Ухвала суду № 84141052, 10.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15354/19

Провадження № 1-кс/234/6850/19

УХВАЛА

іменем України

10 вересня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Літвінова А.О.

за участю слідчого – Снурнікова Д.О.

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчогоДругого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчогоДругого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим зазначено наступне.

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль Ігор Анатолійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019050000000807 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

Другим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019050000000807 від 24.06.2019, розпочатому за заявою ОСОБА_1 , про те, що службові особи ГУ ДСНС у Луганській області, зловживаючи владою та службовим становищем, на період її відсутності на робочому місці з серпня 2018 року по квітень 2019 року, без належним правових підстав, використовували у своїй службові діяльності електронний цифровий підпис оформлений на її ім`я, яким від її імені підписували документи про розпорядження грошовими коштами належними ГУ ДСНС у Луганській області та документи про надання відповідної звітності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_1 повідомила, що вона працювала головним бухгалтером ГУ ДСНС у Луганській області та у зв`язку з виконання службових обов`язків вона оформила електронний цифровий підпис для подання щомісячної звітності. З серпня 2018 по 25.04.2019 вона знаходилася на лікарняному за станом здоров`я. Під час знаходження на лікарняному їй стало відомо, що на її посаду було призначено ОСОБА_2 , яка використовувала для подання щомісячної звітності її електронний цифровий підпис, а не новий електронний цифровий підпис відкритий на своє ім`я. Вийшовши з лікарняного в квітні 2019 вона дізналася, що до того часу використовують її електронний цифровий підпис для подання звітності та розрахунків до АТ «Ощадбанк», які у паперовому вигляді підписувалися ОСОБА_3 Дозволу на використання вище вказаного її особистого цифрового підпису вона не надавала та відповідно до законодавства вказаний цифровий підпис для використання в службовій діяльності ніхто використовувати не міг.

Відповідно до листа ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області № 11480/05-01 від 31.07.2019 встановлено, що до них в порядку інформаційного обміну, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області у запитуваний період, з серпня 2018 року по травень 2019 року, подано Звіти про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацій), застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за формою Додаток 4. Звіт надіслано засобами. електронного зв`язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством.З питань щодо визначення відповідальних осіб - підписантів при формував Звіту та обробки електронного файлу страхувальника необхідно звернутися до органів Державної фіскальної служби України.

Відповідно до листа ГУ ДФС у Луганській області № 7832/9/12-32-52-03-11 встановлено, що податкова та інша звітність, яка прийнята засобами телекомунікаційного зв`язку з 01.08.2018 по 14.05.2019 підписана сертифікатами з типом підпису: печатка 38617137 ГУ ДСНС України у Луганській області, «керівник «Пшик М ОСОБА_4 В ОСОБА_4 , «бухгалтер» ОСОБА_1

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона працює на посаді головного інженера відділу координації підтримки системи захисту інформації у регіональних управліннях Управління захисту інформації АТ «Ощадбанк». Нею 11.10.2017 було видано ключ для роботи в системі дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» працівникам ГУ ДСНС України у Луганській області ОСОБА_6 та ОСОБА_1 . Згідно додатку до договору на обслуговування в системі «Клієнтбанк» забороняється використання третіми особами електронних ключів. Підприємство зобов`язано при кожній зміні підписанта, а саме керівника підприємства та головного бухгалтера повідомляти банківську установу та здійснювати зміну підписанта на підставі подачі відповідного пакету документів та заявки на видачу або зміну електронного підпису. Однак таких документів від ГУ ДСНС України у Луганській області не надходило.

Відповідно до п. 16 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності затвердженого постановою КМ України від 28.10.2004, підписувач використовує у процес виконання своїх функцій лише особистий ключ, отриманий в установі. Згідно п. 19 вказаного порядку встановлено, що копіювання особистих ключів та/або передача їх іншим особам забороняється.

Таким чином, службовими особами ГУ ДСНС у Луганській області неправомірно було використано електронний цифровий підпис на ім`я ОСОБА_1 , при виконанні ними своїх службових обов`язків, за період її відсутності, що може свідчити про зловживання ними свого службового становища, невідповідність документів фактичним даним, оскільки вони не були перевіреними уповноваженою особою, яка їх підписала та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які зберігаються та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», ЕДРПОУ 00032129, (юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (головне офісне приміщення) з метою встановлення посадових осіб ГУ ДСНС України у Луганській області, які отримували особисті ключі для роботи в системі дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» ПАТ «Ощадбанк»; встановлення точного переліку документів та часу їх надіслання із ГУ ДСНС України у Луганській області до ПАТ «Ощадбанк»; встановлення ІР-адресу з яких надіслані вище вказані документи та отримання копій вище вказаних документів з метою встановлення осіб, якими вони підписані або складені.

Підставами вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» є протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 14.08.2019, де вказана вище вказана інформація.

Вилучення вище вказаних копій документів, є необхідним, оскільки відомості, які містяться у даних документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть бути використані при подальшому проведенні судово-економічної експертизи.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, не відображають дані документи та відомості в них.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Беручи до уваги вищевикладене, просили надати слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Петровій Юлії Володимирівні, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, тимчасовий доступ до оригіналів роздрукованих документів, а в разі їх відсутності до копій роздрукованих документів та документів у електронному вигляді, які зберігаються та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, (юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (головне офісне приміщення) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію та вилучити копії документів (у тому числі в електронному вигляді) через Луганське обласне управління ПАТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, а саме: документів, які стали підставою для оформлення та отримання особистого ключа для роботи в системі дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» посадовими особами ГУ ДСНС України у Луганській області, у період часу з 01.11.2017 по теперішній час;

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює), актів про приймання-передавання засобів криптографічного захисту інформації посадовим особам ГУ ДСНС України у Луганській області, у період часу з 01.11.2017 по дату винесення ухвали;

- документів у яких містяться відомості про перелік поданих документів, які візувалися за допомогою електронного цифрового підпису з ГУ ДСНС України у Луганській області, їх назви, ідентифікаційного номеру, дати їх надходження та ІР-адреси з яких вони були надіслані, з 01.08.2018 по дату винесення ухвала;

- документів, надісланих із ГУ ДСНС України у Луганській області, які візувалися за допомогою електронного цифрового підпису, у період часу з 01.11.2017 по дату винесення ухвали.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ ДБР, розташованим в місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000807 від 24.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено судом, згідно матеріалів наданих слідчим, в зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час слідчому необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, на думку суду, дійсно виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, (юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (головне офісне приміщення) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію та вилучити копії документів (у тому числі в електронному вигляді) через Луганське обласне управління ПАТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36

Таким чином, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Коваля І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Петровій Юлії Володимирівні, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, тимчасовий доступ до оригіналів роздрукованих документів, а в разі їх відсутності до копій роздрукованих документів та документів у електронному вигляді, які зберігаються та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, (юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (головне офісне приміщення) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копію та вилучити копії документів (у тому числі в електронному вигляді) через Луганське обласне управління ПАТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, а саме:

- документів, які стали підставою для оформлення та отримання особистого ключа для роботи в системі дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» посадовими особами ГУ ДСНС України у Луганській області, у період часу з 01.11.2017 по теперішній час;

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює), актів про приймання-передавання засобів криптографічного захисту інформації посадовим особам ГУ ДСНС України у Луганській області, у період часу з 01.11.2017 по дату винесення ухвали;

- документів у яких містяться відомості про перелік поданих документів, які візувалися за допомогою електронного цифрового підпису з ГУ ДСНС України у Луганській області, їх назви, ідентифікаційного номеру, дати їх надходження та ІР-адреси з яких вони були надіслані, з 01.08.2018 по дату винесення ухвала;

- документів, надісланих із ГУ ДСНС України у Луганській області, які візувалися за допомогою електронного цифрового підпису, у період часу з 01.11.2017 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева