Ухвала суду № 84079811, 05.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

8130/19-Вих

05.09.2019

8130/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3122/19

номер провадження 1-кс/423/897/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12017130530000624 від 08.08.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 07.08.2017 до ЧЧ ВП No1 Попаснянського ВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2017 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошима заявника в сумі 1722 грн

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 , пояснила, що вона є клієнтом АТ «Ощадбанку» та має банківську картку № НОМЕР_1 . 05.08.2017, приблизно о 08:04 год., на її номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що її банківська картка заблоковано. Вона передзвонила на вищезазначний номер, де трубку підняв невідомий чоловік, який назвався співробітником «Ощадбанка» та повідомив, що її банківська картка заблоковано та він передзвонить через п`ять хвилин. Приблизно через вказаний час їй на телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 де відповідав той же чоловік, який продовжив з нею розмову та розповів, що для розблокування картки необхідно пройти певну процедуру. Після цього потерпіла надала невідомому чоловікові усі реквізити банківської картки, а також паролі, які їй приходили в смс-повідомленні. Потім по закінченню розмови їй прийшло смс-повідомлення з "Ощадбанку" про те, що з її карти були зняті грошові кошти в сумі 1736 грн. Вона зрозуміла, що її обдурили та звернулась із заявою в поліцію.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 02.01.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 .

Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_1 встановлено, що 05.08.2017 о 13:55 год з її картки був здійснений переказ грошей у сумі 1722 грн, опис транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYAIV CARD2CARD UA0 PLATEGKA НОМЕР_5 ».

Згідно інформації наданої ТОВ «Універсальні інформаційні технології» встановлено, що 05.08.2017 року о 13:55 годині в системі Plategka.com було зафіксовано успішну транзакцію з переказу коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_6 , яка емітована ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 1700грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про повний номер платіжної картки № НОМЕР_6 та власника та руху грошей по картці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про повний номер платіжної картки № НОМЕР_6 на яку 05.08.2017 о 13:55:46 годин за київським часом був здійснений переказ грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 в сумі 1700грн.

- відомості про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , у період часу з 05.08.2017 по 01.09.2017, з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження ПАТ КБ «Приватбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко