Ухвала суду № 84096534, 06.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6084/19

Провадження № 1-кс/202/9597/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001125, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено25 вересня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191КК України.

04 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.11.2016 року, після процедури проведення тендерних торгів, між відділом освіти П`ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області код 02142520 в особі начальника ОСОБА_1 та ПП «Фенікс-98» код 30072755 в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір підряду № 40 щодо будівництва "Спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій, у м. П`ятихатки", на загальну суму 39 млн. грн., а також у кінці грудня 2016 року на розрахункові рахунки ПП «Фенікс-98» було перераховано бюджетних коштів на загальну суму 6 321 582, 64 грн.

Подальшими слідчими діями встановлено, що після підписання між замовником та підрядником актів виконаних робіт КБ-2в №1,2 на суму438 221,51 грн., та №3 на суму 5 883 361, 13 грн., згідно останнього акту фактично роботи не проводилися, а було закуплено матеріали для майбутнього виконання робіт. 22.12.2016 року між начальником відділу освіти П`ятихатської ОСОБА_3 та директором ПП «Фенікс-98» ОСОБА_2 укладено договір відповідального зберігання та акт приймання-передачі матеріалів по об`єкту будівництва "Спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Шатровій у м. П`ятихатки", де ПП "Фенікс-98" приймає на відповідальне зберігання будівельні матеріали на загальну суму 5 883 361, 13 грн.

Так, допитаний директор ПП «Фенікс-98» ОСОБА_2 пояснив, що вищевказані матеріали закуповувалися на підприємстві ТОВ "Торгівельно-Виробнича Група "Альбатрос" код 39190355 що розташовано по вул. Будівельників, 60 в м. Дніпро. Оплата здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства. Після оплати, за вказані матеріали, ПП «Фенікс-98» уклало договір відповідального зберігання на вказані матеріали із підприємством ТОВ «Альбатрос» код 23943885 в м. Дніпро, де вони зберігалися станом на 2017-2018 роки, доки не закінчився термін вказаного договору, та у подальшому будівельні матеріали були перевезені до м. Кам`янське.

Також, допитаний директор ТОВ «Альбатрос» ОСОБА_4 , вказав, що останні з 2016 року почали співробітництво з ПП «Фенікс-98». Вказаним підприємством було закуплено металопродукцію, однак яку саме, та де знаходиться на теперішній час металоконструкція, останній вказати не зміг.

Подальшими слідчими діями, проведено огляд складського приміщення по вул. Далекосхідна, 18, у м. Кам`янське, де згідно договору № 09/01/2019 від 01.01.2019 року, ТОВ "ГлобалДевелопмент" код 35138459 "Орендодавець" та ПП "Фенікс-98" код 30072755 "Орендар", останні орендують виробничо-складські нежитлові приміщення загальною площею 580 кв.м., також у вказаних приміщеннях, зі слів директора ПП «Фенікс-98» ОСОБА_2 знаходяться будівельні матеріали на загальну суму 5 883 361, 13 грн., які згідно договору відповідального зберігання від 22.12.2016 року та акту приймання-передачі, отриманні від представників відділу освіти П`ятихатської РДА.

Так, проведеним оглядом, за вказаною адресою, встановлено значну нестачу матеріалів, а саме металоконструкцій, які були передані на відповідальне зберігання директору ПП «Фенікс-98» ОСОБА_2 . згідно вказаного акту.

Таким чином, у володінні ТОВ "Торгівельно-Виробнича Група "Альбатрос" код 39190355, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 75, кв. 194, знаходяться оригінали документів по взаємовідносинам з ПП «Фенікс-98» код 30072755.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, щоу органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ "Торгівельно-Виробнича Група "Альбатрос" код 39190355 по взаємовідносинам із ПП «Фенікс-98» код 30072755 у період 2016-2019 року щодо продажу, поставки або зберіганні товарів (продукції), а саме: договори із усіма додатками, акти виконаних робіт (наданих послуг, приймання-передачі товарів), накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспорті накладні, дефектні акти, а також інші наявні документи щодо взаємовідносин із ПП «Фенікс-98» код 30072755.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ "Торгівельно-Виробнича Група "Альбатрос" код 39190355, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 75, кв. 194, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ "Торгівельно-Виробнича Група "Альбатрос" код 39190355,надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярному Іллі Ігоровичу, іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000001125, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ "Торгівельно-Виробнича Група "Альбатрос" код 39190355, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 75, кв. 194по взаємовідносинам із ПП «Фенікс-98» код 30072755 у період 2016-2019 року щодо продажу, поставки або зберіганні товарів (продукції), а саме: договори із усіма додатками, акти виконаних робіт (наданих послуг, приймання-передачі товарів), накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспорті накладні, дефектні акти, а також інші наявні документи щодо взаємовідносин із ПП «Фенікс-98» код 30072755.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар