Ухвала суду № 84136148, 23.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44983/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участі секретаря Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка Сергія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12012110060000120, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами вул . Стратегічне Шосе, 53, вул. Руданського, 3-А, вул. Світла, 3, вул. Харківське Шосе, 15, квартал вул. Олевської, Клавдієвської та Бахмацької, вул. Лохвицька, 1, бульвар Я.Гашека, 20, 22, 24, перетин проспектів Гонгадзе та проспекту Правди, вул. Вільшанська, 2-6, вул. Ракетна, 24, вул. Кіровоградська, 70, вул. Сошенка, 33, вул . Петропавлівська, 40, вул. Харківське Шосе, 19 і 19-А, вул. Жилянська, 118, вул. Милославська, 31-В, вул. С. Руданського, 9-А, вул. Тихорецька, 30-7, вул . Ушинського, 40, вул. Кузьминській, 22, вул. Кузьминській, 7-Г, вул. Кузьминській, 7-Д, вул. Новоукраїнська, 24-А, вул. Українській, 6, вул . Мендєлєєва, 18, вул . Мендєлєєва, 20, вул . Лисянська, 9, вул. Тропініна, 3-5, вул . Лисичанська, 29, вул. Т. Строкача, 9, вул. Замковецька, 5, вул . Замковецька, 5-В, вул . Здолбунівська, 13, пров . Любарский, 2-А, вул. Фанерна , 5-А, вул. Т. Драйзера, 40, пр. Науки, 66-70, по вул . Жилянській, 120-А, 120-Б та 120-В, вул. Григоренка, 39-Б, вул. Л. Руденко, 6-А незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «Белла Віста», « Мозаїка » та ін.

В зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини зайняття земельної ділянки по вул . Харківське Шосе, 19 та будівництва на ній ЖК «Мега-Сіті».

Відповідно до інформації ПАТ «Київводоканал» капітальні будівлі об`єкта на Харківському шосе, 19, побудовані з порушенням зони санітарної охорони водопровідної мережі Д=200 мм та безпосередньо на водопровідній мережі Д=150 мм.

В кримінальному провадженні визнано потерпілим ОСОБА_3 , який звернувся до ГСУ НП України з клопотанням про витребування у ПАТ «Київенерго», ПРАТ «ДТЕК Київські Електромережі», АТ «Укрсиббанк», ТОВ «Дім-Сервіс 19», ТОВ «Торговий квартал», ТОВ «Євро-Реконструкція» інформацію, що стосується електрозабезпечення житлових будинків по вул. Харківське шосе, 19-А в м. Києві, серед іншого: отримати доступ до банківських рахунків ТОВ «ДІМ-СЕРВІС 19» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, для отримання виписки по банківських рахунках за період з моменту його відкриття та до цього часу, та отримання інших документів та відомостей; отримати доступ до банківських рахунків ТОВ «ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 39762926) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, для отримання виписки по банківських рахунках за період з моменту його відкриття та до цього часу, та отримання інших документів та відомостей.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Дім-Сервіс 19» та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 39762926) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка Сергія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 12012110060000120 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Видринській Олені Анатоліївні, слідчому слідчої групи ГСУ НП Москаленку Сергію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Дім-Сервіс 19» (ЄДРПОУ 37739041), та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 39762926); установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Дім-Сервіс 19» (ЄДРПОУ 37739041), та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ КВАРТАЛ» (код ЄДРПОУ 39762926) з моменту їх відкриття по 21.08.2019 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44983/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук