Ухвала суду № 84135330, 09.09.2019, Чорнобаївський районний суд Черкаської області

Справа № 709/2437/18

1-кс/709/444/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області Чубай В.В., за участі секретаря судового засідання - Дем`яненко Н.М., заступника начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - Блізнікова В.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області

Котурга І.В. звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ГУ ДФС у Черкаській області оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 23 липня 2018 року між Хрестителівською сільською радою Чорнобаївського району Черкаської області та

ТОВ "Водбуд" (код ЄДРПОУ 40693018) укладено договір підряду № 22 на проведення робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області на загальну суму 3483411,82 гривень. В подальшому на користь ТОВ "Водбуд" від Хрестителівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області сплачено аванс у розмірі 1045023,55 гривень та оплату в сумах - 427011,14 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 1, 2, 3 від 4 вересня 2018 року; 918104,39 гривень відповідно до акту виконаних робіт № 4 від 21 вересня 2018 року; 1090034,42 гривень відповідно до актів виконаних робіт №№ 5, 6 від 19 жовтня 2018 року. До вказаних актів виконаних робіт ймовірно внесено завідомо недостовірні дані щодо обсягів робіт, чим завдано шкоди інтересам держави.

За даним фактом 5 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ "Водбуд" та ПП "Енерголаб".

23 липня 2019 року Чорнобаївським відділом Золотоніської місцевої прокуратури відправлено запит до ГУ ДФС у Черкаській області з метою отримання інформації про перелік діючих рахунків в ТОВ "Водбуд" (місцезнаходження: вул. Шевченка, 39, с. Босівка, Лисянський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 40693018) та

ПП "Енерголаб" (місцезнаходження: вул. Сержанта Жужоми, 6, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 36157740), відкритих у 2017-2019 роках. Однак у відповіді від 31 липня 2019 року ГУ ДФС у Черкаській області повідомило, що отримати вказані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою перевірки дійсності розрахунків, проведених ТОВ "Водбуд" та ПП "Енерголаб" за договорами підрядів, які укладались з метою виконання робіт з поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою водойми в с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області, виникла необхідність у отриманні відомостей про перелік діючих рахунків ТОВ "Водбуд" та ПП "Енерголаб", відкритих в 2017-2019 роках, в зв`язку з чим слідчим подано до суду вказане клопотання.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 5 листопада2018 року

№ 12018250280000683, копію запиту начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури від 23 липня 2019 року, копію відповіді на запит ГУ ДФС у Черкаській області від 26 липня 2019 року, копію відповіді на запит ПП "Енерголаб" від 25 березня

2019 року, копію договору № 57-ТН від 16 листопада 2018 року, копію акту № ЕН-0000125 здачі-прийняття робіт (надання послуг).

У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий Котурга І.В. просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ГУ ДФС у Черкаській областіу судове засідання не викликався.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Блізніков В.С. підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Блізнікова В.С., слідчий суддя встановив наступне.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті Кодексу сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що Чорнобаївським відділом Золотоніської місцевої прокуратури 23 липня 2019 року направлено запит до ГУ ДФС України у Черкаській області

№ 32/3-142-1042вих19 про надання інформації про перелік діючих рахунків ТОВ "Водбуд" та ПП "Енерголаб", відкритих у 2017-2019 роках.

Так, у відповіді від 26 липня 2019 року № 22149/23-00-08-0115 ГУ ДФС України у Черкаській області, посилаючись на норми Закону України "Про банки і банківську діяльність", ПК України, ЦК України, КПК України, Конституції України зазначило, що право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) виникає лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Котурги І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Котурзі Іванні Володимирівні чи за її дорученням оперуповноваженому управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Бугайчуку Сергію Радіоновичу та оперуповноваженому управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Хилю Володимиру Васильовичу на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ГУ ДФС у Черкаській області (місцезнаходження:

вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, 18002, код ЄДРПОУ 39392109), правонаступником якого є

ГУ ДПС у Черкаській області (місцезнаходження: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, 18002, код ЄДРПОУ 43142920), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, а саме інформації про перелік діючих рахунків відкритих, у 2017-2019 роках ТОВ "Водбуд" (місцезнаходження: вул. Шевченка, 39, с. Босівка, Лисянський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 40693018) та

ПП "Енерголаб" (місцезнаходження: вул. Сержанта Жужоми, 6, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 36157740).

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Чубай