Ухвала суду № 84143525, 06.09.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/23495/19

1-кс-/760/12333/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., при секретарі Бренич А.М., за участі: прокурора САП Генеральної прокуратури України О.І.Скибенка, адвоката В.В. Марфіна розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Я.Р. Бачинського погоджене з прокурором у кримінальному провадженні-прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України О.І. Скибенко про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Я.Р. Бачинського погоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України О.І. Скибенко про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в рамках кримінального провадження № 52017000000000785 від 10.11.2017р. за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364,ч.1 ст.209 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2017р., невстановлена група осіб, якою контролюється британська компанія Star Team Investments L.P. (Suite 1202 111 West George Street, Glasgow, Scotland, G2 1QX) за попередньою змовою із службовими особами Одеської митниці ДФС та працівниками правоохоронних органів ввезли на територію України, а саме в зону діяльності митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС сім контейнерів, а саме: CMAU4211726 (коносамент № 178049), INKU6128500 (коносамент № 178049), СMAU7093099 (коносамент № 178049), CMAU4205702 (коносамент № 178049), CMAU4794367 (коносамент № 178049), SEGU6353663 (коносамент № 178049), які прибули в Одеський порт в адресу отримувача «JSC Odessa-Ukraine» та контейнер АРНU6681042 (коносамент № 178451) - прибув в порт 20.11.2017 на пред`явника коносаменту (в ордерному режимі без зазначення конкретного отримувача) з тютюновими виробами. Згідно контракту від 25.10.2017 № 110, укладеного між компанією «Trust General Traiding Sarl» (Постачальник) та компанією «Star Team Investments L.P.» (Покупець), а також інвойсів компанії «Trust General Traiding Sarl» від 13.11.2017 вартість вищевказаної партії тютюнових виробів становить 587 365 дол. США., що в еквіваленті в національну валюту станом на момент вчинення злочину становить 16 604 808,55 грн.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 17.11.2017р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004293 за фактом зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках кримінального провадження № 42017000000004293, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2017 р. слідчою групою у період з 20.12.2017р. по 21.12.2017р. на території земельних ділянок митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС України, розташованих за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено контейнери CMAU4211726, INKU6128500, CMAU7093099, CMAU4205702, CMAU4794367, SEGU6353663, АРНU6681042 з тютюновими виробами без марок акцизного збору, а саме: марки «99 NINE/NINE» (блакитні) та «99 NINE/NINE» (червоні) загальною кількістю 518 коробів та 25 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 5 185 000 сигарет; марки «CAPITAL Slims» загальною кількістю 148 коробів та 41 блок, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 1 488 200 сигарет; марки «A&B White» загальною кількістю 374 (триста сімдесят чотири) короби, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 3 740 000 сигарет; марки «MAC Extra Filter White» та «MAC Extra Filter Black Gold» загальною кількістю 1087 коробів та 48 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 10 879 600 сигарет; марки «R.G.D.» (American Blend) та «R.G.D.» загальною кількістю 1138 коробів та 47 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 11 389 400 сигарет; марки «Richman ROYAL» загальною кількістю 1079 коробів та 49 блоків, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 10 799 800 сигарет; марки «Golden Deer» загальною кількістю 2118 коробів, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 21 180 000 сигарет; марки «TGT Golden Bridge» (червоні) та «TGT Golden Bridge» (сірі) загальною кількістю 978 коробів, в кожному коробі по 50 блоків, в кожному блоці по 10 пачок, в кожній пачці по 20 сигарет, всього 9 780 000 сигарет.

Всі вищевказані тютюнові вироби були вилучені слідчими слідчої групи Генеральної прокуратури України та направлені на зберігання до складських приміщень ТОВ «Скай Лайн» (код ЄДРПОУ 33137998), що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.

Слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004293 від 17.11.2017р. ОСОБА_2 28.12.2017р. винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних тютюнових виробів (сигарет).

Постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України Войтовича О.М. від 30.07.2018р. у кримінальному провадженні № 42017000000004293 визначено підслідність за слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, а матеріали кримінального провадження скеровано до ГУНП в Одеській області, які фактично надійшли 08.08.2018р.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 08.08.2018р. по 14.08.2018р., заступнику начальника ГУНП в Одеській області Гейку К.Г. стало відомо про надходження до ГУНП в Одеській області матеріалів кримінального провадження № 42017000000004293, а також, те, що в ході розслідування даного кримінального провадження вилучено значний обсяг тютюнових виробів, які знаходяться на зберіганні у ТОВ «Скай Лайн» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.

У вказаний період часу в ОСОБА_3 виник корисливий злочинний умисел на заволодіння тютюновими виробами, вилученими під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 42017000000004293, шляхом незаконного їх обернення на користь інших осіб.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації свого злочинного умислу, залучив ОСОБА_4 , який є засновником та фактичним керівником ряду суб`єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ «Експоюг» (код ЄДРПОУ 32521921, м. Одеса, вул. Балківська, 130а), ТОВ «Агат 2016» (код ЄДРПОУ 37420648, м. Одеса, вул. Артилерійська, 4-в) та ПП «Імпо-Укр-Груп» (код ЄДРПОУ 35565940, м. Одеса, вул. Балківська, 130а), що на постійній

основі надають послуги зі зберігання речових доказів та іншого майна, вилученого в ході розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень у м. Одеса.

Досягнувши попередньої змови на спільне вчинення злочину - заволодіння тютюновими виробами, які знаходилися в розпорядженні ГУНП в Одеській області, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_3 із ОСОБА_4 здійснено розподіл виконуваних ними функцій. Так, ОСОБА_3 повинен був забезпечити виникнення підстав та необхідних умов для переміщення тютюнових виробів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004293 зі складу ТОВ «Скай Лайн», що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , на склад, що фактично належить ОСОБА_4 та розташований по АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 у свою чергу повинен був підшукати перевізника та вантажників, оплатити їх послуги, забезпечити тимчасове розміщення тютюнових виробів під виглядом їх зберігання на вказаних складських приміщеннях в смт Авангард, а також протиправно реалізувати вказані тютюнові вироби іншим особам, розподіливши незаконно отриманий прибуток між співучасниками.

Крім того, встановлено, що 14.08.2018, з метою створення видимості законності підстав для переміщення сигарет ОСОБА_3 від імені ГУНП в Одеській області із фактично підконтрольними ОСОБА_4 суб`єктами господарювання ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп» укладено аналогічні по змісту договори № 307 та № 308 про зберігання тимчасово вилученого майна та речових доказів. При цьому згідно п. 1.1. цих договорів зберігання майна повинно здійснюватися безоплатно, що свідчить про відсутність економічної доцільності укладення цих договорів для ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп».

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004293 начальником відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворською М.В. 16.08.2018р. доручено т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюку О.В.

Усвідомлюючи, що наданих службових повноважень як заступника начальника ГУНП в Одеській області недостатньо для впливу на рішення слідчих щодо зміни місця зберігання речових доказів - тютюнових виробів, розуміючи подальшу неможливість реалізації злочинного плану без використання службових повноважень начальника ГУНП в Одеській області, в період з 14.08.2018р. по 16.08.2018р. ОСОБА_3 довів до відома начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджену ним із ОСОБА_4 злочинну схему по заволодінню чужим майном та переконав ОСОБА_5 стати співучасником у скоєнні даного злочину.

Отримавши від ОСОБА_5 згоду стати співучасником вчинення злочину, ОСОБА_3 ознайомив його із злочинною схемою їх подальших спільних неправомірний дій, спрямованих на досягнення єдиного корисливого умислу, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, використовуючи для цього надані їм службові повноваження.

ОСОБА_5 було відведено роль по контролю за станом досудового слідства кримінального провадження № 42017000000004293, зокрема, в частині порядку та умов зберігання речових доказів - тютюнових виробів, наданню ним відповідних вказівок керівництву та працівникам СУ ГУНП в Одеській області щодо необхідності переміщення тютюнових виробів зі складу ТОВ «Скай Лайн» на інший, підконтрольний ОСОБА_4 , склад, забезпечення інших необхідних умов для їх передачі, іншим чином сприяти вчиненню цього злочину тощо.

З метою усунення можливих сумнівів керівництва СУ ГУНП в Одеській області та слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000004293 щодо законності їх дій по переміщенню тютюнових виробів ОСОБА_3 передав ОСОБА_5 копії раніше підписаних ним договорів із ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп» № 307 та № 308 від 14.08.2018р. про зберігання тимчасово вилученого майна та речових доказів.

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план по заволодінню сигаретами, в період з 14.08.2018р. по 16.08.2018р., передав копії указаних договорів начальнику СУ ГУНП в Одеській області Шайхету С.О., надавши йому усну вказівку змінити існуюче місце зберігання речових доказів (тютюнових виробів) у кримінальному провадженні № 42017000000004293 на інше місце, що буде визначено ТОВ «Агат 2016» або ПП «Імпо-Укр-Груп». При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що забезпечуватиме супроводження з переміщення тютюнових виробів працівник Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_7 , надавши номер телефону останнього НОМЕР_1 . Насправді під виглядом указаного працівника СБУ ОСОБА_5 відрекомендовано ОСОБА_8 ОСОБА_4 , якому дійсно належав указаний номер телефону та який насправді не був працівником СБУ.

Вказівка ОСОБА_5 ОСОБА_8 була доведена до відома начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9. При цьому ОСОБА_8 надав ОСОБА_9 , наданий йому ОСОБА_5 , номер телефону відповідального працівника СБУ ОСОБА_10 ( ОСОБА_4 ), який здійснюватиме супровід переміщення речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000004293.

17.08.2018р., ОСОБА_4 прибув до службових приміщень СУ ГУНП в Одеській області, розташованих у будівлі за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 8г, а саме до кабінету № 42, де, представившись ОСОБА_9 працівником СБУ, який прибув від ОСОБА_3 та є обізнаним із досліджуваними обставинами у кримінальному провадженні № 42017000000004293, узгодив із останньою загальний порядок передачі відповідних тютюнових виробів зі складу ТОВ «Скай Лайн» на склади по вул. Ангарській, 18-Б, в смт АДРЕСА_3 Овідіопольського району Одеської області, взявши на себе зобов`язання забезпечити до неї явку директорів ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп» ОСОБА_1 та ОСОБА_11 відповідно.

З метою досягнення раніше обумовленої злочинної цілі щодо заволодіння сигаретами, в період з 08.08.2018р. по 14.08.2018р., ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_1 про залучення його до участі у вчиненні злочину, довів до відома останнього узгоджений злочинний план дій решти співучасників цього злочину, об`єднаних спільним умислом, визначивши, що на ОСОБА_1 як на директора ТОВ «Агат 2016» покладено функцію підписання ним усіх необхідних документів, що підтверджують правові підстави для переміщення сигарет, отримання їх на зберігання, керівництва та оплати за надані вантажниками та перевізниками послуги по перевезенню сигарет зі складу ТОВ «Скай Лайн» на склади по вул. Ангарській, 18-Б, в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, а у подальшому вчинення дій щодо заволодіння тютюновими виробами шляхом їх наступної незаконної передачі з орендованого ТОВ «Агат 2016» складу для реалізації іншим особам тощо.

21.08.2018р., т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюком О.В. підготовлено запити в адресу ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп» щодо можливості переміщення та отримання на зберігання вилучених у кримінальному провадженні № 42017000000004293 тютюнових виробів. Запити ОСОБА_12 передав ОСОБА_9 , яка надала їх ОСОБА_8 , а останній у свою чергу передав їх безпосередньо ОСОБА_5 .

Крім того, 21.08.2019, через короткий проміжок часу на виконання вказівки ОСОБА_4 до СУ ГУНП в Одеській області прибули директори ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп» ОСОБА_22. і ОСОБА_11 , які надали в СУ ГУНП в Одеській області листи із відповідями на відповідні запити т.в.о. старшого слідчого Жданюка О.В. Так, згідно відповіді ТОВ «Агат 2016», підписаної ОСОБА_1 , дане товариство погодилося взяти на відповідальне зберігання тютюнові вироби, вилучені в рамках кримінального провадження № 42017000000004293, та визначило складське приміщення для переміщення речових доказів, яке розташоване по АДРЕСА_3 . Згідно відповіді ПП «Імпо-Укр-Груп», підписаної ОСОБА_11 , дане приватне підприємство не могло забезпечити зберігання відповідних тютюнових виробів, начебто, у зв`язку з відсутністю вільних місць для зберігання.

Таким чином, ОСОБА_4 визначив, що в обумовленій із указаними представниками керівництва ГУНП в Одеській області злочинній схемі, використовуватиметься фактично підконтрольне йому ТОВ «Агат 2016», в особі його директора ОСОБА_1

Складські приміщення загальною площею 700 кв. м. за адресою: АДРЕСА_6 використовувалися ТОВ «Агат 2016» на підставі договору оренди, укладеного 18.11.2016р. між даним товариством в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Експоюг» в особі директора ОСОБА_4 , який одночасно є і засновником даного суб`єкта господарювання.

ОСОБА_12 22.08.2018р. прибув на територію складських приміщень ТОВ «Скай Лайн», де був присутній директор ТОВ «Скай Лайн» ОСОБА_14 , і куди також за вказівкою ОСОБА_4 прибув директор ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_1 . Так, за визначеним ОСОБА_12 механізмом переміщення тютюнових виробів останній повинен був поступово отримувати згідно актів прийому-передачі речових доказів від ТОВ «Скай Лайн» тютюнові вироби і в свою чергу по мірі вмісту вантажного транспорту передавати їх згідно актів прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання директору ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2018р. по 24.08.2018р. т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюком О.В. від ТОВ «Скай Лайн» в особі ОСОБА_15 отримано та передано ТОВ «Агат 2016» в особі ОСОБА_1 на зберігання речові докази у кримінальному провадженні № 42017000000004293 від 17.11.2017р. у вигляді сигарет різних марок, а саме: марки «Richman ROYAL» 1079 коробів; марки «TGT Golden Bridge» (сірі) 987 коробів; марки «R.G.D.» 1138 коробів; марки «CAPITAL Slims» 148 коробів; марки «МАС» 1079 коробів; марки «99 NINE/NINE» 519 коробів; марки «A&B White» 374 коробів; марки Golden Deer 2118 коробів.

Переміщення вилученої партії тютюнових виробів зі складів ТОВ «Скай Лайн» на склади ТОВ «Агат 2016» здійснювалось вантажниками та автомобільним транспортом, підшуканими ОСОБА_1 , яким також і здійснювалася оплата послуг по перевезенню та роботи вантажників. Тютюнові вироби були отримані директором ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_1 на підставі актів прийому-передачі речових доказів від 22.08.2018р., від 23.08.2018р. та від 24.08.2018р.

Крім того, встановлено, що вказані сигарети ГУНП в Одеській області були надані директору ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_1 , який мав обов`язок забезпечити їх зберігання, оскільки згідно до ч. 1 ст. 936 ЦК України за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов`язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

На виконання обумовленого заздалегідь спільного злочинного умислу ОСОБА_1 одержані тютюнові вироби помістив для тимчасового зберігання до складських приміщень, орендованих ТОВ «Агат 2016» у ТОВ «Експоюг», розташованих за адресою: вул. Ангарська, 18-Б, смт Авангард Овідіопольського району Одеської області.

10.09.2018р. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 було розірвано договір оренди складських приміщень між ТОВ «Агат 2016» із ТОВ «Експоюг», що повинно було стати підставою для переміщення тютюнових виробів за межі складу, розташованого по АДРЕСА_3 .

Згідно п. 3.11 договору від 14.08.2018р. № 308, укладеного між ГУНП в Одеській області та ТОВ «Агат 2016» про зберігання тимчасово вилученого майна та речових доказів, прийом та видача, будь-які інші дії щодо майна повинні проводитись за письмовим розпорядженням Замовника (ГУНП в Одеській області).

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку вересня 2018р. по 13.09.2018р., ОСОБА_1 , перебуваючи на території Одеської області (більш точне місце досудовим слідством не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Агат 2016», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , вчинив заволодіння чужим майном - тютюновими виробами на користь невстановлених на даний час органом досудового слідства інших осіб, а саме: сигаретами марки «Richman ROYAL» 1079 коробів; сигаретами марки «TGT Golden Bridge» (сірі) 987 коробів; сигаретами марки «R.G.D.» 1138 коробів; сигаретами марки «CAPITAL Slims» 148 коробів; сигаретами марки МАС 1079 коробів; сигаретами марки «99 NINE/NINE» 519 коробів; сигаретами марки «A&B White» 374 коробів; сигаретами марки Golden Deer 2118 коробів шляхом незаконного їх переміщення без дозволу та відома уповноважених посадових осіб ГУНП в Одеській області у невстановлене наразі органом досудового слідства місце - за межі складських приміщень, орендованих ТОВ «Агат 2016» у ТОВ «Експоюг», розташованих по вул. Ангарській, 18-Б, в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області.

Загальна вартість сигарет, вилучених в ході розслідування кримінального провадження № 42017000000004293 та передані ТОВ «Агат 2016» на зберігання, становить 13 464 280,65 грн., що понад в 15283 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на час вчинення злочину, чим вчинено заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що невстановленими органом досудового слідства особами, в інтересах яких ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 вчинено заволодіння сигаретами, що є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004293, вказані тютюнові вироби частково реалізовані на внутрішньому ринку України за допомогою веб-сайтів глобальної мережі Інтернет, а іншу їх частину вивезено за межі України з метою їх подальшого збуту на території країн Європейського Союзу.

Після незаконного відчуження речових доказів - тютюнових виробів у кримінальному провадженні № 42017000000004293, у першій декаді вересня 2018р. на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою приховування вчиненого злочину, ОСОБА_1 вийшов зі складу засновників ТОВ «Агат 2016» та склав із себе повноваження директора цього товариства шляхом продажу підприємства спеціально підшуканій особі, яка за матеріальну винагороду погодилася начебто придбати корпоративні права ТОВ «Агат 2016» та, не вникаючи у зміст документів, підписала акти приймання-передачі матеріальних, фінансових цінностей, нематеріальних активів та печаток підприємства без фактичної передачі/приймання таких документів та матеріальних цінностей, у тому числі вказаних тютюнових виробів.

Так, за допомогою свого знайомого ОСОБА_11 , який був директором іншого, підконтрольного ОСОБА_4 підприємства - ПП «Імпо-Укр-Груп», ОСОБА_1 підшукав особу, яка погодилася стати номінальним директором та засновником ТОВ «Агат 2016» та беззаперечно підписати акт приймання-передачі матеріальних, фінансових цінностей, нематеріальних активів та печаток підприємства без фактичної передачі/приймання таких документів та матеріальних цінностей - ОСОБА_17

Залучення ОСОБА_17 відбулося через ряд осіб, у тому числі знайомого ОСОБА_11 - ОСОБА_18 , який фактично і оформляв документи, що стосуються зміни засновника та директора ТОВ «Агат 2016», знайомого ОСОБА_18 - ОСОБА_19 , знайомого ОСОБА_19 - ОСОБА_20 , дружину ОСОБА_20 - слідчу СВ Лиманського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_21. та колегу ОСОБА_21 - слідчу СВ Лиманського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_23., якою розслідувалося кримінальне провадження № 12018160330001022 за підозрою ОСОБА_17 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Крім того, встановлено, що 13.09.2018р. перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Луб І.В., яка є рідною сестрою ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_1 з використанням послуг останньої нотаріально засвідчив протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Агат 2016», у відповідності до якого останнього виключено зі складу засновників товариства, а ОСОБА_17 набув частку у статутному капіталі товариства у розмірі 500 000 грн., що належала ОСОБА_1 , та складає 100% у статутному капіталі товариства, ОСОБА_1 звільнено з посади директора за власним бажанням та з 15.09.2018р. призначено на посаду директора ОСОБА_17 , а також надав останньому для підписання інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агат 2016».

Водночас ОСОБА_17 . змісту та значення підписаних ним документів у повній мірі не розумів, наміру займатись підприємницькою діяльністю та відповідних знань і навичок не мав, у наявності товарно-матеріальних цінностей не пересвідчився, за підписання наданих йому ОСОБА_1 документів отримав матеріальну винагороду в сумі 100 доларів США.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_17 також за вказаних обставин підписано акт приймання-передачі матеріальних, фінансових цінностей, нематеріальних активів та печаток підприємства від 13.09.2018р., у який було внесено завідомо неправдиві відомості про отримання останнім статутних документів ТОВ «Агат 2016», печатки та товарно-матеріальні цінності, в тому числі тютюнові вироби (сигарети) марок: «99 NINE/NINE» (блакитні), «99 NINE/NINE» (червоні), «CAPITAL Slims», «A&B White», «MAC Extra Filter White», «MAC Extra Black Gold», «R.G.D.» (American Blend), «R.G.D.», «Richman ROYAL», «Golden Deer», «TGT Golden Bridge» (червоні), «TGT Golden Bridge» (сірі) загальною кількістю 3 716 560 пачок та інших документів.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із указаними вище співучасниками злочину, забезпечив приховування вчиненого злочину - заволодіння чужого майна - сигарет, що були речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004293, під виглядом передачі документів ТОВ «Агат 2016» та тютюнових виробів ОСОБА_17 , хоча фактично вказані документи та сигарети ОСОБА_17 не передавалися.

17.09.2018р. постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004293 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

06.11.2018р. детективами Національного антикорупційного бюро України, спільно з представниками Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів встановлено відсутність тютюнових виробів за місцем їх зберігання.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ст. 100 КПК України тютюнові вироби, що вилучені в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000004293 від 17.11.2017р., підлягають передачі в АРМА. Однак внаслідок обумовлених злочинних дій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 сторона обвинувачення у кримінальному провадженні позбавлена можливості передачі вказаних речових доказів - тютюнових виробів в управління АРМА з метою збереження їхньої економічної вартості, у тому числі продажу АРМА та розміщення коштів, отриманих від продажу, на депозитному рахунку державної банківської установи.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної економічної експертизи від 16.07.2019р. № 18898/18899/19-72, внаслідок зникнення тютюнових виробів зі складу ТОВ «Агат 2016» документально підтверджується нанесення збитків на суму 13 464 280,65 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що своїми умисними діями, що виразились у протиправному, безоплатному оберненні тютюнових виробів - речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000004293 від 17.11.2017р. на користь інших осіб ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

25.07.2019 р. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень.

31.07.2019 р. постановою детектива Національного бюро Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єременка І.Г. підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в розшук в кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017р., оскільки вжитими органом досудового розслідування заходами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 не виявилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволенння клопотання, так як вважає ,що підозра є необґрунтованою та не врученою належним чином, місце перебування ОСОБА_1 не встановлювалось, та немає відомостей про взяття на облік як особу яка оголошена в міжнародний розшук.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатні докази про вчинення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, стосовно нього 05.07.2019 року складено повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, яке вручено йому у спосіб,передбачений КПК України, а саме: отримано його дружиною .

07.08.2019 року ОСОБА_1 оголошено у міжнародний розшук.

За час проведення досудового розслідування ОСОБА_1 ухилявся від явки до органів слідства, у місцях свого проживання та реєстрації був відсутнім, що підтверджено матеріалами виконання доручень, крім того 26.06.2019 року покинув територію України з Міжнародного аєропорту « Одеса» та відлітив пасажирським літаком до аеропортау м. Стамбула.

В подальшому органом досудового розслудуванння місце перебування ОСОБА_1 встановлено не було, будь-які відомості відсутні.

Факт можливого перебування ОСОБА_1 на території Турецької республіки не встановлено.

Запитів з метою перевірки інформації щодо можливого перебування ОСОБА_1 на території Турецької республіки, куди він міг виїхати для уникнення кримінальної відповідальності за українським законодавством, на адресу компетентних органів зазначеної країни, в порядку надання міжнародної правової допомоги у яких українська сторона просила провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 , скеровано не було.

Крім цього, 12 серпня 2019 року Національним антикорупційним бюро України було скеровано запит до Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу щодо міжнародного розшуку громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерпоу в Україні у попередженні , розкритті та розслідування злочинів , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.02.1997 року № 54/1858 .

На день розгляду клопотання відповідь на вказаний запит не надійшла.

Також не відомо які вживались заходи органом досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 .

Наведені вище обставини не можуть обґрунтовано свідчити, що підозрюваний ОСОБА_1 перебуває у міжнародному розшуку та переховується від органів досудового розслідування за кордоном.

Також слідчим суддею встановлено,що ОСОБА_1 у міжнародному розшуку не перебуває. Відповідно до ч.6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відомості про перебування ОСОБА_1 у міжнародному розшуку відсутні та не підтверджені листом Комісії по контролю за файлами Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу). До того ж, вся міжнародна поліцейська співпраця через канали Інтерполу повинна відповідати Конституції та правилам Інтерполу.

Щодо наявності в матеріалах клопотання постанови про оголошення міжнародного розшуку ОСОБА_1 , то жодною нормою КПК України та Закону України « Про Національне антикорупційне бюро України" можливість детектива НАБ України самостійно оголошувати підозрюваного у міжнародний розшук, не передбачена.

У ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Також визначений вичерпний перелік випадків можливості застосування такого заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01 серпня 2019 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 186 КПК України клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що до 15.08.2019 року, а саме, дня надходження до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 будь-яких заходів для встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_1 не здійснювалось.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Слідчим суддею дотримано вимоги закону про забезпечення участі ОСОБА_1 в розгляді клопотання про тримання останнього під вартою. Однак, у зв`язку з неможливістю під час розгляду клопотання встановити наявність обґрунтованої підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказує прокурор та можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризиків, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в задоволенні клопотання.

Крім цього, після виконання ухвали слідчого судді від 01.08.2019 року про затримання ОСОБА_1 з метою приводу, орган досудового розслідування не позбавлений можливості на законних підставах звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про тримання під вартою або після отримання підтверджуючих даних про оголошення ОСОБА_1 у міжнародний розшук.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 183, 184, 186, 192-194, 196, 197, 202, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Я.Р. Бачинського погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України О.І. Скибенко про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: М.Б.Зелінська