Ухвала суду № 84118598, 15.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/11448/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Новака О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управлі ння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мусіюком Ю.Д., про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_3, а саме в приміщенні офісу ТОВ «НВП «Укргеологстром», що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Металістів, будинок 20.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5, знайомою останнього ОСОБА_6, директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_15, директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3, директором та кінцевим бенефіціаромТОВ «Скайбіз» ОСОБА_7, директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_8, директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар'єр" (далі - ТОВ «МКК») ОСОБА_9, представником ОСОБА_9 за довіреністю ОСОБА_10, Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11, заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_12, а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Солом'янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Бориспільського міськрайонного суду Київської області, організував та у співучасті з іншими суб'єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар'єр" (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар'єр" становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар'єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Відповідно до інформації ГУ ВКР ДКР СБ України, за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_3, а саме за місцем розташування офісу ТОВ «НВП «Укргеологстром», який знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Металістів, будинок 20, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_3, а саме в приміщенні офісу ТОВ «НВП «Укргеологстром» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов'язаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 159618429 від 15.03.2019 об'єкт нерухомості розташований за адресою: м. Київ, вул. Металістів, будинок 20, відомості про власника відсутні.

Із інформаційної довідки з офіційного сайту МінЮсту вбачається, що засновником та керівником ТОВ «Укргеологстром» (код ЄДРПОУ 36942078) є ОСОБА_3, місцезнаходження юридичної особи є м. Київ, вул. Металістів, будинок 20.

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування та фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_3, а саме в приміщенні офісу ТОВ «НВП «Укргеологстром», що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Металістів, будинок 20, з метою виявлення та вилучення: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар'єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар'єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п.) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_14; записників та інших об'єктів із рукописними записами; засобів зв'язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей та документів, які зазначенні в клопотанні - є необґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_3, а саме в приміщенні офісу ТОВ «НВП «Укргеологстром», що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Металістів, будинок 20, з метою виявлення та вилучення: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар'єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар'єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п.) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_14; записників та інших об'єктів із рукописними записами; засобів зв'язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень.

Ухвала діє по 14 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 19.08.2019 року.

Слідчий суддя