Ухвала суду № 84152043, 19.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43814/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участі секретаря Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Войтовича Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12018000000000315, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Войтовича Є.М., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмоленком Д.Д., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України код ЄДРПОУ 39292197, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Львівська площа, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000315 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. з ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. З ст. 313 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах діє злочинна організація, яка включає п`ять і більше осіб, має керівника, чітку ієрархією, загально визначені правила поведінки, домовленість та готовність до вчинення злочинів всіма членами групи у будь-який час.

Учасники вказаної злочинної організації вчинюють дії щодо незаконного придбання та зберігання обладнання, з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та подальшого їх незаконного збуту в особливо великих розмірах, організовують та утримують місця для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та надають приміщення з цією метою, керуючись мотивами корисної зацікавленості.

В подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки «Нова пошта». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до різних областей країни, де інші учасники групи виконують подальшу розсипку наркотиків до регіонів України іншим учасникам групи, які, отримуючи вказане поштове відправлення, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які в подальшому розміщують у банках, а також використовують такі для придбання об`єктів, майна, що підлягає приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб та використовують такі доходи майна, що підлягає приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб та використовують такі доходи (кошти і майно) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у великих розмірах.

10.04.2019 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження , якій в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

11.04.2019 у межах цього провадження ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Кіровоград, Кіровоградської області, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, а також в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.

Встановлено, що ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою безперешкодної та постійної діяльності злочинної організації шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймає участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; легалізує кошти отриманні від збуту наркотичних засобів; використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, здійснює перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організованої; контролює створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків у інтернет-магазинах прив`язаних до меседжера «Telegram».

Враховуючи вище зазначене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України код ЄДРІІОУ 39292197, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Львівська площа, 8, а саме до інформації за період часу з 01.01.2010 року по 15.07.2019 про те, чи значиться(лась) ОСОБА_1 , код ДРФО НОМЕР_1 як ФОП, учасник, бенефіціар, директор юридичних осіб, а також надати 1-ДФ за вказаний період, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Войтовича Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12018000000000315 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Іваникович Софії-Соломії Романівні, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Гусаку Андрію Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Бдуленку Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Войтовичу Євгену Михайловичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Фещенку Роману Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГС України НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу, на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України код ЄДРПОУ 39292197, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Львівська площа, 8, а саме до інформації за період часу з 01.01.2010 року по 15.07.2019 про те, чи значиться(лась) ОСОБА_1 код ДРФО НОМЕР_1 як ФОП, учасник, бенефіціар, директор юридичних осіб, а також надати ГДФ за вказаний період, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43814/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Войтовичу Є.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук