Ухвала суду № 84113544, 06.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

06.09.2019

Справа № 522/14071/19

Провадження № 1-«кс»/522/16236/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Свічар О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., погоджене з прокурором Голубковим М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019160500004063 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2019 року до Приморського ВП В м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення гр. ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 , в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості, які на праві приватної власності належали ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування 14.08.2019 року було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_1 який пояснив, що він являється представником гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується довіреністю від 10.07.2019 року, яка видана віце-консулом Генерального консульства України в Барселоні ОСОБА_3 (копію додаю).

Вказаною довіреністю ОСОБА_2 уповноважила ОСОБА_1 бути її представником з будь-яких питань на території України.

Так у липні ОСОБА_1 дізнався з відкритих джерел, а саме з загальнодоступного реєстру судових рішень, про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном громадянки ОСОБА_2 , а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,0426 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:26:005:0118;

- 72\1000 часток ДБК «Розквіт», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та складається із дачі під літ. «В», загальною площею 68,8 м.кв., сараю під літ. «Э1», навісу під літ. «У1», вбиральні під літерою «Ю1», душу під літ. «Х1», 1-2 - огорожа, 1 - мостіння;

- земельна ділянка загальною площею 0,0755 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5110136900:26:005:0148;

- 35\1000 часток ДБК «Розквіт», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- земельна ділянка загальною площею 0,0640 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:26:011:0202;

- земельна ділянка загальною площею 0,0716 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:26:011:0028;

- земельна ділянка загальною площею 0,0015 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:26:005:0093;

- квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 155,4 м.кв.

Згідно наявних документів у електронному реєстру судових рішень вбачається, що гр. ОСОБА_4 на підставі посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєлостоцькою М.Л. цивільно-правових договорів набула право власності на вищезазначені об`єкти нерухомості, які були укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області 26.08.2010 року, який діяв на підставі відповідної довіреності, яка була видана ОСОБА_2 та посвідчена нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєлостоцькою М.Л. за реєстровими номерами № 101 та № 102.

Згідно заяви гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 10.07.2019 року, посвідченої віце-консулом Генерального консульства України в Барселоні ОСОБА_3 (копію додаю), зареєстрована в реєстрі № 570\4-2472, ОСОБА_2 30.01.2019 року на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області 26.08.2010 року було видано дві довіреності також посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєлостоцькою М.Л. за реєстровими номерами №101 та №102.

Зазначені довіреності були видані після досягнення попередніх усних домовленостей із ОСОБА_5 щодо відчуження від ім`я довірителя належного вищезазначеного нерухомого майна конкретній особі - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 .

В порушення умов домовленостей та виходячи за межі наданих повноважень, діючи з порушенням принципу домінантності інтересів клієнта, який вказав конкретну особу на чию користь мало бути відчужено майно та приймаючи рішення про відчуження майна іншій особі всупереч волі клієнта, ОСОБА_5 здійснив продаж та дарування належного ОСОБА_2 майна на користь громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклавши від її імені відповідні договори купівлі-продажу та договори дарування.

Крім того безпосередньо від імені - ОСОБА_2 29.01.2019 року був укладений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , посвідчений 29.01.2019 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Бєлостоцькою М.Л. за №93, відповідно до якого начебто особисто ОСОБА_6 продала громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 належну їй, ОСОБА_2 , квартиру АДРЕСА_3. Вказана квартира належала ОСОБА_2 в частках: 862/ 1000 частин на підставі договору дарування, посвідченого 12.03.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Калашник О.В. за №146 та 414/3000 частин на підставі дублікату Свідоцтва про право власності на квартиру № 2-779 від 29.01.1998 року, виданого УЖКХ та ПЕК Одеської міської ради 28.02.2007 року.

Однак, згідно наданої заяви та свідчень ОСОБА_1 , ОСОБА_2 жодних дії із продажу зазначеної квартири особисто не вчиняла та відповідний договір купівлі-продажу не підписувала.

19.08.2019 року призначено судову почеркознавчу експертизу рішенням слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

22.08.2019 року на адресу СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта Мазур О.І. по експертизі № 244-П.

19.08.2019 року призначено судову оціночну експертизу рішенням слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси Осіік Д.В., проведення якої доручено Одеському науково-дослідницькому інституту судових експертиз.

28.08.2019 року на адресу СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта Ярован В.М. по судовій експертизі № 19-5147-5154.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та призначення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме:

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3053 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3050 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3044 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3047 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення.

Враховуючи, що оригінали зазначених документів знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С., яка здійснює свою діяльність за адресою: м . Одеса , вул. Сонячна, 5, офіс № 203 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів із можливістю їх вилучення.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що оригінали документів

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3053 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3050 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3044 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3047 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Янковської О.С., яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, офіс № 203, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Клинч Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВР в м. Одесі ГУНП в Одеській області, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Слепньову Костянтину Олександровичу або працівникам Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3053 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3050 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3044 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення;

- договір дарування посвідчений 20.11.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Янковською О.С. за реєстровим номером № 3047 та усіх документів, які стали підставою його посвідчення, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Янковської О.С., яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, офіс № 203.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік