Ухвала суду № 84088122, 04.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/10645/19

Провадження №: 1-кс/755/6392/19

"04" вересня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., при секретарі судового засідання Бурлаці Д.О., за участю прокурора Грекової С.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перепеченко Д.Є. про проведення обшуку у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000196 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановив :

до слідчого судді даного місцевого суду у рамках цього провадження, у звязку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ч. 1 ст. 234 того ж Кодексу, надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Сагайдачним І.С., про проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 25-Б, та яке на праві приватної власності зареєстровано за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141), та перебуває в господарському віданні КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обєктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування свого клопотання заявник зазначив, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими технічними приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, виявлено ряд житлових та нежитлових приміщень в будинку за адресою: АДРЕСА_1, щодо яких у вказані реєстри вносились зміни-щодо площ обєктів, а також реквізитів правоустановчих документів.

Згідно Акту готовності обєкта до експлуатації №24 від 20.09.2012 року вказаний будинок за адресою: АДРЕСА_1, введено в експлуатацію 20.09.2012 року. В подальшому вказаний будинок передано на обслуговування Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (надалі КП «Житло-сервіс» код ЄДРПОУ 31025659) без передачі у власність.

Також, досудовим слідством встановлено, що КП «Житло-сервіс» укладено договір №454-13 від 22.08.2013 із ОСОБА_4, згідно якого передано для ремонту частини плоскої покрівлі площею 100 кв.м, що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1, та належить ОСОБА_4 з подальшим переходом вказаного майна у власність останньої. При цьому, 22.08.2013 року на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_5, перераховано кошти КП «Житло-сервіс» в сумі 53 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669).

Крім того, КП «Житло-сервіс» укладено договір №464-13 від 27.08.2013 із ОСОБА_6, згідно якого передано для ремонту частину покрівлі над технічним поверхом площею 60 кв.м, що межує із квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2, та належить ОСОБА_6 з подальшим переходом вказаного майна у власність останнього. При цьому, на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6., перераховано кошти КП «Житло-сервіс» 28.08.2013 року в сумі 170 000,00 грн. та 16.09.2018 в сумі 22 000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в головному Управлінні по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669).

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити оригінали документів, що стосуються укладення та виконання КП «Житло-сервіс» договорів, на підставі яких, майно що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб. В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б.

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б, зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: журнал (книга) реєстрації договорів, укладених КП «Житло-сервіс» з фізичними та юридичними особами; оригінали договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП «Житло-сервіс», а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому додатки та додаткові угоди до них; оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів №454-13 від 22.08.2013 та №464-13 від 27.08.2013 укладених КП «Житло- сервіс», а також інших договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, в тому числі платіжні доручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі, квитанції, довідки, акти прийому-передачі тощо); оригінали особових справ та документів на працівників КП «Житло- сервіс», які готували, візували та підписували вказані документи; оригінали документів, що підтверджують прийняття нерухомого майна на обслуговування (баланс), розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування, акти приймання передачі; оригінали документів з вільними зразками підписів працівників КП «Житло-сервіс», які готували, візували та підписували договорів, на підставі яких, майно, що перебувало на обслуговуванні комунального підприємства, в подальшому відчужувалось на користь третіх осіб, а також документи що стосуються їх виконання; грошові кошти одержані від продажу вказаного; копії установчих документів КП «Житло-сервіс»; чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, відшукання знарядь-кримінальних правопорушень, а також виявлення предметів та документів, що мають значення для всебічного, обєктивного та неупередженого розслідування необхідно провести обшук за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності КП «Житло-сервіс» (код ЄДРПОУ 31025659) за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 25-Б.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Грекова С.О., у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, відповідно до ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду, як джерело права.

Так, суду необхідно розглянути доступність ефективних засобів захисту від зловживання повноваженнями або свавілля відповідно до внутрішньодержавного права і перевірити, як такі засоби захисту використовувалися у справі, що розглядається («Юдицька та інші проти Росії» від 12.02.2015).

У цій ситуації, заявник обґрунтовуючи клопотання не довів, що проведення обшуку в конкретному випадку, з огляду на тривалість досудового розслідування, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Крім того, питання про вилучення необхідних речей та документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відомості про факт звернення з яким протягом усього часу досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

У силу ст. 94 КПК України, слідчий суддя для прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керується законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозвязку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що заявником не доведено наявність обставин, передбачених п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 1-29, 92, 94, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя постановив :

у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перепеченко Д.Є. про проведення обшуку у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000196 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя: О.В. Бірса