Ухвала суду № 84131743, 29.08.2019, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/4396/19

Номер провадження 1-кс/489/1953/19

29.08.2019

У Х В А Л А

29 серпня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Рум`янцева Н.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області Шенкевича М.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150040002729 за фактом привласнення посадовими особами ПП «АгроРостБуд» грошових коштів під час капітального ремонту будинку по АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області Шенкевич М.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної (банківської) справи ПП «АгроРостБуд», код ЄДРПОУ 38247248 (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Сіваської дивізії, 15), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Миколаїв, МФО 320649: статутних документів, наказу про призначення директора, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, оголошень на внесок готівкою, тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.01.2019 р.; виписки руху грошових коштів ПП «АгроРостБуд» код ЄДРПОУ 38247248 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Миколаїв, МФО 320649, за період часу з 21.09.2018 по 31.01.2019 р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2018 р. між департаментом ЖКГ ММР в особі директора ОСОБА_1 та ПП «АгроРостБуд» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №917 з капітального ремонту покрівлі будинку по вул АДРЕСА_1 на загальну суму 436 635 грн., однак 07.12.2018 р. та 29.10.2018 р. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 департаменту ЖКГ ММР на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «АгроРостБуд», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», перераховано грошові кошти на загальну суму 380 283 грн. за виконання вказаного ремонту, в зв`язку з чим документи, а саме вищевказані юридична справа та відомості про рух грошових коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин привласнення грошових коштів посадовими особами ПП «АгроРостБуд» та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу, в зв`язку з чим вважаю необхідним давати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.

Крім того, вважаю неможливим вирішувати питання про порядок надання слідчому тимчасового доступу до документів, оскільки такі питання відповідно до вимог ст.163-165 КПК України, слідчим суддею не вирішуються.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області Ященко Олександру Михайловичу, слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області Гресь Альоні Олександрівні, Шенкевич Миколі Олександровичу, Цвігуну Олександру Миколайовичу, Тимощук-Ковальчук Ірині Миколаївні тимчасовий доступ до документів юридичної (банківської) справи ПП «АгроРостБуд», код ЄДРПОУ 38247248 (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Сіваської дивізії, 15), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Миколаїв, МФО 320649: статутних документів, наказу про призначення директора, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки підприємства, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, оголошень на внесок готівкою, тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.01.2019 р.; виписки руху грошових коштів ПП «АгроРостБуд» код ЄДРПОУ 38247248 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Миколаїв, МФО 320649, за період часу з 21.09.2018 по 31.01.2019 р., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: