Ухвала суду № 84086919, 05.09.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11627/19

Провадження №1-кс/712/6767/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. при секретарі Могилі І.С.,за участю слідчого Каштальяна А.В., прокурора Хоменко М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О. погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хоменко М.Д. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019251010004613 від 19.08. 2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О. звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення на території Черкаського м'ясокомбінату по вул. Смілянська, 122/1, де, ймовірно знаходяться соєва макуха в кількості 69,4 тони і олії соєвої в кількості 27, 22 т, що належить ГІГІ «Соєвий масло-жмиховий завод».

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010004613 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.08.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ПП «Соєвий масло-жмиховий завод» (АДРЕСА_1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що з його підприємства шахрайським шляхом вивезли продукцію ТОВ «ТД Трансзерноекспорт».

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що перевезення товару здійснювалось водіями, яких наймали ТОВ «ТД Трансзерноекспорт» код 41202673, хто саме йому не відомо. Після того, як бухгалтер ОСОБА_4, яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1, зателефонувала бухгалтеру ТОВ «ТД Трансзерноекспорт» на ім'я ОСОБА_12, що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 та є дружиною директора ТОВ «ТД Трансзерноекспорт», який незаконно, шахрайським шляхом заволодів належним потерпілому майном, остання повідомила, що ніякого товару від них не отримувала та розраховуватись не буде.

Коли він встановив водіїв, що здійснювали перевезення товару, а ними виявились ФОП ОСОБА_5. що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3, водій ОСОБА_6, що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 та був за кермом вантажного автомобіля ДАФ, державний номер НОМЕР_5, який в подальшому пояснив, що він та другий автомобіль МАН, державний номер НОМЕР_6, за кермом якого був ОСОБА_7

30.07.2019 року здійснили завантаження у АДРЕСА_1, макухи та сої. після чого повинні були їхати до с. Білозіря, Черкаської області. Тоді обидва з 30.07.2019 на 31.07.2019 року переночували біля с. Білозіря, Черкаської області та 31.07.2019 року їм на мобільні телефони зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_8, з абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_7, та повідомив, що змінюється адреса розвантаження на м. Черкаси, на території Черкаського м'ясокомбінату по вул. Смілянська,122/1 .

При в'їзді на територію з лівого боку мається складське приміщення із цегли, де чоловік на ім'я ОСОБА_8 по телефону сказав розвантажитись. Коли водії запитали чому їх не будуть важити, ОСОБА_8 їм сказав, що в цьому немає необхідності. Після чого до них підійшов чоловік, який представився ОСОБА_11, та розрахувався за обидва автомобілі по 9 000 грн. кожному.

Після чого вантажівку ДАФ державний номер НОМЕР_8, водієм якого був ОСОБА_9 користується абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_9. що завантажився у АДРЕСА_1, олією 31.07.2019 року, який поїхав до с. Власови, 27552. м. Світловодськ. Кіровоградської області та 02.08.2019 року розвантажився на території заводу «Королівський смак» смт. Власова, вул. Висоцького. 2, де на території заводу розвантажився олією та отримав грошові кошти в сумі 9000 грн від чоловіка, який представився ОСОБА_11. На даний момент слідством не встановлено, де розвантажився водій ОСОБА_8, який був за кермом вантажівки МАН з державним номером НОМЕР_12, завантаженої макухою.

Замовником продукції є ТОВ «ТД Трансзерноекспорт», представник - особа, на ім'я ОСОБА_7, що є комерційним директором та користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 та станом на сьогодні стверджує, що нічого в нього не купляв.

ТОВ «ТД Трансзерноекспорт» зареєстроване за адресою м. Кропивницький. вул. Декабристів.6, каб.8, але за вказаною адресою свою діяльність не здійснює. Як йому відомо, фактично приміщення офісу знаходиться м. Черкаси вул. Грушевського, 74.

Таким чином, директором ТОВ «ТД Трансзерноекспорт» в особі ОСОБА_10, що користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11, який є дистриб'ютором компанії ТМ «Королівський смак», власником якого є ПП «ВІКТОР І К» код 20651018 за попередньою змовою з невстановленими особами завдали потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди в сумі 1 596 608,18 грн.

На даний час, правомірність перебування поставленої соєвої макухи , в кількості 69,4 тони і олії соєвої в кількості 27, 22 т, на території Черкаського м'ясокомбінату по вул. Смілянська, 122/1 у м. Черкаси досліджується в рамках кримінального провадження № 12019251010004613 та їх реалізація чи знищення може негативно вплинути на хід досудового розслідування вказаного провадження і подальшого поновлення прав законного володільця. В зв'язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи, а також що вони матимуть значення речових доказів у справі чи є майном, здобутим злочинним шляхом. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.08.2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КПК України, відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 - директора ПП «Соєвий масло-жмиховий завод» про те, що в період з 30.07.2019 року по 01.08.2019 року згідно договору поставки на ТВ «ТД «Трансзерноекспорт» відвантажено та поставлено соєвої макухи в кількості 69,4 тонни і олії соєвої в кількості 27,22 тонни, однак до даного часу кошти з їх продажу до ПП «СМЖЗ» не надійшли, що свідчить про вчинення шахрайських дій. В результаті чого вищевказаному підприємству завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Орган досудового розслідування в клопотанні вказує на те, що на території Черкаського м'ясокомбінату за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 122/1 ймовірно знаходяться соєва макуха в кількості 69,4 т та олія соєва в кількості 27,22 т, що належить ПП «Соєвий масло-жмиховий завод».

В даному випадку, слідчим та прокурором не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуване майно знаходиться саме на території Черкаського м'ясокомбінату за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 122/1.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хоменко М.Д. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019251010004613 від 19.08. 2019 за ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.Є. Токова