843589) перебувало у власності та під керівництвом ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , який крім того у власності має вищезазначений автомобіль ХОНДА АККОРД.

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП «Агрофірма «ДОВЖОК МД» виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді по наступних підприємствах:

-ТОВ «КАРНЕЛ ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 42657040), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 58, офіс 51);

-ТОВ «ЛЕФЕРА» (Код ЄДРПОУ 39883272), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 37, офіс 54);

-ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код ЄДРПОУ 40843589), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Хорива, будинок 18/10);

-ПРАТ «ІНВЕСТСИСТЕМА» (Код ЄДРПОУ 31955145), (Місцезнаходження юридичної особи 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 37/20, офіс 53).

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичні справи платників податків юридичних осіб: ТОВ «КАРНЕЛ ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 42657040), ТОВ «ЛЕФЕРА» (Код ЄДРПОУ 39883272), ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код ЄДРПОУ 40843589) та ПРАТ «ІНВЕСТСИСТЕМА» (Код ЄДРПОУ 31955145), перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області Отченаш О.Ю. та слідчим СУ, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді по наступних підприємствах:

- ТОВ «КАРНЕЛ ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 42657040), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 58, офіс 51);

- ТОВ «ЛЕФЕРА» (Код ЄДРПОУ 39883272), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 37, офіс 54);

- ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код ЄДРПОУ 40843589), (Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Хорива, будинок 18/10);

- ПРАТ «ІНВЕСТСИСТЕМА» (Код ЄДРПОУ 31955145), (Місцезнаходження юридичної особи 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 37/20, офіс 53),

які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 12);

Надати тимчасовий доступ до наступних документів за період часу з 01.08.2018 по день винесення ухвали, а саме:

- Юридичні справи юридичних осіб;

- Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

- Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;

- інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);

- квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);

- інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес ваша установа отримувала електронну звітність від вказаних юридичних осіб.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: