Ухвала суду № 84087009, 06.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6876/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровський районний суду м.Черкаси Михальченко Ю.В.,

за участю секретаря Василенко О.Г.,

прокурора Яшник Б.С.,

слідчого Запорожець Д.І.

захисників Горлач Р.М., Кацідим В.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погодженого прокурором відділу управління прокурори Черкаської області Луговським І.С. про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., за погодженням з прокурором відділу управління прокурори Черкаської області Луговським І.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням про встановлення стороні захисту семиденний строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12018250000000233 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому слідчий у клопотанні вказував на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у вересні 2018 року, діючи умисно, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_2 із корисливих мотивів, протиправно заволодів майном ТОВ «Вікторія.» (код ЄДРПОУ 38543846), в тому числі часткою його засновника шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 32860788), за наступних обставин.

Протягом 2018 року, точної дати в ході розслідування не встановлено, ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 , метою якої було незаконне заволодіння майном ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, в тому числі часткою його засновника.

В подальшому, 24.09.2018 ОСОБА_2 не маючи відповідних повноважень, діючи в інтересах ОСОБА_1 всупереч інтересам засновника та в порушення положень Статуту ТОВ «Вікторія», перебуваючи у м. Черкаси склав Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 1/09 від 24.09.2019, в яке вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 буд. АДРЕСА_5 , а також часу початку зборів 09 год. 00 хв. 24.09.2018.

У відповідності до Рішення № 1/09 від 24.09.2019 на зборах вирішили:

- дозволити продаж частки учасника ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), належної ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) у розмірі 100 % статутного капіталу, фізичній особі – ОСОБА_1 .

- змінити склад учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846) на наступний: ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788) виходить зі складу учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), а ОСОБА_1 входить до складу учасників ТОВ «Вікторія .» (код ЄДРПОУ 38543846), з часткою володіння 100 % статутного капіталу.

Продовжуючи свій злочинний умисел на підставі вказаного рішення 24.09.2018 ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1 перебуваючи в м. Черкаси склали фіктивний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» (далі – Договір купівлі-продажу частки), умови якого в частині внесення коштів на розрахункові рахунки, відкриті на ТОВ «Вікторія», за купівлю корпоративних прав товариства не мали намір виконувати.

У пункті 1 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що продавець – ТОВ «Вікторія» продає покупцю – ОСОБА_1 свою частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .», що еквівалентно 2029800,00 гривень.

Пунктом 1.4 Договору купівлі-продажу частки передбачено, що продавцю – ТОВ «Вікторія» належить частка у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства.

У пунктах 2.1, 2.2 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що ціна частки складає 100 % та відчужується за ціною 2029800,00 гривень.

Оплата вартості Частки, вказаної у пункті 2.1 Договору, здійснюється покупцем протягом 15-ти календарних днів після підписання договору. Валютою платежу за цим договором є грошова одиниця України – гривня.

У підпункті 3.2.1 пункту 3.2 Договору купівлі-продажу частки зазначено, що покупець – ОСОБА_3 зобов`язаний оплатити продавцю – ТОВ «Вікторія» вартість Частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» згідно з пунктами 2.1, 2.2 договору та прийняти частку у власність.

У подальшому, в цей же день ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1 склали акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» (ЄДРПОУ 38543846), який було посвідчено приватним нотаріусом Романій Н.В., відповідно до якого:

- ТОВ «Вікторія» на виконання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018 передало, а ОСОБА_1 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, у розмірі 100 %. Номінальна вартість цієї частки складає 2029800,00 гривень.

- Сторони не мають одна до одної матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у акті частки статутного капіталу ТОВ «Вікторія .».

Після цього, переслідуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ТОВ «Вікторія .» ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Черкаси, склав Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 2/09 від 24.09.2019, в яке вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця та часу проведення загальних зборів Товариства, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 , часу початку зборів 10 год. 00 хв. 24.09.2018, а також факту присутності під час зборів діючого на той час директора ТОВ «Вікторія .» ОСОБА_4 , який підтвердив свій намір щодо свого звільнення з посади і запропонував обрати на цю посаду ОСОБА_1 .

Ураховуючи вказані факти, значеним рішенням було призначено директором Товариства ОСОБА_1 , а також затверджена нова редакція Статуту ТОВ «Вікторія .».

Після затвердження Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 2/09 від 24.09.2019, а також нової редакції Статуту Товариства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 близько 14.05 год. прибули до Маньківської районної державної адміністрації, де ОСОБА_1 в присутності ОСОБА_2 подав державному реєстратору наступні документи: Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 1/09 від 24.09.2019, Рішення учасника ТОВ «Вікторія .», код ЄДРПОУ 38543846, № 2/09 від 24.09.2019, нову редакцію Статуту ТОВ «Вікторія .», акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» (ЄДРПОУ 38543846) від 24.09.2018.

На підставі зазначених документів державний реєстратор Маньківської районної державної адміністрації Бондаренко В.В. здійснла наступні реєстраційні дії щодо ТОВ «Вікторія .»:

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

У подальшому, з метою надання вказаним протиправним діям законного характеру ОСОБА_1 та ОСОБА_2 складено фіктивний акт звірки розрахунків від 08.10.2018 за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018, в який внесли неправдиві відомості про те, що станом на 08.10.2018 покупець, в особі ОСОБА_1 здійснив повний розрахунок із Продавцем ТОВ «Вікторія», в особі ОСОБА_2 за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018, шляхом передачі готівкових грошових коштів у розмірі 2029800,00 гривень.

Однак у відповідності до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2019/121 від 12.07.2019 факту отримання коштів від ОСОБА_1 за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія .» від 24.09.2018 за період з 01.09.2018 по 31.03.2019 не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 заволодів майном товариства, в тому числі часткою 100 % статутного капіталу ТОВ «Вікторія .», засновником якого є ТОВ «Вікторія», що складає відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2019/121 від 12.07.201 10118500,00 гривень, чим, завдав шкоди ТОВ «Вікторія» (ЄДРПОУ 32860788) на вказану суму, що більш ніж в 11 485 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, тим самим заподіяв останньому велику шкоду.

Крім того, ОСОБА_1 обіймаючи посаду директора ТОВ «Вікторія .» за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси, в листопаді 2018 року, але не пізніше 13.11.2018, переслідуючи умисел на розірвання договорів суборенди 159 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в адміністративних межах с. Зюбриха Монастирищенського району Черкаської області, склали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме 159 угод б/н від 13.11.2018 про дострокове розірвання 159 договорів суборенди земельних ділянок, укладених у 2016 році між ТОВ «Вікторія.» код ЄДРПОУ 38543846 (суборендодавець) та ТОВ «Вікторія» код ЄДРПОУ 32860788 (суборендар), в реквізити яких, достовірно знаючи, що з 10.10.2018 ОСОБА_2 не є керівником ТОВ «Вікторія» та не має законних повноважень підписувати офіційні документи від імені даного товариства, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 внесли недостовірні відомості про те, що ОСОБА_2 є директором ТОВ «Вікторія». Після цього вищевказані 159 угод б/н про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок від 13.11.2018 були підписані ОСОБА_1 від імені ТОВ «Вікторія.» та ОСОБА_2 від ТОВ «Вікторія», а також посвідчені печатками вказаних підприємств.

В подальшому, 13.11.2018 зазначені 159 угод б/н про дострокове розірвання договорів суборенди земельних ділянок були подані ОСОБА_1 приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу Науменко Тетяні Миколаївні для внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

08.08.2019 ОСОБА_1 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України. В цей же день сторонам у кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Відповідне повідомлення вручено ОСОБА_1 особисто 08.08.2019. При цьому ОСОБА_1 роз`яснено, що для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження йому необхідно з`явитися до СУ ГУНП в Черкаській області попередньо узгодивши дату та час зі слідчим, однак жодних повідомлень чи дзвінків від ОСОБА_1 стосовно ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на теперішній час не надходило.

Крім того, 16.08.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли дві заяви про вступ у кримінальному провадженні в якості захисників підозрюваного ОСОБА_1 адвокатів Горлача Романа Миколайовича та Кацідим Віталія ОСОБА_5 . У зазначених заявах захисники просили надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Додатком до заяв була долучена копія договору про надання правової допомоги № 14/08-19 від 14.08.2019, укладеного між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Агард». Вказані заяви були розглянуті та задоволені, за результатами розгляду в телефонному режимі адвокатам Горлачу Р.М. та Кацідим ОСОБА_6 повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в приміщенні СУ ГУНП в Черкаській області в зручний для них час, попередньо узгодивши його зі слідчим, також відповідні повідомлення були направлені на поштові та електронні адреси захисників. Однак під час спілкування в телефонному режимі адвокати повідомили, що на теперішній час не можуть визначитися з датою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Будь-яких письмових повідомлень з зазначенням бажаного часу проведення вказаної процесуальної дії до СУ ГУНП в Черкаській області не надходило.

Також, слід зазначити, що 16.08.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вступ у кримінальному провадженні в якості захисника підозрюваного ОСОБА_1 адвоката Онищука Віктора Вікторовича, який просив надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Додатком до заяви, як і у випадку з адвокатами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , була долучена копія договору про надання правової допомоги № 14/08-19 від 14.08.2019, укладеного між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Агард». Зазначений захисник 16.08. та 18.08.2019 ознайомився з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі (14 томів), про що було складено відповідні протоколи. Зважаючи на це в органу досудового розслідування є підстави вважати, що члени Адвокатського об`єднання «Агард» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на теперішній час мають повний доступ до копій матеріалів кримінального провадження № 12018250000000233 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 , однак з незрозумілих причин зволікають при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, органом досудового розслідування були використані всі можливості, передбачені кримінально-процесуальним законодавством України, щодо надання стороні захисту можливості ознайомитися з даними матеріалами провадження, проте сторона захисту умисно, без поважних причин, ігнорує виконання вимог ст. 290 КПК України та навмисно затягує ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що додаткові матеріали досудового розслідування складаються з 14 томів, а копії матеріалів знаходяться у володіння Адвокатського об`єднання «Агард» строк в межах семи робочих днів буде достатній для завершення реалізації права сторони захисту на доступ до додаткових матеріалів розслідування.

У судовому засіданні слідчий Запорожець Д.І. та прокурор Яшник Б.С. клопотання підтримали з підстав, визначених у ньому.

Захисники Горлач Р.М., Кацідим В.О. в судовому засіданні заперечували проти встановлення строку для ознайомлення, оскільки відсутні докази їх ухилення. Семиденний строк на ознайомлення вважають недостатнім. Хочуть подати скаргу слідчому судді про відмову в допиті обвинуваченого. А тому просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Підозрюваний, інший його захисник в судове засідання не з`явились. Їх неприбуття не стала перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, прокурора та захисників, дослідивши докази надані сторонами, судом встановлено наступні обставини.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Отже положення ст.290 КПК України передбачають гарантування реалізації принципу забезпечення права на захист і підтвердженням виконання даних вимог закону є письмове підтвердження сторони захисту факту надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів. Закон не визначає конкретного проміжку часу, який має бути наданий стороні кримінального провадження, визначаючи лише умову, що такий час має бути достатнім. Зазначене обумовлюється необхідністю забезпечення дотримання засад розумності строків кримінального провадження, що відповідно до ст.28 КПК України є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Частиною десятою статті 290 КПК України передбачено, що у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Сторона обвинувачення довела в судовому засіданні, що підозрюваний та його захисники були належним чином повідомлені про завершення досудового розслідування та надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

Про це свідчить наступні фактичні обставини:

08.08.2019 ОСОБА_1 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України. В цей же день сторонам у кримінальному провадженні повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Відповідне повідомлення вручено ОСОБА_1 особисто 08.08.2019 року. При цьому ОСОБА_1 роз`яснено, що для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження йому необхідно з`явитися до СУ ГУНП в Черкаській області попередньо узгодивши дату та час зі слідчим, однак жодних повідомлень чи дзвінків від ОСОБА_1 стосовно ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на теперішній час не надходило.

Крім того, 16.08.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли дві заяви про вступ у кримінальному провадженні в якості захисників підозрюваного ОСОБА_1 адвокатів Горлача Романа Миколайовича та Кацідим Віталія ОСОБА_5 . У зазначених заявах захисники просили надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Додатком до заяв була долучена копія договору про надання правової допомоги № 14/08-19 від 14.08.2019, укладеного між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Агард». Вказані заяви були розглянуті та задоволені, за результатами розгляду в телефонному режимі адвокатам Горлачу Р.М. та Кацідим ОСОБА_6 повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в приміщенні СУ ГУНП в Черкаській області в зручний для них час, попередньо узгодивши його зі слідчим, також відповідні повідомлення були направлені на поштові та електронні адреси захисників. Однак під час спілкування в телефонному режимі адвокати повідомили, що на теперішній час не можуть визначитися з датою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Будь-яких письмових повідомлень з зазначенням бажаного часу проведення вказаної процесуальної дії до СУ ГУНП в Черкаській області не надходило.

Також, слід зазначити, що 16.08.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вступ у кримінальному провадженні в якості захисника підозрюваного ОСОБА_1 адвоката Онищука Віктора Вікторовича, який просив надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Додатком до заяви, як і у випадку з адвокатами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , була долучена копія договору про надання правової допомоги № 14/08-19 від 14.08.2019, укладеного між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Агард». Зазначений захисник 16.08.2019 року та 18.08.2019 року ознайомився з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі (14 томів), про що було складено відповідні протоколи.

З огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що члени Адвокатського об`єднання «Агард» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на теперішній час мають повний доступ до копій матеріалів кримінального провадження № 12018250000000233 від 18.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 , однак зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Органом досудового розслідування були використані всі можливості, передбачені кримінально-процесуальним законодавством України, щодо належного повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування, відкриття сторонами матеріалів досудового розслідування та надання стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами провадження, а будучи обізнаними про проведення процесуальних дій в порядку ст. 290 КПК України, допустили зволікання (затримання) при ознайомленні з матеріалами, а тому з урахуванням їх обсягу, який складає 14 томів, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк, необхідний для ознайомлення стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_1 , захисникам Горлачу Роману Миколайовичу, Кацідим Віталію Олександровичу, а також іншим адвокатам, які здійснюють захист підозрюваного на підставі Договору про надання правової допомоги між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Агард», з матеріалами досудового розслідування №12018250000000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, ч. 4 ст. 358 КК України, доступ до яких наданий у встановленому законом порядку, в межах чотирнадцяти робочих днів.

Керуючись ст.40, ч.10 ст. 290, ст.ст.372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити частково.

Встановити строк, необхідний для ознайомлення стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_1 , захисникам Горлачу Роману Миколайовичу, Кацідим Віталію Олександровичу, а також іншим адвокатам, які здійснюють захист підозрюваного на підставі Договору про надання правової допомоги між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднанням «Агард», з матеріалами досудового розслідування №12018250000000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, ч. 4 ст. 358 КК України, доступ до яких наданий у встановленому законом порядку, в межах чотирнадцяти робочих днів, тобто до 23 вересня 2019 включно, починаючи з наступного робочого дня після оголошення цієї ухвали.

Після спливу вказаного строку вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , захисники підозрюваного Міхель Г.А. реалізували своє право на доступ до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Слідчого, в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, зобов`язати у вказані строки надати підозрюваному та захисникам безперешкодний доступ для ознайомлення із матеріалами вказаного кримінального провадження.

Копію ухвали направити підозрюваному, захисникам, слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 06.09.2019 року о 14 год.00 хв.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко