Ухвала суду № 84068406, 04.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3634/19

Провадження № 1-кс/234/6635/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора – Гончаренко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури, юриста 1 класу Гончаренко Маргарити Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000020 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В. 29.08.2019р звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що до Краматорської місцевої прокуратури надійшов рапорт від УЗЕ в Донецькій області про можливе вчинення ректором Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ОСОБА_1 , привласнення бюджетних коштів, шляхом видачі наказу про власне преміювання протягом 2017-2018 років.

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 15.04.2016р наказом №83-к виконуючим обов`язки ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Департаменту освіти і науки Донецької обласної Державної адміністрації призначено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що в період з 01.01.2017р по 31.12.2018р час в.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ОСОБА_1 . безпідставно сам себе преміював по результатам своєї роботи.

Хоча, згідно з Положення про оплату праці працівників Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти преміювання ректора здійснюється наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації у межах наявних коштів на оплату праці.

Під час досудового розслідування 29 травня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України є злочином середньої тяжкості.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку працівника Донецького обласного інституту післядипломної Департаменту освіти і науки Донецької ОДА Бодика ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з його рахунку використання ним коштів, перерахованих з Донецького обласного інституту післядипломної освіти в якості виплати заробітної плати та інших виплат відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_1 , у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 01.01.2017р по 31.12.2018р.

Вказаною інформацією володіє центральний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків державі внаслідок протиправної діяльності посадових осіб Донецького інституту післядипломної освіти Департаменту освіти і науки Донецької ОДА.

Також зазначена документація необхідна для проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформацію щодо власників банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримати не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005р №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківські рахунки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту зарахування, зняття та здійснення інших банківських операцій з рахунками (банківськими картками) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та осіб, що здійснювали зняття грошових коштів та володіють інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

Крім того, до прокуратури з Донецького обласного інституту післядипломної освіти надійшла відповідь на запит в порядку ст.93 КПК України про те, що нарахування заробітної плати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалось на розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», клієнтами якого вони були, через систему клієнт-банк.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16,

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42019051390000020 від 20.02.2019р, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури, юриста 1 класу Гончаренко Маргарити Володимирівни про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000020 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ №14360570, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, що містить інформацію про банківські рахунки (картки), відкриті ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих осіб дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків використання ним коштів, перерахованих з Донецького інституту післядипломної освіти Департаменту освіти і науки Донецької ОДА в якості виплати заробітної плати та інших виплат відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 01.01.2017р по 31.12.2018р, з можливістю їх вилучення в центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» у м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16.

2. Зобов`язати посадових та/або службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні – прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Гончаренко Маргариті Володимирівні, слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Прокофєвій Ользі Володимирівні, слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу або іншій уповноваженій слідчим чи прокурором особі з числа оперуповноважених УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України, надати копії вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 04.09.2019 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай