Ухвала суду № 84149738, 09.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29352/18

Провадження № 1-кс/686/12749/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12018240010007468,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документації по замовленнях №96042, №96043, №96877, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюється листування з представниками « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів здобутих незаконним шляхом, які підлягають спеціальній конфіскації відповідно до ст. 59 КК України, мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , за допомогою якого останній вів листування по вказаних замовленнях зі свідком ОСОБА_8 та іншими, банківських виписок про зняття грошових коштів та іншої документації яка буде мати значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

19.11.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено за № 12018240010007468, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в січні 2015 року до ФОП ОСОБА_9 звернувся громадянин ОСОБА_5 , який запропонував співпрацю, яка полягала в тому, що він може посприяти в продажу їхньої текстильної продукції через інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обговоривши умови, вони розпочали співпрацювати.

В листопаді 2017 року, ОСОБА_5 повідомив ФОП ОСОБА_9 , що від представників інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли наступні замовлення на поставку товару: замовлення постачальнику №96042 від 21 листопада 2017 року; замовлення постачальнику №96043 від 21 листопада 2017 року; замовлення постачальнику №96877 від 25 листопада 2017 року.

Зі сторони інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 покупцями товару діяли ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11

ФОП ОСОБА_12 товар згідно вказаних замовлень та видаткових накладних був відвантажений представникам ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 через ТОВ НОВА ПОШТА, що підтверджується товарними-накладними.

В березні місяці 2018 року, ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_12 стало відомо, що після надходження товару по вказаних вище замовленнях на ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_5 30.11.2017 року звернувся до представників інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 із електронним листом в якому просив замінити ФОП ОСОБА_12 на ФОП ОСОБА_13 по замовленням №96042, №96043, №96877. Слід зазначити, що ОСОБА_5 не повідомляв про таке рішення а ні ФОП ОСОБА_9 , а ні ФОП ОСОБА_12 .

В подальшому, 06.12.2017 року представниками інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 було замінено контрагента з ФОП ОСОБА_12 на ФОП ОСОБА_13 (рідного брата ОСОБА_5 ), про що повідомили електронним листом ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи в злочинній змові з своїм рідним братом ОСОБА_13 , маючи прямий умисел, шляхом обману (зловживанням довірою) заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах ФОП ОСОБА_9 , які остання мала отримати за поставлений товар згідно замовлень №96042, №96043, №96877.

В ході огляду електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_9 встановлено, що на останній знаходиться листування між ОСОБА_5 який користується електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому виявлено факт причетності до злочину останнього.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , в якому відображено те, що останні отримали на банківські рахунки грошові кошти по вище вказаних замовленнях.

До вказаного вище кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та який має у власності техповерх в буд. АДРЕСА_2 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 179971886 від 05.09.2019 року, квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 60,7 кв.м, належить на праві власності ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , що в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документації по замовленнях №96042, №96043, №96877, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювалось листування з представниками « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів здобутих незаконним шляхом, які підлягають спеціальній конфіскації відповідно до ст. 59 КК України, мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , за допомогою якого останній вів листування по вказаних замовленнях зі свідком ОСОБА_8 та іншими, банківські виписки про зняття грошових коштів.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчимне зазначено,які самегрошові коштивін плануєвідшукати замісцем проживання особи, та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти,одержані злочиннимшляхом, а не інші особисті грошові кошти користувачів даної квартири.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12018240010007468 від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документації по замовленнях №96042, №96043, №96877, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюється листування з представниками « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , за допомогою якого останній вів листування по вказаних замовленнях зі свідком ОСОБА_8 та іншими, банківських виписок про зняття грошових коштів та іншої документації яка буде мати значення для розслідування кримінального провадження.

Ухвала діє по 09 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя