Постанова № 8413711, 22.03.2010, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

П О С Т А Н О В А Справа№4-264/10

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2010 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Циганаш І.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання слідчого прокуратури м. Кіровограда, юриста 1 класу О. Щербатої про проведення обшуку у Кіровоградській філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО банку 323389 документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства «Пларб» , -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою міста Кіровограда проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 61-0287 порушеній відносно службових осіб ПП БК «Квартал-В» та ПП «ОСОБА_2», за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ст.218, ч.1 ст.209 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 являючись субєктом малого підприємництва ПП ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, що полягали в управлінні та розпорядженні власним та прийнятим по цивільно-правовим договорам майном, керівництвом найманими працівниками по трудовим договорам, правом підпису офіційних документів, які мають юридичне значення.

07.03.2007 року ПП «ОСОБА_2» з управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради уклала договір №22 про проведення ремонтно-будівельних робіт в будинку культури «Масляниківки», який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Микитенка, 15.

На підставі укладеного договору на розрахунковий рахунок № 260044609, який відкрито ОСОБА_2 в КОД “Райффайзен банк Аваль” МФО 323538, управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради, перераховано грошові кошти в сумі 274381 грн.

Під час здійснення перевірки встановлено, що ПП ОСОБА_2, для виконання ремонтно-будівельних робіт 07.03.2007 уклала договір субпідряду №124 з приватним підприємством «Пларб» (код ЄДРПОУ 32777365), та на підставі договору перерахувала грошові кошти в сумі 247381 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Пларб» № 2600201552771, який відкрито в Кіровоградській філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Жовтневої Революції, буд. 16, корпус 1, МФО банку 323389, однак ремонтно-будівельні роботи в будинку культури «Масляниківки» ПП “Пларб” не виконувалися, вказане підтверджується протоколом допиту директора БК «Масляниківки» ОСОБА_3

В ході досудового слідства виникла необхідність у встановлені розміру доходів ПП «Пларб», що можна підтвердити даними банківської установи із зазначенням руху коштів на банківському рахунку вказаного приватного підприємства, тому для підтвердження законності проведення розрахунків та доказу фіктивності виконаних ремонтно-будівельних робіт слідству необхідно отримати інформацію про види призначення платежу при відрахуванні коштів з банківського рахунку із зазначенням рахунку контрагента (кореспондуючого рахунку).

В звязку із тим, що по кримінальній справі виконано ряд слідчих дій, однак одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці, для доказування фактів привласнення грошових коштів ПП ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні виписки руху коштів на рахунку ПП «Пларб» із зазначенням призначення платежу та рахунків юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перераховувалися зазначені грошові кошти. Вказана виписка руху коштів на рахунках банківської установи, видається виключно за рішенням (постановою) суду.

Відповідно під час досудового слідства встановлено, що посадовими особами ПП «Пларб» відкритий рахунок № 2600201552771 в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Кіровоград, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Жовтневої Революції, буд. 16, корпус 1, МФО банку 323389.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація та банківська документація про рух та цілі використання коштів (призначення платежу), які знаходяться на рахунку ПП «Пларб», що являється банківською таємницею, має значення для встановлення обєктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку у Кіровоградській філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що знаходиться за адресою м. Кіровоград вул. Жовтневої Революції, буд. 16, корпус 1, МФО банку 323389, та вилучення банківської документації, а саме:

- банківської виписки руху коштів на рахунку ПП «Пларб», із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 01 січня 2007 року по 01 червня 2009 року;

- банківської картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Пларб»;

- довіреність та договори про надання права підпису та розпорядження коштами, які знаходяться на рахунку.

- оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів, які знаходились на рахунках ПП «Пларб», за період з 01 січня 2007 року по 01 червня 2009 року.

Проведення виїмки доручити співробітникам ВПМ ДПІ в м. Кіровограді.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

райсуду м. Кіровограда Циганаш І.А.