Ухвала суду № 84143963, 05.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34635/19

Провадження № 1-кс/761/23877/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 радника юстиції Шевчука Івана Федоровича, внесене по кримінальному провадженню за № 42017101100000197 від 07.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ «ЛЮНЕТ», за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 1,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 радник юстиції Шевчук Іван Федорович, по кримінальному провадженню за №42017101100000197 від 07.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛЮНЕТ», за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 1.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101100000197 від 07 червня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ», Київського зоологічного парку загальнодержавного значення зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського парку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам.

Крім того,службові особи ТОВ «ЛЮНЕТ», зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» привласнили кошти у великих розмірах в сумі 10 млн. грн.,які отримано від КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» на роботи з реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Будівельна компанія» «Сіріус», яке має ознаки фіктивності.

Досудове розслідування розпочато на підставі Заяви про вчинення кримінального правопорушення від Громадської організації «ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА».

На даний час реконструкцію Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 32, проводить ТОВ «ЛЮНЕТ», код ЄДРПОУ - 31956217.

З метою встановлення чи відповідає вимогам чинного законодавства господарська діяльність ТОВ «ЛЮНЕТ», код ЄДРПОУ - 31956217 та чи не містяться факти привласнення останніми державних грошових коштів шляхом купівлі товарів для реконструкції у контрагентів, які відносяться до ризикових (фіктивні) було надано доручення до ОУ ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою здійснення аналізу баз даних інформаційних ресурсів ДФС України та аналізу господарських операцій між ТОВ «ЛЮНЕТ», код ЄДРПОУ - 31956217 та всіма контрагентами.

Згідно матеріалів виконаного доручення вбачається, що ТОВ «ЛЮНЕТ», код ЄДРПОУ - 31956217 мали господарські відносини з ТОВ «БК «СІРІУС» код ЄДРПОУ - 41622079 та відобразили податковий кредит в сумі 9 957 953 гривень за продавцем ТОВ «БК «СІРІУС» за поставку бетону, арматури та щебня.

Свою чергу при вивчення податкового кредиту ТОВ «БК «СІРІУС» код ЄДРПОУ - 41622079 не відобразили про господарські відносини з ТОВ «ЛЮНЕТ», код ЄДРПОУ - 31956217, що дає всі підстави вважати, що невстановленими на даний час особами були вчиненні дії по привласненню державних грошових коштів.

Під час досудового розслідування було вилучено Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт з метою підтвердження чи спростування привласнення грошових коштів та відповідності актів виконаних робіт з фактичними витратами на будівництво.

За наявними документами у кримінальному провадженню було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

29.08.2019 року на адресу органу досудового розслідування від виконавця експертизи надійшло клопотання №22236/18-44/22237/18-47 про надання матеріалів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою.

Органом досудового розслідування, на виконання ухвали Шевченківського суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів від 01.02.2019 у справі №761/3157/19, отримано лист від ТОВ «ЛЮНЕТ»№4241/1 від 19.02.2019 про ненадання копій вищевказаних документів у зв`язку з фінансовою та фізичною неможливістю.

Тому, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для проведення експертизи.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ «ЛЮНЕТ», мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 радника юстиції Шевчука Івана Федоровича, внесене по кримінальному провадженню за № 42017101100000197 від 07.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ТОВ «ЛЮНЕТ», за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 1, - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури Шевчуку Івану Федоровичу, прокурору Київської місцевої прокуратури Лимонченку Максиму Сергійовичу, слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Густяку Михайлу Анатолійовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ТОВ «ЛЮНЕТ», за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 1, а саме:

-Проектну документацію в повному обсязі (графічну та текстову частину), розроблену по підрядним договорам №4/1157 від 21.07.2017 та №4/1244 від 05.12.2017 по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга);

-Том 5 03/14ППР-ВТП робочого проекту на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга);

-Підрядні договори: №4/1157 від 21.07.2017 та №4/1244 від 05.12.2017 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, в повному обсязі, якщо такі укладалися.

-Договірну ціну на виконання робіт з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому та електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5 до договорів №4/1157 від 21.07.2017 та №4/1244 від 05.12.2017.

-Акти приймання виконання будівельних робіт в електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5.

-Акт 14/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт до акту №14 за травень 2018, з підписом та печаткою замовника.

-Підтвердження витрат, пов`язаних з прийомкою, зберіганням та утилізацією твердих будівельних відходів (сміття).

-Відомості ресурсів до актів виконаних робіт за липень-грудень 2017.

-Акти огляду прихованих робіт.

-Виконавчу документацію та виконавчі схеми на прокладання інженерних мереж.

-Загальний та спеціальні журнали робіт по об`єкту будівництва.

-Журнал авторського нагляду по об`єкту будівництва.

-Документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкті будівництва.

-Документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні).

-Розрахунок вартості опалубки.

-Підтвердження оплати вартості використаної води та електроенергії.

-Довідки з метеостанції щодо підтвердження температури повітря нижче 0 град. при виконанні робіт у зимовий період.

ТОВ «ЛЮНЕТ», за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 1, забезпечити прокурору/слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор/слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ «ЛЮНЕТ», за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 1, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «ЛЮНЕТ» (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.