Ухвала суду № 84109630, 09.09.2019, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 3103 / 19

1-кс / 636 / 1599 / 2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

09 вересня 2019 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області Ковригін О.С.

при секретарі - Фатеєвої С.М.

за участю слідчого Покліпач А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Покліпач А.А., за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Хмелевським А.О. по кримінальному провадженню №12019220440000700 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

07 лютого 2019 року, між директором ТОВ «Белор Україна», в особі - ОСОБА_3 та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі ОСОБА_4 укладено договір поставки аміачної селітри. Однак, станом на теперішній час ТОВ «Азотфострейд» не проведено оплату за повністю поставлений товар аміачної селітри, яка належить ТОВ «Белор України».

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2019 року за № 12019220440000700 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що в січні 2019 року, до його офісу зателефонував раніше не знайомий ОСОБА_5, який представився власником (комерційним директором) ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1), та запропонував співробітництво, а саме запропонував здійснити закупівлю товару аміачної селітри на вигідних умовах з 100 % попередньої оплати за ринковими цінами.

В подальшому, 07 лютого 2019 року, між ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Белор Україна» (продавець) та директором ТОВ «Азотфострейд», в особі ОСОБА_4 (покупець) укладено договір поставки № ВL 190207-2п., та відповідно предметом договору є придбання мінеральних добрив.

В подальшому на підставі договору та специфікації, здійснено три попередні оплати та відповідні поставки.

Однак, в березні між потерпілим ОСОБА_3 та комерційним директором ОСОБА_5 здійснена зустріч та досягнена домовленість, щодо поставки на ТОВ «Азотфострейд» (код ЄДРПОУ: 35579031) великого обєму аміачної селітри з оплатою товару після вивантаження, посилаючись останнього на те, що його покупці здійснять оплату по факту отримання від нього товару.

Починаючи з 16 березня 2019 року по 02 квітня 2019 року, ТОВ «Белор Україна» здійснив поставку товару (мінеральних добрив) на загальну суму близько 13 000 000 грн., однак на даний час ТОВ «Азотфострейд» розрахунок за отриманий товар не здійснив.

25 липня 2019 року, слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області Ковригіним О.С. надано ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 35579031) за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації, а саме до:

1) документів стосовно отримання ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 35579031) від ТОВ БЕЛОР УКРАЇНА (код ЄДРПОУ: 41824279) товарно-матеріальних цінностей (аміачної селітри) та загальну вартість товару;

2) документів щодо всіх адрес складських приміщень ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", де знаходився чи знаходиться вказаний отриманий товар;

3) документів щодо умови домовленостей між товариствами щодо оплати за отриманий товар (службова записка та специфікація від комерційного директора ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" ОСОБА_5.);

4) документів щодо переліку субєктів господарювання з контактними даними, яким був реалізований даний товар, в якій кількості та на яких умовах ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»;

5) документів щодо зарахування на ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» грошових коштів, отриманих від реалізованого товару.

6) документів щодо цільового використання грошових коштів ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", отриманих від реалізації товару ТОВ БЕЛОР УКРАЇНА;

7) документів (наказ по товариству) стосовно призначення на посаду комерційного директора ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2;

8) посадових обовязків комерційного директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_5;

9) посадових обовязків директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_4

10) списку працівників ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" з вказанням зайнятих ними посад і обовязків, в тому числі і ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3;

11) всієї компютерної та електронної техніки ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", яка знаходиться в офісних приміщеннях (здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невідємних частинах із залученням спеціаліста),з можливістю вилучення їх оригіналу та відзняті копій.

07 серпня 2019 року, з метою реалізації ухвали та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, здійснений виїзд до місця розташування ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", а саме за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13, однак на вимогу слідчого відчинити двері та надати доступ до речей і документів, особи які перебували у приміщенні офісу ніяким чином не реагували. При здійснення телефонного дзвінка до директора ОСОБА_4, остання виходила на звязок, та ігнорувала спілкування зі слідчим. При здійсненні телефонного дзвінка до комерційного директора ОСОБА_5, останній пояснив що не буде приїжджати до офісу ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", та надавати тимчасовий доступ до речей і документів.

Вище вказані факти підтверджуються рапортом та допитами двох понятих які були присутні.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Проведення обшуку дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, документи та речові докази та встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий просить дати дозвіл на обшук вказаних офісів посилаючись на те, що вказані дії не можуть бути проведені без рішення суду.

В судове засідання слідчий та прокурор зявилися та просили задовольнити дане клопотання.

Згідно ст. 234 КПК України - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитись в житлі чи іншому володінні, на підставі чого суд вважає, що виникла обґрунтована необхідність увійти в приміщення ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку про доведеність слідчим наявності достатніх підстав, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Покліпач А.А., , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Хмелевським А.О. по кримінальному провадженню №12019220440000700 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 1-го відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Гусейнову Саміру Хазаровичу (посвідчення ХКП № 006278), слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Жадану Андрію Ігоревичу (посвідчення ХКП № 003424), старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Калугіну Сергію Григоровичу (посвідчення ХКП № 0082802), старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дубюку Олексію Івановичу (посвідчення ХКП № 007915), слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Палічевій Ірині Ігорівні (посвідчення ХКП № 0147315), слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Покліпач Альоні Анатоліївні (посвідчення ХКП № 014831), на проведення обшуку приміщення ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" за адресою: м. Харків, вул. Римарська 16, офіс 13 та в офісі на другому поверсі без нумерації,- з метою відшукання та вилучення:

1) документів стосовно отримання ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 35579031) від ТОВ БЕЛОР УКРАЇНА (код ЄДРПОУ: 41824279) товарно-матеріальних цінностей (аміачної селітри) та загальну вартість товару;

2) документів щодо всіх адрес складських приміщень ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", де знаходився чи знаходиться вказаний отриманий товар;

3) документів щодо умови домовленостей між товариствами щодо оплати за отриманий товар (службова записка та специфікація від комерційного директора ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" ОСОБА_5.);

4) документів щодо переліку субєктів господарювання з контактними даними, яким був реалізований даний товар, в якій кількості та на яких умовах ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД»;

5) документів щодо зарахування на ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» грошових коштів, отриманих від реалізованого товару.

6) документів щодо цільового використання грошових коштів ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", отриманих від реалізації товару ТОВ БЕЛОР УКРАЇНА;

7) документів (наказ по товариству) стосовно призначення на посаду комерційного директора ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2;

8) посадових обовязків комерційного директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_5;

9) посадових обовязків директора ТОВ «АЗОТФОСТРЕЙД» ОСОБА_4

10) списку працівників ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" з вказанням зайнятих ними посад і обовязків, в тому числі і ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3;

11) всієї компютерної та електронної техніки ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД", яка знаходиться в офісних приміщеннях (здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невідємних частинах із залученням спеціаліста),-

які мають значення для досудового розслідування, здобутих предметів злочинним шляхом, а також знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення та вилучення з загального користування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя