Ухвала суду № 84139310, 03.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14876/19

Провадження № 1-кс/234/6682/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Аксеніної В.М., слідчого Коваль І.А.

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А., погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (з місцем постійної дислокації у місті Краматорську) Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 02.09.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62019050000000940 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 62019050000000940 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000940 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області, які не вжили належних заходів контролю за підприємницькою діяльністю ряду суб`єктів господарювання, які розташовані на території Донецької області, чим заподіяно збитків державі у великих розмірах

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ДП «Первомайськвугілля» під час використання бюджетних коштів, які були виділені для ліквідації надзвичайної ситуації, пов`язаної з затопленням шахт уклали ряд договорів із ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» та ТОВ «Альянс жилбудінвест» (ЄДРПОУ 39728356), та підписали акти виконаних робіт, які не виконувалися, чим допустили розтрату бюджетних коштів, та нанесенню шкоди економічним інтересам держави.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськ вугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2016 по 28.02.2019 року № 06-21/1 від 12.06.2019 проведеного співробітниками Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області документально підтверджені вище вказані порушення.

Так, відповідно до вище вказаного акту ревізії № 06-21/1 від 12.06.2019 встановлено, наступне:

На виконання вказівки керівництва ДП «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) у квітні 2018 року при закупівлі послуг з виконання будівельно-монтажних робіт у рамках проекту «Здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв`язку із затопленням шахт «Первомайсько- Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-10-001097-c), тендерним комітетом замовника було прийнято рішення про застосування переговорної процедури, в результаті чого 19.04.2018 року між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод»(ЄДРПОУ 33377259, далі - TOB «ЕМКЗ») укладено договір підряду №45Т/01-04-18 на виконання вищевказаних робіт вартістю 76 026 124 грн.

ДП «Первомайськвугілля» перераховано на користь ТОВ «ЕМКЗ» грошові кошти у сумі 33 660 130 грн., за виконання протягом червня-жовтня 2018 робіт за вказаним договором. При цьому, встановлено, що посадовими особами ТОВ «ЕМКЗ» було внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт КБ-2в щодо придбання обладнання та виконання будівельно-монтажних робіт, які фактично не здійснювались, а саме: придбання та монтаж 6 компенсаторів водовідливного ставу, насосу ЦНС 186/212 № 5, здійснення кріплення балок тощо, чим завищили фактичну вартість виконаних робіт на загальну суму 4 848 690 грн. (підтверджується актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля» та його відокремлених підрозділів заперіод з 01.01.2016 по 28.02.2019). Враховуючи викладене, службові особи з числа керівництва ДП «Первомайськвугілля», шляхом зловживання владою, умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб TOB «ЕМКЗ» уклали з вказаним товариством договір підряду та в подальшому підписали акти форми КБ-2в із завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельно-монтажних робіт, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді переплати бюджетних коштів в сумі 4 848 690 грн.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод»(ЄДРПОУ 33377259) знаходиться за місцем юридичної реєстрації за адресою: Донецька обл., Мар`їнський район, місто Курахове, проспект Запорізький, будинок 9, однак будь-якої господарської діяльності не здійснює та можливості виконати роботи, які зазначені в актах виконаних робіт він не мав.

В подальшому, отримані ТОВ «ЕМКЗ» бюджетні кошти, протягом 2018-2019 років перераховувались на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для подальшого переведення їх в готівку, частина з якої, можливо, передана посадовим особам ДП «Первомайськвугілля», які сприяли залученню вказаної організації до виконання робіт.

Так, відповідно до листа начальника 1 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях № 78/1/12047 від 23.08.2019 про виконання доручення слідчого встановлено, що в період липень-серпень 2018 року ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод» перерахувало на адресу ТОВ «Альянс Жилбудінвест» грошові кошти у сумі 6 539 744 грн. за виконання демонтажно-монтажних, гірницько-прохідницьких робіт.

Вжитими заходами встановлено, що ТОВ «Альянс Жилбудінвест» було зареєстровано 03.04.2015 року, знаходиться за юридичною адресою: м. Лиман Донецької області, пров. Базарний, 8. Будь-які виробничі потужності за вказаною адресою відсутні. Вказане приміщення знаходиться в оренді у ТОВ «Альянс Жилбудінвест», власником та орендодавцем є Краснолиманське районне споживче товариство (ЄДРПОУ 01747474). Власниками ТОВ «Альянс Жилбудінвест» є ОСОБА_1 06.01.1972 р ІНФОРМАЦІЯ_1 (також є керівником) та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 Основним видом діяльності вказаного підприємства є 46.90 «неспеціалізована оптова торгівля». У штаті підприємства відсутні робітники необхідної для виконання будівельно- монтажних та гірничих робіт кваліфікації. При цьому, за наявною інформацією, податкова звітність від ТОВ «Альянс Жилбудінвест» надходить з ІР-адреси 178.213.108.1 86 (м. Донецьк).

Крім того, встановлено, що 05.06.2018 між відокремленим підрозділом ( далі - ВП) шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» (ЄДРПОУ 39728356) укладено договір № 05/06-18 на надання послуг із виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 Луганської АДРЕСА_3 , вул. АДРЕСА_4 19 (фактична адреса ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля»). Загальна вартість виконаних робіт за договором склала 496 087 грн. За наявною інформацією, будівельно-монтажні роботи за вказаним договором виконані в повному обсязі працівниками ВП шахта «Золоте» (вказане підтверджується актами виконаних робіт, що знаходяться у матеріалах ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2016 по 28.02.2019).

Також встановлено, що 23.05.2018 між ВП «Спеціалізоване управління» ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» (ЄДРПОУ 39728356) укладено договір № 23/05 на надання послуг із виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті, розташованому за адресою: м. Золоте Луганської області, вул. Ушакова, 19 (фактична адреса ВП шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля»). Загальна вартість виконаних робіт склала 2 716 465 грн. За наявною інформацією, будівельно-монтажні роботи за вказаним договором виконані в повному обсязі працівниками ВП шахта «Золоте» (вказане підтверджується актами виконаних робіт, що знаходяться у матеріалах ревізії фінансово-господарської діяльності ДП Первомайськвугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2016 по 28.02.2019).

Разом з тим, за наявною інформацією, перелік нібито виконаних ТОВ «Альянс Жилбудінвест» робіт відповідно до договорів від 05.06.2018 № 05/06-18 та від 23.05.2018 № 23/05 повністю співпадає із переліком робіт, зазначених у договорі від 19.04.2018 № 45 Т/01-04-18, укладеного між ДП «Первомайськвугілля» та TOB «ЕМКЗ».

Таким чином, враховуючи викладене, будівельні роботи на робіт на об`єкті, розташованому за адресою: м. Золоте Луганської області, вул. Ушакова, 19 фактично були виконані структурними підрозділами ДП «Первомайськвугілля», а грошові кошти у сумі 3 212 552 грн. були безпідставно перераховані за фіктивними договорами № 05/06-18 від 05.06.2018 та № 23/05 від 23.05.2018 на адресу ТОВ «Альянс Жилбудінвест» а також за договором № 45 Т/01-04-18 від 19.04.2018 між «Первомайськвугілля» та ТОВ «ЕМКЗ».

Відповідно до акту про неможливість проведення зустрічної звірки у ТОВ «ЕМКЗ від 25.04.2019 встановлено, що під час проведення вище вказаної ревізії провести зустрічну звірку з ТОВ «ЕМКЗ не має можливості внаслідок його відсутності за юридичною адресою.

Відповідно до акту про неможливість проведення зустрічної звірки у ТОВ «Альянс Жилбудінвест» від 11.05.2019 встановлено, що під час проведення вище вказаної ревізії провести зустрічну звірку з ТОВ «Альянс Жилбудінвест» не має можливості внаслідок його відсутності за юридичною адресою.

Таким чином, вище вказані суб`єкти господарювання не знаходяться за місцем своє податкової адреси, яка є їх юридичним адресом. Хто управляє вище вказаними підприємствами та яким видом діяльності вони займаються не відомо. Тому є всі підстави вважати. що вище вказані підприємства можуть бути віднесені до підприємств із ознаками фіктивності.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналів документів, а в разі їх відсутності до копій роздрукованих документів та документів у електронному вигляді, які знаходяться та перебувають у володінні Державного підприємства "Первомайськвугілля" (код ЄДРПОУ 32320594), за адресою: Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вулиця Куйбишева, будинок 21; Відокремленого підрозділу "Спеціалізоване управління" Державного підприємства "Первомайськвугілля" (код ЄДРПОУ ВП: 26402782), за адресою: Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вулиця Куйбишева, будинок 21, 1 та Відокремленого підрозділу шахта «Золоте» Державного підприємства "Первомайськвугілля" (код ЄДРПОУ ВП: 26402753), за адресою: Луганська область, Попаснянський район, місто Золоте, вул. Ушакова, буд. 19, а саме до: усіх фінансово-господарських документів за 2018-2019 роки (договори та додатки до них, договори підряду та додатки до них, звіти повіреного, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), наряди-путівки, рахунки на оплату, платіжні доручення, податкові накладні, та інші документи) по взаємовідносинах з ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод»(ЄДРПОУ 33377259) та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» (ЄДРПОУ 39728356), з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити належним чином завірені копії із даних документів.

Підставами вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ДП "Первомайськвугілля", ВП "Спеціалізоване управління" ДП "Первомайськвугілля", та ВП шахта «Золоте» ДП "Первомайськвугілля" є акт ревізії № 06-21/1 від 12.06.2019, де зазначена вище вказана інформація.

Вилучення вище вказаних копій документів, є необхідним, для встановлення обсягу виконаних ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод»та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» робіт та отриманих коштів від ДП «Первомайськвугілля» та його структурних підрозділів.

Відомості, які містяться у документах, в томи числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також можуть бути використані при подальшому проведенні судово-економічної експертизи.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, не відображають дані документи та відомості в них.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представники Державного підприємства "Первомайськвугілля", Відокремленого підрозділу "Спеціалізоване управління" Державного підприємства "Первомайськвугілля" та Відокремленого підрозділу шахта «Золоте» Державного підприємства "Первомайськвугілля" у судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відомості про кримінальне правопорушення №62019050000000940 від 16.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Наданими слідчим доказами, доводиться існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КПК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального правопорушення.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства "Первомайськвугілля", Відокремленого підрозділу "Спеціалізоване управління" Державного підприємства "Первомайськвугілля" та Відокремленого підрозділу шахта «Золоте» Державного підприємства "Первомайськвугілля".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Ковалю Ігорю Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів роздрукованих документів,а в разі їх відсутності до копій роздрукованих документів та документів у електронному вигляді, а саме: усіх фінансово-господарських документів за 2018-2019 роки (договори та додатки до них, договори підряду та додатки до них, звіти повіреного, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), наряди-путівки, рахунки на оплату, платіжні доручення, податкові накладні, та інші документи) по взаємовідносинах з ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод»(ЄДРПОУ 33377259) та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» (ЄДРПОУ 39728356), з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити належним чином завірені копії із даних документів, які зберігаються та перебувають у володінні:

- Державного підприємства "Первомайськвугілля" (код ЄДРПОУ 32320594), розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вулиця Куйбишева, будинок 21;

- Відокремленого підрозділу "Спеціалізоване управління" Державного підприємства "Первомайськвугілля" (код ЄДРПОУ ВП: 26402782), розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, місто Гірське, вулиця Куйбишева, будинок 21, 1;

- Відокремленого підрозділу шахта «Золоте» Державного підприємства "Первомайськвугілля" (код ЄДРПОУ ВП: 26402753), розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський район, місто Золоте, вул. Ушакова, буд. 19.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 02.10.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 03.09.2019 Повний текст ухвали виготовлений 06.09.2019

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/6682/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова