Ухвала суду № 84073023, 06.09.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1833/19

1-кс/310/2326/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді Стручкової Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Вакал Н.А.,

слідчого Пономаренко А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко Андрія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018080130003011 внесеного 08.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 року слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбедою О.Л., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018080130003011 внесеному 08.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали за листом Рахункової палати №03-1859 від 07.08.2018 року «Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень» щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Міністерством екології та природних ресурсів України на охорону і раціональне використання водних ресурсів.

На підставі вказаних матеріалів внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130003011 від 08.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом представниками ПП «ТЕСС» грошовими коштами під час виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» -«Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в м. Бердянськ (Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції № 5 в м. Бердянську)» (код за ДК 021:2015 - 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач)» (публічна закупівля №UА-2017-10-04-001900-b) за договором №14/11/17 від 14.11.2017, укладеним між КП «Керуюча компанія Водоканал» Бердянської міської ради та ПП «ТЕСС» (ЄДРПОУ - 19264090).

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2017 року між розпорядником бюджетних коштів - комунальним підприємством «Керуюча компанія Водоканал» Бердянської міської ради та приватним підприємством «ТЕСС» (ЄДРПОУ -19264090) укладено договір про закупівлю №14/11/17 на виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - «Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в м. Бердянськ (Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції №5 в м. Бердянську)» (код за ДК 021:2015 - 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач)» на загальну суму 21 285 764,40 грн.

Частково вказані вище будівельні роботи виконані представниками ПП «ТЕСС», що документально підтверджується актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202256,40 грн., актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 2678119,20 грн., актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 1119146,40 грн., актом №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 на суму 190494 грн. та актом №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 на суму 7770100,80 грн. Всього згідно вказаних актів форми КБ-2в заактовано робіт на загальну суму 11 960 116,80 грн.

Вказані акти форми КБ-2в повністю оплачено замовником робіт на рахунок ПП «ТЕСС», що підтверджується платіжними дорученнями №1 від 15.12.2017 року, №4 від 27.12.2017 року, №5 від 28.12.2017 року та №6 від 28.12.2017 року.

Так, в ході детального вивчення вище вказаних актів форми КБ-2в встановлено, що представниками підрядника ПП «ТЕСС» необґрунтовано та незаконно включено до даних офіційних документів витрати, що начебто понесені даним підприємством на нарахування та виплату заробітної плати і витрат на відрядження працівників. Зокрема, до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202256,40 грн. представниками ПП «ТЕСС» включено витрати на заробітну плату на суму 23 372 грн., до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 2678119,20 грн. - витрати на заробітну плату на суму 27 450 грн., витрати на відрядження (супутні витрати) на суму 20 800 грн., до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 1119146,40 грн. - витрати на заробітну плату на суму 11 267 грн., витрати на відрядження (супутні витрати) на суму 29 120 грн., до акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 на суму 190494 грн. - витрати на заробітну плату на суму 19 023 грн., до акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 - витрати на заробітну плату на суму 31 921 грн. Крім того, згідно Розрахунку №9-3 фР «Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва (фактичні витрати)», що оформлений представниками ПП «ТЕСС» як додаток до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, вказаним підприємством начебто відряджалося до міста Бердянськ 13 працівників ПП «ТЕСС».

В ході подальшого досудового розслідування з`ясовано, що згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1 ДФ, що подавалася представниками ПП «ТЕСС» до Олександрівського управління у Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області за 4 квартал 2017 року, встановлено факт працевлаштування у штаті вказаного підприємства лише двох працівників (у формі №1 ДФ - це ознака доходу - 101).

З метою перевірки фактів наявності (відсутності) трудових відносин між керівництвом ПП «ТЕСС» та найманими працівниками, а також інших документів в адресу даного підприємства направлено запит про витребування копій відповідних документів. Однак, відповіді на запит ПП «ТЕСС» не надало.

У зв`язку з цим за місцем розташування вказаного підприємства проведено обшук, в ході якого виявлено не було:

- трудові договори, цивільно-правові угоди, контракти, заяви про приймання на роботу, накази про призначення на посади, журнал реєстрації кадрових наказів про призначення на посади за 2017 рік, інші документи щодо працевлаштування працівників ПП «ТЕСС», які фактично були задіяні на вказаному об`єкті будівництва;

- документи щодо працевлаштування працівників ПП «ТЕСС», відомості про які зазначені у Довідці №26 від 23.10.2017 року про наявність працівників відповідної кваліфікації (інженерно-технічних робітників, робочих), які мають необхідні знання та досвід, що опублікована у складі пакету кваліфікаційних документів ПП «ТЕСС» на веб-порталі публічних закупівель (закупівля №ІІА-2017-10-04-001900- b) - трудові договори, цивільно-правові угоди, контракти, заяви про приймання на роботу, накази про призначення, журнал реєстрації та видачі трудових книжок ПП «ТЕСС» за 2017 рік;

- документи, що стосуються відрядження працівників ПП «ТЕСС», які безпосередньо були задіяні на вище зазначеному об`єкті (накази про відрядження таких працівників);

- документи, що підтверджують факт знаходження у відрядженні вище зазначених працівників ПП «ТЕСС» за місцем проведення робіт (посвідчення про відрядження, звіти працівників про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, документи, що підтверджують транспортні витрати у зв`язку з відрядженням, документи на проживання в м. Бердянськ Запорізької області в період знаходження вказаних працівників в у відрядженні, тощо);

- документи щодо нарахування та виплати заробітної плати та витрат на відрядження працівникам ПП «ТЕСС», які були задіяні у роботах на вище вказаному об`єкті (розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки, відомості про зарахування грошових коштів на карткові рахунки з відмітками банківських установ, відомості про отримання грошових коштів у касі підприємства, квитанції до касових ордерів, тощо), що стосуються виконання договір про закупівлю №14/11/17 на виконання робіт по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - «Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС № 5 в м.Бердянськ (Будівництво другої нитки напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції №5 в м. Бердянську)» (код за ДК 021:2015 - 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач)» на загальну суму 21 285 764,40 грн.

Крім цього, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу на проведення дій, направлених на встановлення свідків злочину та встановлення особи, яка його вчинила.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить 12 місяців.

Вказаний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018080130003011 внесеного до ЄРДР 08.09.2018 року закінчується 09.09.2019 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки на теперішній час існує необхідність у призначенні та проведені судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення невиконаних обсягів будівельних робіт, завищення деяких видів робіт та встановлення суми спричиненого збитку.

Проведення вказаних процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий в клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення до дванадцяти місяців внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вище перелічених слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень, оскільки для цього потрібен додатковий час, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги свого клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить 12 місяців.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018080130003011 внесеного до ЄРДР 08.09.2018 року закінчується 09.09.2019 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені не встановлено усіх свідків злочину та особи, яка його вчинила, не встановлено чіткого переліку невиконаних обсягів будівельних робіт, завищення деяких видів робіт які вже проведено та суми спричиненого збитку, є необхідність у призначенні та проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Слідчим зазначено, що строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до дванадцяти місяців через складності провадження, необхідності проведення слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, так як ці дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати вказаних процесуальних дій та рішень мають вирішальне значення для судового розгляду у зв`язку з всебічним, повним і неупередженим дослідженням обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко Андрія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018080130003011 внесеного 08.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018080130003011 від 08 вересня 2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України до 08 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Л.І. Стручкова