Ухвала суду № 84138996, 09.09.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4861/19

Номер провадження 1-кс/404/4140/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Щур К.А., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Деревянком А.Г., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020005206, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1, м. Київ.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що особа на ім`я ОСОБА_1 , здійснила реєстрацію каналу в месенджері «Telegram», @MrProdovan та являється його адміністратором, який функціонує на території м. Кропивницького, за допомогою якого, через мережу Інтернет здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи Easy Pay та банківські картки.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Працівниками УПН ГУ НП в Кіровоградській області аналізуючи отриману інформацію по електронному гаманцю в платіжній системі Easy Pay №39229878 від ТОВ «ФК «Контрактовий дім» встановлено номер банківської картки на яку здійснюється вивід коштів за придбання наркотиків, а саме: № НОМЕР_1 , зазначений рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Також працівниками поліції проведено тимчасовий доступ до речей та документів, по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» та встановлено, що з даних карток через онлайн програму переводилися кошти на карту № НОМЕР_1 .

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Щур К.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020005206, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області Щур Кристині Андріївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1, м. Київ, зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2019 року по 10.07.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 09.10.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній