Ухвала суду № 84110837, 09.09.2019, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/694/19

Провадження № 1-кс/321/489/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2019 року

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Машкіна Н.В., за участю: секретаря судового засідання Бородіної І.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Нагієвої А.Г., погодженого з прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Циганій О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080290000344 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання судом встановлено, що ОСОБА_1 будучи головним бухгалтером ТОВ «Лан» 26.08.2011 року у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «ЛАН» отримав грошові кошти у сумі 90 тис. грн., які до каси підприємства не вніс, чим завдав підприємству майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.09.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080290000344за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 показав, що 21.11.2017 року після проведення інвентаризації первинних бухгалтерських документів йому стало відомо, як засновнику підприємства про те, що ОСОБА_1 , згідно чекової книжки для отримання готівки (корінець чека № ЛЄ 5092754) у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» з рахунку № НОМЕР_1 , товариства з обмеженою відповідальністю «Лан», отримано 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень. На корінці чеку № ЛЄ № 5092754 міститься особистий підпис ОСОБА_1 , що підтверджує факт отримання останнім грошових коштів, що належить ТОВ «Лан», 26.08.2011 року. ОСОБА_3 книжка для отримання готівки у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перебувала у розпорядженні ОСОБА_1 , як особи, яка була наділена правомочністю по розпорядженню , управлінню, доставці або зберіганню грошових коштів ТОВ «Лан». Згідно довідки від 26.08.2011 року за підписом головного бухгалтера ОСОБА_1 зазначені грошові кошти начебто було видано: ОСОБА_1 у сумі 37640 гривень; ОСОБА_2 у сумі 20100 гривень; ОСОБА_4 у сумі 28640 гривень. Всього 86380 гривень, залишок – 3620 гривень. Але ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_2 , не отримували зазначені грошові кошти, про що свідчить відсутність на вказаній довідці його особистого підпису та ОСОБА_4 . Крім того, відсутні будь-які документи на видачу готівки, які повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером. Також, не встановлено наявності видаткового ордеру. ТОВ «Лан» було завдано майнову шкоду на суму 90000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судо во-почеркознавчу експертизу та судово-технічну експертизу документу.

Однак, призначити вказану експертизу не представляється можливим у зв`язку із тим, що для її проведення необхідно надати умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1 .

У зв`язку із зазначеним та зважаючи на той факт, що ОСОБА_1 працював на посаді бухгалтера ТОВ «ЛАН», вищевказані умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_1 містяться в документах підприємства.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів ТОВ «Лан». Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження необхідні для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ТОВ «Лан», для проведення судово-економічної експертизи не надалося можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВПГУНП в Запорізькій області Нагієва А.Г. в судове засідання не з`явилася. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до судового засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Через неявку учасників розгляду клопотання на підставі ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Внесене слідчим слідчого відділення Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій областіНагієвою А.Г. клопотання містить достатні дані про здійснення досудовогорозслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» (код 31828460) ОСОБА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Лан», в яких містяться підписи ОСОБА_1 , в період часу з 03.01.2005 року по 06.03.2012 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у приміщенні офісу ТОВ «Лан» за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, с. Тимошівка, вул. Українська, 1-б.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.В. Машкіна