Ухвала суду № 84135854, 09.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.09.2019
Номер справи
755/11871/17
Номер документу
84135854
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/6568/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" вересня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Данилко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (код ЄДРПОУ 34484981) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 11, кв. 39, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та Донецькій області.

Також вказано, що ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (ЄДРПОУ 34484981, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 11, кв. 39) протягом 2019 року отримало ряд перемог у публічних закупівлях на поставку авіаційних запчастин, що проводилися державними підприємствами на загальну суму понад 15 млн. грн..

У ході аналізу діяльності ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» встановлено, що грошові кошти отримані від державних підприємств у подальшому перераховуються на рахунки суб`єктів господарської діяльності з наявними ознаками фіктивності (зареєстровані у місцях масової реєстрації, не мають відповідного кадрового складу, матеріально-технічного обладнання, виробничих потужностей, податкова звітність подається з однакових ІР адрес тощо) та у податковій звітності подають оприбуткування іншої товарної групи податкового кредиту, а саме на: ТОВ «Техносмарт Плюс» (ЄДРПОУ 42869656), ТОВ «Будвекс Інторг» (ЄДРПОУ 42869462), ТОВ «Прогрес Системс» (ЄДРПОУ 42869965), ТОВ «Фільдіон Індастрі» (ЄДРПОУ 42970197), ТОВ «Вайрен-Торг» (ЄДРПОУ 42645846), ТОВ «Клеймор Груп» (ЄДРПОУ 41937871), ТОВ «Прім Трейд Торг» (ЄДРПОУ 42603539).

За отриманою інформацією, вищезазначений ряд підприємств входить до складу т.зв. «конвертаційного центру» та вказані грошові кошти представниками ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» було перераховано на розрахункові рахунки СГД з ознаками фіктивності з метою подальшого виведення коштів з-під податкового обліку та обготівкування.

Крім того, не виключається можливість того, що зазначені готівкові грошові кошти можливо будуть використані для т.зв. «відкатів» представникам державних підприємств з метою отримання ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» перемоги у проведені публічних закупівель на поставку авіаційних запчастин.

.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому їх вилученні, для проведення судових експертиз, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (код ЄДРПОУ 34484981), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Техносмарт Плюс» (ЄДРПОУ 42869656), ТОВ «Будвекс Інторг» (ЄДРПОУ 42869462), ТОВ «Прогрес Системс» (ЄДРПОУ 42869965), ТОВ «Фільдіон Індастрі» (ЄДРПОУ 42970197), ТОВ «Вайрен-Торг» (ЄДРПОУ 42645846), ТОВ «Клеймор Груп» (ЄДРПОУ 41937871), ТОВ «Прім Трейд Торг» (ЄДРПОУ 42603539).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (код ЄДРПОУ 34484981), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (код ЄДРПОУ 34484981) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 11, кв. 39, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Техносмарт Плюс» (ЄДРПОУ 42869656), ТОВ «Будвекс Інторг» (ЄДРПОУ 42869462), ТОВ «Прогрес Системс» (ЄДРПОУ 42869965), ТОВ «Фільдіон Індастрі» (ЄДРПОУ 42970197), ТОВ «Вайрен-Торг» (ЄДРПОУ 42645846), ТОВ «Клеймор Груп» (ЄДРПОУ 41937871), ТОВ «Прім Трейд Торг» (ЄДРПОУ 42603539) та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи інвентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів) за 2019 рік таких взаємовідносин, які знаходяться та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 84135854 ?

Документ № 84135854 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84135854 ?

Дата ухвалення - 09.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84135854 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84135854 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84135853
Наступний документ : 84135857