Ухвала суду № 84068321, 03.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14876/19

Провадження № 1-кс/234/6681/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

03 вересня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Аксеніної В.М., слідчого Коваль І.А.

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А., погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (з місцем постійної дислокації у місті Краматорську) Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 02.09.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62019050000000940 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Ковалю Ігорю Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів роздрукованих документів відносно ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод»(ЄДРПОУ 33377259) та ТОВ «Альянс Жилбудінвест» (ЄДРПОУ 39728356), а в разі їх відсутності до копій роздрукованих документів та документів у електронному вигляді, які знаходяться у відповідних інформаційних системах, що зберігаються та перебувають у володінні ГУ ДФС у Донецькій області (за адресою: 87526, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 114, тел. 0629-52-84-12), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів реєстраційної справи даних підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство у випадку наявності;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами з моменту їх створення та по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами з 01.01.2018 по теперішній час;

- реєстрів податкових накладних з додатками, з моменту створення даних підприємств та по теперішній час;

- розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, з моменту створення даних підприємств та по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів, з моменту їх створення та по теперішній час;

-додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними суб`єктами господарювання, з 01.01.2018 по теперішній час;

-копій декларацій ПДВ, поданих даними суб`єктами господарювання, з 01.01.2018 по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

-документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними суб`єктами господарювання підприємств (по посадовим особам та засновникам);

-роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

-документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками та покупцями за період обліку (податкові накладні контрагентів);

-листи (запити), які направлялись ГУ ДФС у Донецькій області на адресу даних підприємств та відповіді на них, з 01.01.2018 по теперішній час;

-листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, між структурними підрозділами ГУ ДФС у Донецькій області, щодо вказаних підприємств, з 01.01.2018 по теперішній час;

-наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ДФС України вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, з 01.01.2018 по теперішній час;

-матеріалів розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації ГУ ДФС у Донецькій області щодо вказаних підприємств, з 01.01.2018 по теперішній час;

-податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет) ГУ ДФС у Донецькій області, сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, з 01.01.2018 по теперішній час,

- актів (довідок, висновків), складених співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них, з 01.01.2018 по теперішній час;

- актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даних субєктів господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання, з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ДФС України, а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобовязань, податкового кредиту, відхилення (зобовязання кредит).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 02.10.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08:15 годині 06.09.2019 року.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/6681/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддяС. М. Ткачова