Ухвала суду № 84079205, 06.09.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/692/19

№ 1-кс/401/703/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2019 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- Гармаш Т. І..

За участю: - секретаря - Липко О. А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Стороженка Максима Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 р. по 07.12.2018 р., щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ «Система бронювання «Путівка ком» ЄДРПОУ 31427475 за № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570) у м. Києві, на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунків, про проведені банківські операції, щодо руху коштів з 14.09.2016 по 07.12.2018,по таким рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570), що розташований по вул. Грушевського, 1д, м. Київ. Зобов`язати службових осіб у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570) виготовити в письмовому вигляді документацію, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 по 07.12.2018, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ЄДРПОУ 31427475 за № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570) у м. Києві.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019120270000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ОСОБА_1 про те, що бухгалтер ОСОБА_2 , працюючи у ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком», зловживаючи своїм становищем, в період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти на загальну суму 250000 тисяч гривень, тим самим спричинивши матеріальну шкоду ТОВ «Система бронювання «Путівка ком».

20.01.2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , пояснив, що він являється директором ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ЄДРПОУ 31427475. Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» вінвидавав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми, ОСОБА_2 , для здійснення виплат особам, які відмовились від послуг ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком».

Також, наприкінці 2018 року було проведено перевірку діяльності ТОВ «Система бронювання Путівка.ком», для чого було створено комісію з працівників фірми. За результатами проведеної перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» ОСОБА_3 , на загальну суму близько 250 000 гривень, які остання використовуючи своє становище переказувала на особисті банківські рахунки своїх рідних та близьких.

Під час проведення перевірки діяльності ТОВ «Система бронювання Путівка ком» було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_3 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахування було проведено за допомогою АТ КБ «Приват банк» (ЄДРПОУ 14360570).

Також, під час перевірки було встановлено, що жодна інша особа не мала змоги вчинити подібні дії, так як банківський ключ, а також особистий мобільний номер телефону ОСОБА_3 були закріплені за нею особисто.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості пов`язані із операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів по рахункам ТОВ «Система бронювання Путівка.ком» на час вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12019120270000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 191 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.

Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення. Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів ТОВ «Система бронювання Путівка.ком».

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установиАТ КБ "ПРИВАТБАНК"вул. Грушевського, 1д, м. Київ

Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженку Максиму Віталійовичу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 по 07.12.2018, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ЄДРПОУ 31427475 за № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) у м. Києві, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570), що розташований по вул. Грушевського, 1д, м. Київ.

1.Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженку Максиму Віталійовичу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунків, про проведені банківські операції, щодо руху коштів з 14.09.2016 по 07.12.2018,по наступним рахункам:

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570), що розташований по вул. Грушевського, 1д, м. Київ;

2.Зобов`язати службових осіб у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570) виготовити в письмовому вигляді документацію, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період часу з14.09.2016 по 07.12.2018, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ «Система бронювання «Путівка.ком» ЄДРПОУ 31427475 за № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570) у м. Києві, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків;

3.Зобов`язати службових осіб у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) виготовити в письмовому вигляді документацію, що містять інформацію про власників та про проведені банківські операції, щодо руху коштів з 14.09.2016 по 07.12.2018,по наступним рахункам:

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(ЄДРПОУ 14360570)

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановляння, з 06.09.2019 р. 06.10.2019 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Т. І. Гармаш