Ухвала суду № 84105360, 04.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22388/19

Провадження №1-кс/127/12577/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Кучеренка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Кучеренко Є.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020000000284 від 04 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинили дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману майном (колісним одноковшовим фронтальним міні-навантажувачем ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та колісним навантажувачем з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ) на загальну суму 4 029 900 гривень.

Так, на початку жовтня 2018 року, менеджер ТОВ «ТД Альфатех» (код ЄДРПОУ 37383046, місце реєстрації: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського б. 48 б) ОСОБА_2 , побачивши на сайті електронних закупівель «Смарт тендер» опублікований комерційний тендер (закупка 2976063) на придбання одного телескопічного погрузчика та двох міні погрузчиків «bobcat» від ФГ «Дашковецьке» (код ЄДРПОУ 41963545, місце реєстрації: Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Кармелюкове, вул. Центральна), зателефонував на зазначений у тендерній документації телефон директора ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_3 , номер НОМЕР_1 . В телефонній розмові особа, яка представився директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у раніше створеному злочинному плані пояснила, що їхнє господарство хоче придбати техніку. Після спілкування, на надану останнім електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_1) від ОСОБА_2 надіслано дві комерційні пропозиції. Через деякий час невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_3 , перетелефонувала та пояснила, що хоче придбати колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та один колісний навантажувач з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ, загальна вартість яких складає 4 029 900 грн. Також указана вище особа пояснила, що його господарство співпрацює з Європейським Фондом з розвитку сільського господарства та здійснити оплату за техніку Фонд зможе з відтермінування в 10 днів після фактичної поставки. Дійшовши згоди, ОСОБА_2 , будучи впевненим в добросовісності намірів посадових осіб ФГ «Дашковецьке», підготовив договір поставки № 79к та № 80к від 16.10.2018, який за підписом директора «ТД «Альфатех» ОСОБА_4 надіслав на електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_1) ФГ «Дашковецьке.

Окрім того, з метою створення враження добросовісності намірів, невстановленою особою, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» на електронну адресу «ТД «Альфатех» надіслано лист гарантування про наявність на рахунках ФГ «Дашковецьке» грошових коштів отриманих від Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

В подальшому, 09.10.2018 в приміщенні ресторані «Мафія», розташованого в місті Вінниця, по вул. Миколи Оводова 51, відбулась зустріч між менеджером «ТД «Альфатех» ОСОБА_2 , особою яка представилась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_3 , особою яка представилась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_5 , та ОСОБА_1 , який повідомив звідомо неправдиву інформацію щодо своєї особи, назвавшись ім`ям ОСОБА_6 та відрекомендувавшись представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

Так, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами під час розмови з менеджером «ТД «Альфатех» ОСОБА_2 , ввели останнього в оману щодо добросовісності своїх намірів з придбання навантажувачів, при цьому не маючи наміру на виконання взятих на себе фінансових зобов`язань щодо оплати за вказану техніку.

Окрім того, з метою створення враження виконання умов домовленості, особою, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_3 , підписано оригінали договорів поставки № 79к та №80к від 16.10.2018 та додатки до договорів поставки, які засвідчено печаткою ФГ «Дашковецьке». Після підписання договорів, сторони дійшли згоди про поставки техніки з відстрочкою платежу та домовились про її поставку 19.10.2018 до складу, що розташований в АДРЕСА_1 , який ОСОБА_1 та невстановлена слідством особу попередньо, готуючись до вчинення даного злочину, взяли в оренду.

Виконуючи умови договорів представники «ТД «Альфатех» 19.10.2018 до обумовленого раніше місця за адресою: м АДРЕСА_1 , поставили техніку, а саме колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер НОМЕР_2 , номер двигуна 7JA239, 2018 року виготовлення; колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер НОМЕР_3 , номер двигуна 7 НОМЕР_4 , 2018 року виготовлення; колісний навантажувач для нерівної місцевості з гідравлічною телескопічною підіймальною стрічкою Bobcat модель ТL30.7 серійний номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , 2018 року виготовлення. Під час розвантаження на території були присутні особа, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_3 , особа, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , який представлявся представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій на ім`я ОСОБА_6 , які спільно реалізовуючи свої злочинні плани та доводячи злочин до завершення переконали менеджера «ТД «Альфатех» ОСОБА_2 про безготівковий розрахунок за поставлене майно впродовж доби. В подальшому цього ж дня, особою, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_5 , приблизно о 19:00 годині техніку завантажено до вантажного автомобіля та вивезено у невідомому напрямку.

По завершенню зазначеного для розрахунку часу, ОСОБА_1 та особи, які представлялись директором та заступником ФГ «Дашковецьке», грошові кошти на розрахунковий рахунок «ТД «Альфатех» за поставлену техніку не перерахували, тим самим не виконали умови договорів.

Отриманою технікою невстановлена особа, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_5 , невстановлена особа, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_3 та ОСОБА_1 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами шахрайським шляхом заволоділи трьома навантажувачами Bobcat, чим своїми умисними діями заподіяли «ТД «Альфатех» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 029 900 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 винаймав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ., власником якої являється гр. ОСОБА_7 . В ході спілкування з останньою встановлено, що для гр. ОСОБА_1 винаймала квартиру гр. ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 .

Окрім того в ході опрацювання інформації оператора мобільного звязку, за номером, яким користувався ОСОБА_1 встановлено наступні номери мобільних телефонів осіб, які найбільш спілкувались з ОСОБА_1 та які можуть знати про його місце перебування та новий номер мобільного телефону. Це такі особи як ОСОБА_9 (мати) користується мобільним номер телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Зазначені відомості містяться у ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11 та у ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11 та ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Кучеренко Є.С. та слідчим СУ, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення:

-які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ «Лайфселл» за адресою: (м. Київ, вул. Солом`янська, 11) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентські номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 00.01 години 01 жовтня 2018 року до 23.59 години дня який передував даті винесення ухвали за даним клопотанням, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel»;

-які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період часу з 00.01 години 01 жовтня 2018 року до 23.59 години дня який передував даті винесення ухвали за даним клопотанням, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: