Ухвала суду № 84137116, 06.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5989/19

Провадження № 1-кс/202/9742/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Чорноморця С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М. про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 12019040000000218,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12019040000000218, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07 березня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Чорноморця С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М. про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 12019040000000218.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що громадяни ОСОБА_1 діючи умисно, зорганізувавшись у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, систематично здійснюють крадіжки чужого майна, чим спричиняють матеріальні збитки в особливо великих розмірах потерпілій стороні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , наказом директора по персоналу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» від 15.12.2014 № 1081/к призначений на посаду начальника ділянки обробки і здачі на експорт труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Згідно своїх посадових обов`язків, визначених, посадовою інструкцією начальника ділянки експорта труб ТПЦ № 4, затвердженою Директором з персоналу ПАТ «Інтерпайп НТЗ» від 21.04.2015 року, мета роботи начальника ділянки обробки і здачі на експорт труб – забезпечення виконання завдань по виробництву експортних труб у встановленні строки та в потрібному об`ємі. Основною задачею начальника ділянки обробки і здачі на експорт труб є виконання планових завдань по виробництву експортних труб у відповідності із замовленнями та договорами, вимогами нормативно-технічної документації вітчизняних та закордонних стандартів з найменшими витратами матеріальних та фінансових ресурсів.

Так, на початку 2019 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої можливості при організації та управлінні процесом виробництва труб в ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та впливу на підлеглих йому працівників, вирішив здійснити заволодіння готовою, придатною продукцію, зокрема трубою безшовною обсадною діаметром 244,48 мм., товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, для нафтовидобування, яка виготовляється тільки на ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_3 розробив план, яким передбачив наступне: 1) Пошук замовників труби безшовної обсадної діаметром 244,48 мм., товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, для нафтовидобування; 2) Забезпечення можливості вибраковування годних та придатних до реалізації труб; 3) Забезпечення складування вибракуваних труб на певних ділянках ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; 4) Підготовку супровідних документів для безперешкодного вивозу труби з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; 5) Завантаження вибракуваних труб до вантажівок для подальшого їх вивозу; 6) Підшукання осіб серед підлеглих працівників для вибраковування годних труб, їх зберігання та завантаження до вантажівок з метою вивозу з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (далі по тексту «завод»);

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_3 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок продажу труб для нафтовидобування

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 на початку 2019 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, домовився із своїм кумом ОСОБА_4 , який у період з 20.08.2004 року по 30.01.2015 року займав посаду старшого майстра відвантаження готової продукції ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», та який повністю обізнаних про систему виготовлення труб, ОСОБА_2 , який займає посаду начальника ділянки експорта труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ОСОБА_5 , який займає посаду бригадира на обробленні, сортуванні, прийманні, здачі, пакетуванні та пакуванні металу готової продукції ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ОСОБА_6 , який займає посаду начальника зміни ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ОСОБА_7 , який займає посаду майстра ділянки по підготовці провадження ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та ОСОБА_8 , який займає посаду старшого майстра здачі та відвантаження труб ТПЦ №4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», про заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем трубою для нафтовидобування виробництва ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Зокрема, необхідний для злочину об`єм труби для нафтовидобування, повинний вибраковуватись, не обліковуватись, складуватись на певній ділянці та в подальшому вивозитись за територію ПАТ «Інтерпайп НТЗ» для подальшої реалізації.

Таким чином, схема злочину полягала в наступному: ОСОБА_4 переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, підшукував покупців вказаної вище труби, після чого, здійснював замовлення труби у ОСОБА_3 , останній, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, домовлявся зі своїми підлеглими працівниками ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діючи з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вибраковували придатні труби, складували їх на ділянці експорта труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», підготовлювали документи для її вивезення за територію, в місце зазначене ОСОБА_4 .. В подальшому ОСОБА_4 переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, реалізовував викрадені труби різним суб`єктам господарювання, а отримані грошові кошти розподілялись між усіма учасниками злочину.

Для перевезення викрадених труб, в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, в невстановлений в ході досудового розслідування час, було залучено два вантажних автомобіля, а саме: автомобіль марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 , водієм якого є ОСОБА_9 , та автомобіль марки «Камаз 5410» д/з. НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_10 . Вказані особи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших задіяних у злочинній схемі осіб, на власних вищезазначених автомобілях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу зацікавленість, здійснювали перевезення викрадених труб до місць вказаних ОСОБА_4 .

Таким чином, начальник ділянки експорта труб ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, порушуючи свої посадові інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , заступником начальника ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_3 , бригадиром на обробленні, сортуванні, прийманні, здачі, пакетуванні та пакуванні металу готової продукції ТПЦ №4 ОСОБА_5 , начальником зміни ТПЦ №4 ОСОБА_6 , майстром ділянки по підготовці провадження ТПЦ №4 ОСОБА_7 , старшим майстром здачі та відвантаження труб ТПЦ №4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснив заволодіння чужим майном, а саме трубами безшовними обсадними в кількості 182,833 тони, які фактично належать ПАТ «Інтерпайп НТЗ», на загальну суму 6 859 185,50 грн. (шість мільйонів вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто вісімдесят п`ять тисяч гривень п`ятдесят копійок), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян чим заподіяв збитки в особливо великих розмірах ПАТ «Інтерпайп НТЗ», спричинивши матеріальну шкоду на вищезазначену суму, тим самим скоївши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

19 червня 2019 року о 21.22 годині, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в порядку ст. 208 КПК України, затриманий ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20 червня 2019 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеною інвентаризацією незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів, трубної заготовки і відходів технологічних в ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» від 26.06.2019 року, за період з 01.06.2019 року по 25.06.2019 року встановлено, що станом на 07:00 годину 25.06.2019 року визнано нестачу, виражену в «відхиленнях на допусках» через не переведення у відходи труб з незавершеного виробництва, в кількості 518,2 тони на суму 13 334 782,00 грн. по собівартості, та на суму 21 217 189,69 грн. по ціні реалізації з ПДВ.

Отриманою довідкою про спричинені матеріальні збитки по факту викрадення труб з ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», у період з 20.04.2019 року по 19.06.2019 року було викрадено 182,833 тони труби на загальну суму 6 859 185,50 грн. по собівартості, та на суму 8 231 022, 60 грн. по ціні реалізації з ПДВ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою підтвердження або спростування збитків, завданих ПАТ «Інтерпайп НТЗ» незаконними діями ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведені комплексної судово – економічної та товарознавчої експертизи, для чого необхідні спеціальні знання, що зумовило звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість в прохальній частині клопотання просив здійснити розгляд клопотання у відсутність сторін кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, Чорноморця С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М. про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 12019040000000218 задовольнити.

Призначити у вказаному кримінальному провадженні комплексну судово – економічну та товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково – дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- чи підтверджуються документально матеріальні збитки завданні ПАТ «Інтерпайп НТЗ», виведені інвентаризацією незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів, трубної заготовки і відходів технологічних в ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ» від 26.06.2019 року, в частині нестачі вираженої у «відхиленнях на допусках» через не переведення у відходи труб з незавершеного виробництва, в кількості 518,2 тони на суму 13 334 782,00 грн. по собівартості, та на суму 21 217 189,69 грн. по ціні реалізації з ПДВ, у період з 01.06.2019 року по 25.06.2019 року?

- чи підтверджуються документально матеріальні збитки завданні ПАТ «Інтерпайп НТЗ», виведені довідкою про спричинені матеріальні збитки по факту викрадення труб з ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ», у період з 20.04.2019 року по 19.06.2019 року, щодо викрадення 182,833 тони труби, на суму 6 859 185,50 грн. по собівартості, та на суму 8 231 022, 60 грн. по ціні реалізації з ПДВ?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,48 мм. товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110 за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 20.04.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,49 мм. товщина стінки 11,06 мм., марка сталі Р-110 за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 20.04.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,50 мм. товщина стінки 11,07 мм., марка сталі Р-110, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 24.04.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,51 мм. товщина стінки 11,08 мм., марка сталі Р-110, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 24.04.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 273 мм. товщина стінки 30 мм., марка сталі ст.20, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 14.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 219 мм. товщина стінки 20 мм., марка сталі ст.20, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 14.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 245 мм. товщина стінки 20 мм., марка сталі ст.20, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 14.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 340 мм. товщина стінки 10,9 мм., марка сталі ст.20, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 14.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 377 мм. товщина стінки 12 мм., марка сталі ст.20, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 14.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 219 мм. товщина стінки 12 мм., марка сталі ст.20, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 14.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,48 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 30.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,49 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 30.05.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,48 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 19.06.2019 року?

- яка вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,49 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «Інтерпайп НТЗ» станом на 19.06.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,48 мм. товщина стінки 11,05 мм., марка сталі Р-110, станом на 20.04.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,49 мм. товщина стінки 11,06 мм., марка сталі Р-110, станом на 20.04.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,50 мм. товщина стінки 11,07 мм., марка сталі Р-110, станом на 24.04.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,51 мм. товщина стінки 11,08 мм., марка сталі Р-110, станом на 24.04.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 273 мм. товщина стінки 30 мм., марка сталі ст.20, станом на 14.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 219 мм. товщина стінки 20 мм., марка сталі ст.20, станом на 14.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 245 мм. товщина стінки 20 мм., марка сталі ст.20, станом на 14.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 340 мм. товщина стінки 10,9 мм., марка сталі ст.20, станом на 14.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 377 мм. товщина стінки 12 мм., марка сталі ст.20, станом на 14.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 219 мм. товщина стінки 12 мм., марка сталі ст.20, станом на 14.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,48 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, станом на 30.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,49 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, станом на 30.05.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,48 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, станом на 19.06.2019 року?

- яка ринкова вартість однієї тони труби безшовної обсадної для нафтогазовидобування, діаметром 244,49 мм. товщина стінки 10,03 мм., марка сталі Р-110, станом на 19.06.2019 року?

Дозволити експертам:

- під час проведення експертизи, на підставі ст. 69 КПК України, ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу» знищення об`єкта дослідження (повне або часткове) або зміну його властивостей, в межах необхідних для проведення експертизи;

- при проведенні експертизи використовувати дані, отримані в інших дослідженнях та експертизах, проведених в рамках даного кримінального провадження.

У разі необхідності надати експертам необхідні об`єкти дослідження та матеріали кримінального провадження за запитом Дніпропетровського науково – дослідного інституту судових експертиз.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар