Ухвала суду № 84088321, 30.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45205/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000124 від 12.02.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах ТОВ "СК Б.Т.С.", код 19016357, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що відповідно до акту № 178/1-26-15-14-03-03/19016357 від 23.05.2018 службові особами ТОВ "СК Б.Т.С.", код 19016357 в період з 2015-2018 рр. шляхом застосування невірної ставки орендної плати за землю, занизили сплату орендної плати за земельну ділянку на загальну суму 1 680 006,89 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В той же час, встановлено, що правонаступником ТОВ "СК Б.Т.С.", код 19016357 є ТОВ «Маг-2000» код 30978161.

Так, згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВ «СК Б. Т.С. »» (протоколи № 02/04 від 02.04.18р., №3 від 02.04.2018р.) було припинено ТОВ «СК Б .Т.С. » шляхом приєднання до ТОВ «МАГ-2000» код 3097816.

До суду слідчий Сукач І.В. подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Парахіну Н.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "СК Б . Т . С." код 19016357, ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 (м. Київ, вул. Радистів 73), в тому числі:

1. документи щодо взаємовідносин між ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357 та Київською міською радою, в тому числі Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

2. документи щодо взаємовідносин між ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 та Київською міською радою, в тому числі Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

3. документи щодо взаємовідносин між ТОВ "СК Б.Т . С." код 19016357, ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 та Головним управлінням Держгеокадастру у місті Києві, в тому числі, документи технічної документації по земельній ділянці за адресою:м. Київ, вул. Радистів 73.

4. документи листування між ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357, ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 та Головним управлінням Держгеокадастру у місті Києві, в тому числі, лист ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357 за вих. № 12/2018 від 21.05.2018 в адресу ГУ Держгеокадастру у місті Києві; лист ГУ Держгеокадастру у місті Києві за вих. № 19-26-0.22-3093/2-18 від 21.06.2018 в адресу ТОВ "СК Б .Т.С. "; лист ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 за вих. № 108 від 14.08.2018 в адресу ГУ Держгеокадастру у місті Києві; лист ГУ Держгеокадастру у місті Києві за вих. № 19-26-0.22-5214/2-18 в адресу ТОВ «МАГ-2000» код 30978161; лист ГУ Держгеокадастру у місті Києві за вих. № 19-26-0.2-7285/2-18 від 13.12.2018 в адресу ТОВ «МАГ-2000» код 30978161;

5. документи листування між ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357, ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 та Київською міською радою, в тому числі, Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), в тому числі: лист ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357 за вих. № 01/2015 від 27.01.2015 в адресу Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за вих. №05707-1915 від 05.02.2015 в адресу ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357; лист ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357 за вих. № 16/2016 від 30.06.2016 в адресу ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києва; лист ТОВ "СК Б.Т.С." код 19016357 за вих. № 10 від 14.05.2018 в адресу ГУ ДФС у м. Києва;

6. Журнал вхідної, вихідної кореспонденції ТОВ "СК Б. Т . С." код 19016357, ТОВ «МАГ-2000» код 30978161 за період 2015-2019 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Сукачу І.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк