Ухвала суду № 84111761, 09.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18512/19

Провадження № 1-кс/752/8822/19

У Х В А Л А

Іменем України

09.09.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Ткаченко Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Самолюк Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010004746 внесені 04.06.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), а саме інформації по наступних розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт-Офіс Україна», код ЄДРПОУ 38105049 № НОМЕР_3 , за період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік.

Слідчий обґрунтувала клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100010004746 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2019 року,близько 10:20 год., за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 32, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрито заволодів сумкою з особистими речами, що належить заявниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2019 року близько 10:00 год., гр. ОСОБА_2 , на власному автомобілі марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_4 , приїхала до місця своєї роботи за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 32.

Під`їжджаючи до місця роботи ОСОБА_2 ,помітила припарковим біля офісу автомобіль марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_5 , який належить її батьку- ОСОБА_1 , з яким остання не спілкується та не підтримує родинні стосунки.

Через декілька хвилин ОСОБА_1 , на власному автомобілі під`їхав до автомобіля ОСОБА_2 , тим самим загородивши та заблокувавши автомобіль останньої, опустив скло та почав голосно щось викрикувати, не реагуючи на ці дії, ОСОБА_2 , залишилась сидіти в салоні автомобіля.

Зрозумівши що ОСОБА_2 , не бажає з ним розмовляти, ОСОБА_1 , вийшов з власного автомобіля та з пасажирського боку відкрив дверцята автомобіля ОСОБА_2 , після чого відкрито заволодів сумкою «Майкл Корс», яка знаходилась на коврику автомобіля під переднім пасажирським сидінням. Одразу після цього, ОСОБА_1 , з сумкою в руках, повернувся до власного автомобіля та поїхав в напрямку вул. Лисогірської в м. Києві.

Як пояснила, ОСОБА_2 , в сумці знаходились особисті речі останньої, серед яких була банківська картка для отримання заробітної плати ПАТ « Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_1 , банківська картка ПАТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_2 , корпоративна картка ТОВ « Імпорт-Офіс України» відкрита в ПАТ « Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_3 .

В подальшому, невідома особа в банкоматі зняла з корпоративної картки ТОВ «Імпорт-Офіс Україна» код ЄДРПОУ 38105049 відкритої в ПАТ « Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 30200, 000 грн.

В теперішній час для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в слідства виникла необхідність дослідити документи по вказаним рахункам, які відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) з 04.05.2019 по 05.06.2019 р.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути справу у її відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів за уповноваженій особі за дорученням слідчого, які в клопотанні конкретно не визначені.

Крім того, відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчий (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019100010004746 від 04.06.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.06.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Ткаченко Л.В. , Краковський П.М. , Бойко Г.В. , Кузьмич В.В. , Охримович Є.О., Раджабова М.І., Баранов М.Ю.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Ткаченко Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Самолюк Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010004746 відомості щодо якого внесені 04.06.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Ткаченко Лесі Валеріївні у кримінальному провадженні №12019100010004746, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), а саме інформації по наступних розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт-Офіс Україна», код ЄДРПОУ 38105049 № НОМЕР_3 , за період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік, а саме до:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт-Офіс Україна», код ЄДРПОУ 38105049 № НОМЕР_3 , за період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік із вказівкою сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт-Офіс Україна», код ЄДРПОУ 38105049 № НОМЕР_3 , у період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 рік.

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковому рахунку ТОВ «Імпорт-Офіс Україна», код ЄДРПОУ 38105049 № НОМЕР_3 , у період часу з 04.06.2019 по 05.06.2019 р., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя