Ухвала суду № 84147027, 10.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2948/19

Провадження № 1-кс/947/11735/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000856 від 19.12.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , про те, що співробітники КП «Будинок юстиції» - державний реєстратор ОСОБА_2 із залученням посередника ОСОБА_3 вимагає у нього неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США за проведення державної реєстрації об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що у зв`язку із наявністю вільного часу, він допомагає своєму ОСОБА_4 в оформленні різного роду документації. У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 в даний час займається нерухомістю, а саме купівлею - продажем, капітальним ремонтом, надає послуги виконроба, заявнику доводиться стикатися з документацією на нерухомість, пов`язаною із отриманням декларацій на реконструкцію об`єктів нерухомості, оформленням документації щодо завершених об`єктів, тощо. Інтереси ОСОБА_5 , він представляє на підставі довіреності.

На початку грудня 2018 року ОСОБА_5 надав ОСОБА_1 два пакети документів на будинки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . До наданих документів були прикріплені записки на яких було вказано перелік питань, які необхідно було з`ясувати та в подальшому зареєструвати право власності на вищевказану нерухомість. Після чого ОСОБА_5 наказав йому заїхати в будь-яку з реєстраційних служб м. Одеси та дізнатися, хто зможе оформити нерухомість і яка вартість оформлення. Наступного дня, приблизно о 11год. 00 хв. ОСОБА_1 приїхав до будівлі за адресою: м Одеса, пр. Гагаріна 12а, оскільки йому було відомо, що на першому поверсі вищевказаного будинку перебуває реєстраційна служба. Зайшовши в будинок, він поцікавився у охоронця, де знаходиться реєстраційна служба, на що останній вказав ОСОБА_1 на дівчину та сказав щоб він поцікавився у неї.

Підійшовши до даної дівчині заявник пояснив, що йому необхідно зробити, вона сказала, що може йому допомогти, після чого дана дівчина попросила дати їй документи та представилася державним реєстратором КП «Будинок Юстиції» - ОСОБА_2 . Оглянувши документи, ОСОБА_6 сказала, що протягом 3 - 5 робочих днів зможе зареєструвати право власності на дані будинки і це буде коштувати по 1500 гривень за кожен об`єкт нерухомості. Після чого вона повідомила ОСОБА_1 номер свого мобільного телефону - НОМЕР_1 та сказала, щоб він подзвонив перед тим як буду їхати до неї.

Через декілька днів, ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_7 за вказаним номером телефону щоб повідомити, що він готовий до неї приїхати з власником зазначених об`єктів нерухомості, для проходження процедури реєстрації. На що вона відповіла, щоб він приїжджав сам в офісне приміщення за адресою: м Одеса, проспект Шевченка 4а, також вона пояснила, що при вході буде вивіска «Центр Правового обслуговування». В цей же день, приїхавши за вищевказаною адресою та зайшовши всередину приміщення, ОСОБА_1 побачив ОСОБА_8 , яка підвела його до чоловіка, який, представився ім`ям ОСОБА_9 та пояснив, що тепер його паперами буде займатися він. ОСОБА_9 ознайомився із наявною документацією, окрім того ОСОБА_1 надав до огляду комплект документів на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , який йому раніше передав ОСОБА_5 , по даному об`єкту нерухомості також необхідно було провести процедуру розподілу майна та реєстрації. Оглянувши документи та зробивши необхідні копії, ОСОБА_9 сказав, що коли буде прийнято рішення, він зателефонує, після чого, дав йому свою візитку і продиктував номер свого мобільного телефону - НОМЕР_2 .

18.12.2018 приблизно о 11 год. 00 хв., за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 , ОСОБА_1 приїхав до нього в офіс за вищевказаною адресою. В ході обговорення умов здійснення реєстрації, ОСОБА_9 сказав що у ОСОБА_1 дуже складна ситуація яка «просто так» не вирішується.

На запитання ОСОБА_1 , як її можна вирішити, ОСОБА_9 сказав, що для того щоб зареєструвати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 , необхідно заплатити по 2000 гривень за кожен об`єкт, а для того щоб розділити і зареєструвати об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно заплатити 2 000 доларів США.Окрім того, він повідомив, що оформлення документів пооб`єктам нерухомості за адресами: АДРЕСА_4 а він зробить протягом 3 - 5 робочих днів, а реєстрацію об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 протягом двох тижнів. Заявник поцікавився, в чому причина такої великої суми платежу за реєстрацію, на що останній пояснив, що туди входять обов`язкові платежі та податки, плата за його послуги як посередника і грошові кошти для державного реєстратора, він не уточнював, але на скільки ОСОБА_1 зрозумів для ОСОБА_2 або її керівництва.

Зрозумівши, що ОСОБА_9 діє незаконно та фактично вимагає неправомірну вигоду для її подальшої передачі державному реєстратору, ОСОБА_1 звернувся до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Міністерства юстиції України, КП «Будинок юстиції» (код ЄДРПОУ 42585709) є комунальним підприємством підпорядкованим Миколаївській сільській раді Білгород - Дністровського району Одеської області, яке здійснює діяльність наступних видів: код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб - вузлах і пов`язана з ними діяльність, код КВЕД 63.99 Надання інших інформативних послуг, н.в.і.у., код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у, основним видом діяльності є код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права, директором комунального підприємства є ОСОБА_11 . Окрім того встановлено, що відповідно до реєстру, ТОВ «Центр Правового обслуговування» (код ЕДРПОУ 41685888) зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко , буд. 4А , офіс 138, одним із засновників та керівником є ОСОБА_3 , основним видом діяльності є код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права.

Відповідно до відомостей з веб - ресурсу Міністерства юстиції України, КП «Будинок юстиції» акредитовано у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у повному обсязі з 27.11.2018, зазначене місце суб`єкту державної реєстрації: м. Одеса, проспект Шевченко , 4А.

13.02.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчуком І.І. проведено обшук нежилих приміщень, у яких здійснює діяльність ТОВ «Центр Правового обслуговування» та КП «Будинок юстиції», за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, буд. 4А, за результатом обшуку слідчим виявлено та вилучено на шухляді біля робочого стола ОСОБА_3 грошові кошти на суму 900 (дев`ятсот) доларів США номіналом: 100 (сто) доларів США в кількості 9 (дев`яти) банкнот з наступними серіями та номерами:

-купюра номіналом 100 (сто) доларів США АВ 50221588GB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США FF 96470868 BF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KL 97397193 CL12; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 36827944WB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KF 47732460 AF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 00440969 FK11; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KD 81349970AD4; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 90617056 IB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США HF 22541192 BF6; При просвічуванні купюр із застосуванням ультрафіолетової лампи були виявлені сліди спеціальної люмінесцентної порошкоподібної хімічної речовини у вигляді плям, які світяться жовтим та зеленим кольорами.

Наразі, з метою перевірки відомостей щодо отримання посадовими особами ТОВ «Центр Правового обслуговування» та КП «Будинок юстиції» неправомірної вигоди, а також встановлення порушень, допущених при проведенні державної реєстрації вказаних об`єктів нерухомості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомості за наступними адресами: АДРЕСА_7.

Разом з цим, на адресу слідчого управління надійшов рапорт УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, відповідно до змісту якого посадові особи КП «Будинок Юстиції» можуть бути причетні до незаконної процедури перереєстрації об`єктів нерухомості, а саме: перереєстрації права власності (користування) з ТОВ «Бізнес Ренталс» (код ЄДРПОУ 40132857) на ТОВ «Бізнес Ріал ЕстейтЛеман» (реєстраційний код 14621728 Естонія) об`єктів нерухомості, за наступними реєстраційними номерами: 1613522551237; 1613341051237; 1613303151237; 1613264551237; 1613538951237; 1613540351237; 1613541751237; 1613542751237; 1613437251237; 1613450451237; 1613460351237; 1613491351237; 1613521751237; 1613516451237; 1613507651237; 1613500851237; 1613193951237; 1613206551237; 1613217451237; 1613229051237; 1613265851237; 1613289151237; 1613300151237; 1613312351237; 1613291151237; 1613320351237; 1613359051237; 1613342651237; 1613527051237; 1613529351237; 1613531351237; 1613535651237; 1613329351237 ; 1613341251237 ; 1613352451237 ; 1613365151237 ; 1613378651237 ; 1613395751237 ; 1613408251237 ; 1613420351237 ; 1613207751237 ; 1613193551237 ; 1613183951237 ; 1613164751237 ; 1613416951237 ; 1613430151237 ; 1613441651237 ; 1613453751237 ; 584177551101; 589657051101 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомості із вищевказаними номерами є апартаментами, розміщеними за адресою: Одеська область, сільська рада Дальницька, масив «Золотий Бугаз», об`єкти нерухомості із номерами 584177551101 та 589657051101 є квартирами АДРЕСА_8 .

Враховуючи викладене, з метою перевірки встановлених відомостей, а також фактів, викладених оперативним підрозділом виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій реєстраційних справ, об`єктів нерухомості, які зберігаються у управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Ніколайчуку Іллі Ігоровичу, слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, а також працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомості за наступними адресами:

-АДРЕСА_9 ;

-АДРЕСА_10 ;

-АДРЕСА_11;

-АДРЕСА_3, з можливістю їх вилучення;

1.1. реєстраційних справ квартир № 149 та № 218А у будинку № 33 - Б по проспекту Шевченко в м. Одесі із реєстраційними номерами: 584177551101 та 589657051101 із можливістю виготовлення їх копій, які зберігаються у управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.