Ухвала суду № 84104015, 05.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

8133/19-Вих

05.09.2019

8133/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3121/19

номер провадження 1-кс/423/896/9

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000274 від 04.04.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 03.04.2019 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , у розмірі 4650 грн., які остання перерахувала на мобільні рахунки невідомої особи.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 03.04.2019 о 14:37 їй на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився працівником поліції, а саме слідчим по особливо важливим справам та пояснив, що її син ОСОБА_2 знаходиться в поліції за спричинення тілесних ушкоджень. Для того, щоб не притягати до кримінальної відповідальності необхідно перевести на мобільний рахунок 20 000 грн. Потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що у неї є тільки 5000 грн, на що невідомий чоловік сказав, щоб вона 5000 грн перерахувала на мобільний телефон. Потерпіла взявши гроші пішла до терміналу, який розташований в магазині «45-й» по вул.Миру, м.Попасна та за інструкцією співрозмовника поповнила мобільний рахунок «Київстар» на номер НОМЕР_3 на суму 3150 грн. та номер НОМЕР_4 на 1500 грн. Після чого їй невідомий чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_5 запитавши чи перерахувала вона. Потерпіла підтвердила перерахування, після чого чоловік від`єднався. Подзвонивши сину потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Згідно інформації наданої ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» вих. № 7/576 від 21.08.2019 року було встановлено, що ТОВ є агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ «Укргазбанк» та має право приймати електронні гроші емітовані АБ «Укргазбанк», від користувачів- фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. З використанням сервісу прийому платежів «EasyPay».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», з приводу інформації про обмін електронних грошей на безготівкові або готівкові кошти з мобільного номеру НОМЕР_2 в сумі 3500 грн. та НОМЕР_2 в сумі 1500 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ «Контрактовий дім» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, розташованої за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 28А, корпус Б, офіс 312 з зазначенням:

- інформації про обмін електронних грошей на безготівкові або готівкові кошти з мобільного номеру НОМЕР_7 в сумі 3500 грн. та НОМЕР_2 в сумі 1500 грн. в період часу з 03.04.2019 року по 01.09.2019 рік.

- якщо був здійснений обмін електронний грошей зазначити номер карткового рахунку, оплату товарів або переказ коштів абонентам інших операторів грошей куди були перераховані грошові кошти в сумі 3500грн. мобільного номеру НОМЕР_7 та 1500грн. з номеру НОМЕР_8 в період часу з 03.04.2019 року по 01.09.2019 рік.

інформації про особу, якій належить зазначений рахунок;

- коли, де і ким знімалися грошові кошти з даного рахунку;

- файли фотофіксації (при наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко