Ухвала суду № 84115942, 06.09.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7106/19

У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Федорова О.Ф. секретар судового засідання Романчук М.С., розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Романишиним В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

04.09.2019 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Романишиним В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_1 щодо незаконного заволодіння ОСОБА_2 у період часу з липня 2015 року по лютий 2016 року грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 65000 доларів США, шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_1 , яка повідомила, що 09.09.2015 остання позичила грошові кошти в розмірі 40 000 грн. ОСОБА_3 , шляхом перерахунку Коварем Іржі, який користувався карткою ОСОБА_4 , із банківської картки на вказаний рахунок ОСОБА_5 Вказана банківська операція була проведена через АТ КБ «Приватбанк» о 14:53 год. 09.09.2015 на банківський рахунок власником якого та отримувачем платежу (на який перераховували кошти, які були передані Матюшенку) є ОСОБА_6 (додано даний чек, який потерпілій попередньо передав ОСОБА_7 .

Згідно відповіді Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану громадян від 22.05.2019 №866/16.1-109, ОСОБА_3 є батьком двох доньок: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . згідно актового запису про народження №2201 від 26.03.1992, ( тобто ОСОБА_6 , яка є власником та отримувачем рахунку на який було перераховано грошові кошти, ніби то ОСОБА_3 ), та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . згідно актового запису про народження №1458 від 11.03.1994.

З метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 та отримання коштів ОСОБА_6 , а в подальшому і батьком останньої - ОСОБА_3 шахрайським способом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, зокрема інформації про банківську операцію від 09.09.2015 14:53 год. у АТ КБ Приватбанк: ПІБ: ОСОБА_4 , р/р платника НОМЕР_1 , банк платника: Приватбанк, банк одержувача АТ КБ «Приватбанк», одержувач: ОСОБА_6 , р/р одержувача: НОМЕР_2 , МФО одержувача: 305299, призначення: «Перевод на картку Приватбанку» грошову суму в розмірі 40 000 гривень та інформації про банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту отримання коштів ОСОБА_6 , а в подальшому і батьком останньої - ОСОБА_3 грошових коштів, для підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , шахрайським способом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської операції від 09.09.2015 14:53год. у АТ КБ Приватбанк: ПІБ: ОСОБА_4 , р/р платника НОМЕР_1 , банк платника: Приватбанк, банк одержувача АТ КБ «Приватбанк», одержувач: ОСОБА_6 , р/р одержувача: НОМЕР_2 , МФО одержувача: 305299, призначення: «Перевод на картку Приватбанку» грошову суму в розмірі 40 000 гривень та інформації про банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р., зокрема інформації щодо: платника та одержувача коштів згідно банківської операції від 09.09.2015 14:53 год. (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції, паспортних даних платника та одержувача за банківською операцією, номерів банківських (карткових) рахунків, з яких та на які зараховувались кошти 09.09.2015 о 14:53 год.) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місцезнаходження відділення банку (банкомату, банківського терміналу), відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведена зазначена вище банківська операція із використанням банківської картки ОСОБА_4 , в яких здійснена банківська операція від 09.09.2015 14:53 год. та банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р. із зазначенням сум зняття та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 за цей період, відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р., шляхом вилучення інформації, на паперовому або електронному носієві.

Така інформація може бути використана, як доказ у вказаному провадженні, відповідно необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, частина з яких була ймовірно зарахована на банківські рахунки, будь-яка інформація щодо яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В зв"язку з наведеним слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Канус Х.І. просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Канус Х.І, не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Романишиним В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140060002017 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Христині Ігорівні, або за його дорученням працівникам поліції Львівського Управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ЛУДВБ НП України капітану поліції Гировичу Степану Івановичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), зокрема, але не виключно, до:

-інформації та документів щодо банківської операції проведеної 09.09.2015 14:53 год. у АТ КБ Приватбанк: ПІБ платника: ОСОБА_4 , р/р платника НОМЕР_1 , банк платника: Приватбанк, банк одержувача АТ КБ «Приватбанк», одержувач: ОСОБА_6 , р/р одержувача: НОМЕР_2 , МФО одержувача: 305299, призначення: «Перевод на картку Приватбанку» грошову суму в розмірі 40 000 гривень, зокрема інформації щодо: платника та одержувача коштів згідно банківської операції від 09.09.2015 14:53 год. (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції, паспортних даних платника та одержувача за банківською операцією, номерів банківських (карткових) рахунків, з яких та на які зараховувались кошти 09.09.2015 о 14:53 год.) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місцезнаходження відділення банку (банкомату, банківського терміналу), в якому здійснена вказана банківська операція, відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведена зазначена вище банківська операція із використанням банківської картки ОСОБА_4 ;

- інформації та документів про банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р., із зазначенням способу та часу проведення банківських операцій, місцезнаходження відділень банків (банкоматів, банківських терміналів), в яких здійснені банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р. із зазначенням сум зняття та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 за цей період, відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені банківські операції щодо зняття з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 та/або перерахування з банківського (карткового) рахунку ОСОБА_6 на користь фізичних та/або юридичних осіб за період із 09.09.2015 р. до 31.12.2015 р. - з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Канус Х.І. та старшого оперуповноваженого ЛУДВБ НП України капітана поліції Гировича С.І.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ф. Федорова