Ухвала суду № 84138581, 10.09.2019, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А 384/581/19

про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/251/2019

10 вересня 2019 року смт. Вільшанка

Слідчий суддя

Вільшанського районного суду

Кіровоградської області Галицький В.В.,

зі секретарем судового засідання Лалаян А.С.,

за участю прокурора Білозерцевої Н.С.,

слідчого Нєдєлкової Д.В.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42019121230000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції Нєдєлковою Д.В. і погоджене в.о. начальника Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Білозерцевою Н.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Нєдєлкової Д.В., погоджене в.о. начальника Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Білозерцевою Н.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.

Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2019 року між відділом освіти, молоді та спорту Вільшанської РДА та ПП «Інвест Альянс» (код ЄДРПОУ 42737308, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 249) укладено договір №55 про закупівлю та поставку товару, вугілля кам`яного марки ДМГ (13-25) у кількості 706 тон на загальну суму 3155820 грн., а також марки ДГМ (50-100) у кількості 24 тон на загальну суму 107280 грн..

За вказаним фактом 11.07.2019 року Новоукраїнською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження №42019121230000031 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до постанови слідчого про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 25.07.2019 року, дане кримінальне провадження перекваліфіковане на ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до довідки №34 від 12.02.2019 року ПП «Інвест Альянс», яка опублікована на сайті державних закупівель «PROZORO» встановлено, що вугілля марки ДМГ «13-25», яке буде постачатися згідно умов договору повинно відповідати класу 13-25 мм., теплотворні здатності палива, не менше 5600 ккал/кг., зольності не більше 13 %, вологості не більше 16%.

Разом з тим, встановлено, що ПП «Інвест Альянс» в складські приміщення закладів відділу освіти, молоді та спорту Вільшанської РДА поставлено кам`яне вугілля значно нижчої якості, а саме із вмістом вищої зольності та невідповідної офіційним документам марки.

Допитана в якості свідка особа показала, що у період з 22 по 27 травня 2019 року службовими особами ПП «Інвест Альянс» в складські приміщення закладів відділу освіти Вільшанської РДА поставлено вугілля кам`яне марки ДМГ «13-25» в кількості 424 тони та станом на 30.08.2019 року, проведено попередню оплату за поставлене вугілля кам`яне марки ДМГ «13-25» в кількості 424 тони на загальну суму приблизно 1 млн.103 тис. грн..

Проте, особа допитана в якості свідка показала, що упродовж з 22 по 27 травня 2019 року до учбових закладів відділу освіти Вільшанської РДА, згідно видаткових накладних представниками ПП «Інвест Альянс» було поставлено вугілля в кількості 284 тони, яке станом на 01.08.2019 року оплачено відділом освіти Вільшанської РДА на загальну суму 1178507,93 грн..

Оплата за поставлене кам`яне вугілля проводилася згідно видаткових та товарно-транспортних накладних №84 від 03.06.2019, №70 від 03.06.2019, №71 від 03.07.2019, №72 від 03.07.2019, №73 від 04.06.2019, №74 від 03.07.2019, №75 від 03.07.2019, №76 від 03.07.2019, №77 від 03.07.2019, №78 від 03.07.2019, №81 від 03.07.2019, №82 від 03.07.2019, №87 від 03.06.2019, №85 від 03.06.2019, №49 від 03.06.2019, №86 від 03.06.2019 та рахунків-фактур №71 від 03.07.2019, №72 від 03.07.2019, №74 від 03.07.2019, №75 від 03.07.2019, №76 від 03.07.2019, №77 від 03.07.2019, №78 від 03.07.2019, №81 від 03.07.2019, №82 від 03.07.2019, №84 від 03.06.2019, №70 від 03.06.2019, №73 від 04.06.2019, №87 від 03.06.2019, №85 від 03.06.2019, №49 від 03.06.2019, №86 від 03.06.2019, №89 від 21.08.2019, №98 від 21.08.2019, №99 від 21.08.2019, №100 від 21.08.2019, №90 від 27.08.2019, №83 від 27.08.2019 на загальну суму 1783530 грн..

Здійснення оплати відбувалося шляхом перерахування з розрахункового рахунку відділу освіти Вільшанської районної державної адміністрації № НОМЕР_1 в головному управлінні Державної Казначейської служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ №38337650 , МФО 823016, юридична адреса: 26600, Кіровоградська область, смт. Вільшанка, вул. Центральна, буд. 15) на розрахунковий рахунок ПП «Інвест Альянс» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирівська, б. 46), згідно платіжних доручень № 457 від 26.06.2019 року на суму 55204,50 грн., № 456 від 26.06.2019 року на суму 148404 грн., № 13 від 26.06.2019 року на суму 111750 грн., № 13 від 26.06.2019 року на суму 156450 грн., № 13 від 26.06.2019 року на суму 31290 грн., № 499 від 30.07.2019 року на суму 675409,43 грн., № 576 від 29.08.2019 року на суму 90972,07 грн., № 577 від 29.08.2019 року на суму 208640,71 грн., № 583 від 30.08.2019 року на суму 387612,78 грн.. Загальна сума перерахувань становить 1865733,49 грн..

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді даного клопотання представник ПАТ «Сбербанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, які підтримали внесене клопотання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Внесене слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та неможливість в інший спосіб довести дані обставини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП «Інвест Альянс» № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б. 46) - слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Нєдєлковій Діані Володимирівні, начальнику СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Черкавській Світлані Василівні, слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Семенову Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України майору поліції Плохотніченку Едуарду Васильовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Гавришу Андрію Миколайовичу, начальнику відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України капітану поліції Михайленку Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому відділу УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Чабану Сергію Анатолійовичу а саме оригіналів документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП «Інвест Альянс» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б. 46) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку ПП «Інвест Альянс» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б. 46) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);

3) заяв ПП «Інвест Альянс» про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП «Інвест Альянс» користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ПП «Інвест Альянс» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б.46) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «Інвест Альянс» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПП «Інвест Альянс» системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Інвест Альянс», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б. 46), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП «Інвест Альянс», у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;

10) заяв на видачу готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б. 46);

11) інформації відносно ПП «Інвест Альянс», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП «Інвест Альянс», її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок ПП «Інвест Альянс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «Інвест Альянс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46);

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «Інвест Альянс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирівська, б. 46);

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ПП «Інвест Альянс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46);

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень ПП «Інвест Альянс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);

18) кредитних договорів укладених між ПП «Інвест Альянс» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46) з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Інвест Альянс» за період з 03.05.2019 року по 03.09.2019 року (включно);

20) інформації щодо звітності ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ №25959784, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, б. 46) відносно ПП «Інвест Альянс», у тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: