Ухвала суду № 84142613, 10.09.2019, Великобілозерський районний суд Запорізької області

1-кс/312/100/2019

312/266/19

10.09.2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

с. Велика Білозерка 10 вересня 2019 року

Слідчий суддя Великобілозерського районного суду Запорізької області Рогоза А.Ю. при секретарі Біряк І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Великобілозерського районного суду Запорізької області клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019081260000061, -

ВСТАНОВИВ:

До Великобілозерського районного суду Запорізької області звернувся заступник начальника ВП - начальник СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С. із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів. Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 вересня 2019 року за № 12019081260000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України.

Під час розгляду клопотання в судовому засіданні встановлено, що 28.08.2019 року невстановлена особа підробила документи на право власності ТОВ «Агрофірма ім. Суворова», розташованого за адресою: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. Перемоги, 102.

04 вересня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру за № 12019081260000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано голову наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_1 , який показав, що в період з 28.08.2019 року по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське» Код ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» Код ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ -АГРО» Код ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, піддалися рейдерському захопленню за допомогою сфальсифікованих документів. Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною, 05.07.2019 року без присутності власника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_2 який з 25.06.2019 року та по теперішній час перебуває за кордоном, була засвідчена довіреність № 427, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на представництво з правом вчинення будь-яких дій, в тому числі, із правом продажу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399.

Після цього, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною 18.07.2019 року без присутності співвласника ТОВ «ПРЕСЛАВ», код ЄДРПОУ 34385040, та ТОВ «ПРЕСЛАВ -АГРО», код ЄДРПОУ 37917241, ОСОБА_5 була засвідчена довіреність № 461 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з 25.06.2019 року по 20.07.2019 року також перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у нотаріуса.

09.08.2019 року о 16 годині 30 хвилин нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Нарохою О.В. без присутності власника ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, та співвласника ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА», код ЄДРПОУ 00849209, ОСОБА_1 була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_3 . В свою чергу, ОСОБА_1 не мав можливості бути присутнім у нотаріуса Нароха О.В . 09 серпня 2019 року у зв`язку з тим, що в період з 02.08.2019 року до 22.00 години 09.08.2019 року перебував за кордоном. Отримавши зазначені довіреності, ОСОБА_3 за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_2 , 05.08.2019 року уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», який був засвідчений 11.07.2019 року приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нороха О.В., за реєстровим № 1635,1636.

Переслідуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 08 липня 2019 року не маючи на те повноважень, прийняв рішення № 01/07-19 та підписав протокол загальних зборів учасників товариства № 01/07-19 від 08.07.2019, до якого вніс недостовірні відомості.

На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства (яке приймається учасником одноособово та оформляється письмовим рішенням 01/07-19 від 08.08.2019) ОСОБА_7 , як одноосібний засновник товариства, 08.08.2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в

м. Запоріжжі, виконуючи попередні домовленості з іншими невстановленим особами та ОСОБА_3 , прийняв рішення щодо зміни господарської діяльності ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, та визначив його як 46.76-Оптова торгівля іншим проміжним продуктом, затвердив Статут товариства, виклавши його у новій редакції, уповноважив ОСОБА_7 підписати Статут Товариства, виключив ОСОБА_2 з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи, з 08 липня 2019 року, прийняв на посаду директора ОСОБА_7 з 09 липня 2019 року, уповноваживши ОСОБА_7 виконати дії, пов`язанні з державною реєстрацією Статуту товариства, а саме : підписати заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Вказане рішення 11.08.2019 року було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Норохою О.В., за реєстровим № 1634.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_7 27.08.2019 року звернувся до Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів вказаного товариства.

28.08.2019 року Державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлією Олександрівною були внесені зміни до складу засновників ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», код ЄДРПОУ42663399, що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_2 на ОСОБА_7 .

30.08.2019 року державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлією Олександрівною були внесені зміни до видів діяльності ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА», код ЄДРПОУ 42663399, що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050003045716.

Також 30.08.2019, державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_9 , були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, були внесені зміни, а саме було призначено керівником ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» код ЄДРПОУ 42663399, ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070004045716.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМЕНІ А. СУВОРОВА», код ЄДРПОУ 00849209,07серпня 2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в

м. Запоріжжі невстановлені особи складають підроблені документи, а саме: Акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске», від імені якого діяв ОСОБА_10 ,та ОСОБА_11 ; Акт № 2 від 07.08.2019 року приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_1 та ОСОБА_11 ; Акт № 3 від 07.08.2019 року приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 57,26 часток.

Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 року у нотаріуса Норохи О.В.

29.08. 2019 року ОСОБА_11 звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ А.СУВОРОВА»

29.08.2019 року державним реєстратором Пономарь Ю.О. винесено повідомлення про зупинення розгляду документів з 29.08.2019 року по 12.09.2019 року, у зв`язку з помилками в оформленні документів. На теперішній час розгляд документів зупинено.

Допитана у якості свідка державний реєстратор Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_9 показала, що 27.08.2019 року після 15.00 години до її кабінету ввійшли, як вона пізніше дізналась, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ще один невідомий їй молодий чоловік. З їх слів вона зрозуміла, що їм необхідно внести зміни до складу учасників юридичних осіб. Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію» вона прийняла пакет документів, а саме: заяву про державну реєстрацію змін від 27.08.2019 року; акт приймання передачі частки статутного капіталу за липень 2019 року; нотаріально завірену довіреність від учасника (дати не пам`ятає); квитанції про сплату адміністративного збору від 27.08.2019 року; рішення учасника (дати не пам`ятає); статут у новій редакції ТОВ «АФ ім.. О. Суворова», що знаходиться у м. Запоріжжя, код ЄРДПОУ 42663399. На підставі вказаних документів вона внесла зміни у державному реєстрі, а саме: було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу з ОСОБА_14 на ОСОБА_7 .

Після проведення вказаної процедури, всі вищезазначені документи були надіслані до Департаменту державної реєстрації Запорізької міської ради 30.08.2019 року.

28.08.2019 року в обідній час до її кабінету знову ввійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , з собою вони принесли пакет документів на перереєстрацію, а саме: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «АФ ім. А. Суворова» від 28.08.2019 року; адміністративний збір від 27.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №1 від 07.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №2 від 07.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №3 від 07.08.2019 року; реєстраційна карта на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Преслав»; адміністративний збір від 27.08.2019 року; акт №1 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року; акт №2 приймання-передавання частки від 09.08.2019 року; акт №3 приймання-передавання частки від 09.08.2019 року.

Того ж дня вона внесла відомості до Єдиного державного реєстру, а 29.08.2019 року було зупинено розгляд зазначених документів на підставі ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію» на 15 календарних днів, тобто до 12.09.2019 року, у зв`язку з невідповідністю документів. На теперішній час вищезазначений пакет документів перебуває у її робочому кабінеті, за адресою: Запорізька область , місто Кам`янка-Дніпровська, вулиця Щаслива, 110 .

Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення документів, а саме оригіналів зазначених вище документів, є необхідним для проведення судових експертиз та використання у подальшому висновків вказаних експертиз у якості доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, а саме: реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «АФ ім. А. Суворова» від 28.08.2019 року; адміністративний збір від 27.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №1 від 07.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №2 від 07.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №3 від 07.08.2019 року; реєстраційна карта на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Преслав»; адміністративний збір від 27.08.2019 року; акт №1 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року; акт №2 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року; акт №3 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року, які знаходяться у Кам`янсько-Дніпровській районній державній адміністрації Запорізької області, за адресою: Запорізька область, місто Кам`янка-Дніпровська, вулиця Щаслива, 110, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення документів, а саме оригіналів зазначених вище документів, є необхідним для проведення судових експертиз та використання у подальшому висновків вказаних експертиз у якості доказів.

У судове засідання заступник начальника ВП - начальник СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С. не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання слідчого без виклику державного реєстратора Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, не здійснюється згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С.. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019081260000061 від 04 вересня 2019 року - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко Альні Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «АФ ім. А. Суворова» від 28.08.2019 року; адміністративний збір від 27.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №1 від 07.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №2 від 07.08.2019 року; акт приймання-передавання частки №3 від 07.08.2019 року; реєстраційна карта на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Преслав»; адміністративний збір від 27.08.2019 року; акт №1 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року; акт №2 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року; акт №3 приймання-передавання частки у статутному капіталі від 09.08.2019 року, які знаходяться у Кам`янсько-Дніпровській районній державній адміністрації Запорізької області, за адресою: Запорізька область, місто Кам`янка-Дніпровська, вулиця Щаслива, 110.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Рогоза