Ухвала суду № 84136131, 06.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39072/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Синенка Є.А., погоджене прокурором групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №6, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Солвітфрахт» (код ЄДРПОУ 41900328, адреса: 04071 м. Київ, вул. Ярославська, буд. 39 -Г.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002258 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , напротязі 2018 - 2019 років, перебуваючи на території Печерського району м. Києва підробив реєстраційні документи ТОВ «Ізомікс» (Код ЄДРПОУ 42467316), ТОВ «Градвіль» (код ЄДРПОУ 42564317), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб.

Крім того, встановлено, що напротязі 2018 - 2019 років, невстановлені особи, перебуваючи на території Печерського району м. Києва вчинили дії направлені на створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ізомікс» (Код ЄДРПОУ 42467316), ТОВ «Градвіль» (код ЄДРПОУ 42564317), підробивши реєстраційні документи, які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб.

Також встановлено, що до використання протиправної схеми з використанням реквізитів ТОВ «Градвіль» наряду з існуючою, невстановленими особами створено іншу протиправну схему з використанням реквізитів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Лайтвіжн» (код ЄДРПОУ 42608673), директором та засновником якої є ОСОБА_2

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що він за попередньою домовленістю, за грошову винагороду у зв`язку з пошуком роботи та скрутним матеріальним становищем, зустрівся з раніше не знайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_3 , який запропонував зареєструвати на його ім`я підприємство без фактичного ведення фінансово-господарської діяльності та стати формальним керівником та засновником Товариства, на що погодився. Так, через декілька днів він знову зустрівся з вказаним чоловіком та, маючи при собі паспорт громадянина України і ідентифікаційний код, підписав якісь документи. Також зазначив, що від себе особисто чи від імені керівника, головного бухгалтера, підписанта, представника або засновника вказаних структур договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, податкові, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Лайтвіжн» (код ЄДРПОУ 42608673) з будь-якими підприємствами не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій, печатками не користувався, замовлення на їх виготовлення не робив, рахунками вказаних підприємств не управляв та не відкривав, про місцезнаходження вказаних товариств нічого не відомо. Статутні фонди зазначених товариств не формував, намірів створювати підприємницькі структури та займатись підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку він не мав, ніяких внесків до статутних фондів не робив. Взагалі не підписував ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності зазначених товариств.

Встановлено, що у фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Лайтвіжн» (код ЄДРПОУ 42608673) перебувало підприємство ТОВ «Солвітфрахт» (код ЄДРПОУ 41900328, адреса: 04071 м. Київ, вул. Ярославська, буд. 39 -Г)

З огляду на вищевикладене, фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи вказаних товариств, щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та можуть свідчити про підроблення цих документів.

В клопотанні слідчий вказує, що іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «Солвітфрахт» (код ЄДРПОУ 41900328), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101060000081 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Солвітфрахт» (код ЄДРПОУ 41900328, адреса: 04071 м. Київ, вул. Ярославська, буд. 39 -Г, або за іншим місцезнаходженням) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Солвітфрахт» (код ЄДРПОУ 41900328) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Лайтвіжн» (код ЄДРПОУ 42608673) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39072/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Синенку Є.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець