Ухвала суду № 84068083, 05.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6064/19

Провадження № 1-кс/202/9543/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

05 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

03 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 03 вересня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 16.05.2019 року посадові особи ПП «Сістемтелеком» шахрайським шляхом за допомогою державних реєстраторів селищних рад Дніпровського району Дніпропетровської області на підставі документів здійснили державну реєстрацію прав на нерухоме майно, чим ввели в оману посадових осіб ТОВ "Український готельний менеджмент", чим спричинили майнової шкоди останнім у великому розмірі.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 року по справі № 904/4976/16 ТОВ «Український готельний менеджмент» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду від 19.03.2019 року припинено повноваження ліквідатора ТОВ «Український готельний менеджмент» Козаренко Євгенія ОСОБА_1 , призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича (свідоцтво № 1885 від 21.12.2018р.).

В межах виконання обов`язків ліквідатора ТОВ «Український готельний менеджмент» мною було встановлено зі скарги ТОВ «ПРОФІТ ІНФОРМ» на дії ліквідатора ТОВ «Український готельний менеджмент», що майно підприємства-банкрута в результаті вчинення злочинних дій було зареєстровано за іншою юридичною особою, а саме за ТОВ «ПРОФІТ ІНФОРМ».

Так, 01.03.2008 року ТОВ «Український готельний менеджмент» придбано у ТОВ «Промислові енергетичні системи» комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою м. Дніпро, пл. АДРЕСА_1 Миколи 1-Б.

30.08.2009 року ТОВ «Український готельний менеджмент» придбано у ТОВ «Промислові енергетичні системи» земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,3763га, яка розташована за адресою м. Дніпро, пл. АДРЕСА_1 Миколи АДРЕСА_2 .

02.02.2012 року між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком» було укладено договір про припинення зобов`язання переданням відступного. Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського округу Курковською Яною Леонідівною.

03.02.2012 року на виконання вищевказаного договору між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком» укладено акт прийому - передачі нерухомого майна, а саме земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,3763 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а також комплексу будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, в межах розгляду кримінальної справи №2605/7851/12 було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського округу Курковська Яна Леонідівна, яка є засудженою у даній кримінальній справі, була позбавлена можливістю володіти своєю печаткою приватного нотаріуса, оскільки печатку та її паспорт громадянки України у неї відібрав громадянин, що здійснював контроль над її нотаріальною діяльністю та весь час був присутній у неї в офісі та забирав весь її прибуток.

Таким чином, обставини, встановлені в межах кримінальної справи №2605/7851/12 свідчать про те, що на момент вчинення правочину (укладення договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року), приватний нотаріус Курковська Я.Л. не володіла та не розпоряджалась самостійно своєю печаткою і, відповідно, не могла здійснити посвідчення договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 02.02.2012 року.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що подальші реєстраційні дії стосовно вказаного нерухомого майна (земельної ділянки та комплексу будівель і споруд) ґрунтувались на можливо підроблених документах: договорі про припинення зобов`язання переданням відступного та акті прийому - передачі нерухомого майна.

Право власності на нерухоме майно (земельну ділянку та комплекс будівель та споруд) зареєстровано у квітні 2019 року за ПП «Сістемтелеком», на підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного та акту прийому - передачі нерухомого майна.

Так, 10.04.2019 року державним реєстратором Виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області Дубовиком ОСОБА_2 Олександровичем на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 03.02.2012 року та Договору про припинення зобов`язання переданням відступного, серія та номер: 236, ВРР 012401, від 02.02.2012 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Я.Л., зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,3763 га, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за ПП «Сістемтелеком».

В подальшому, 16.05.2019 року державним реєстратором Виконавчого комітету Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Прохоренко ОСОБА_3 , на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу від 16.05.2019 року, укладеного між ПП «Сістемтелеком» та ТОВ «Профіт Інформ», зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,3763 га які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ «Профіт Інформ».

10.06.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мошковською Наталєю Миколаївною, на підставі договору іпотеки, серія та номер: 902, виданий 10.06.2019 року, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Мошковська Н.М., зареєстровано обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно, а саме комплекс будівель та споруд: прохідна літ. Б-1 прощею 12 кв.м. та кіоск трансформаторний літ. Д площею 30,2 кв.м. та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,3763 га які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 10.06.2020, розмір основного зобов`язання: 800000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики, серія та номер: 901, виданий 10.06.2019 року, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Мошковська Н.М.

Розмір збитків, які було нанесено ТОВ «Український готельний менеджмент», складається з вартості привласненого незаконним шляхом майна, яка визначена на підставі звітів про оцінку майна: вартість нерухомого та рухомого майна, що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_3 пл АДРЕСА_1 Миколи АДРЕСА_2 приблизно складає 113 313,00 грн.; вартість земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 , площею 0,3763 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно становить 3 105 500 грн.

Згідно з наказом Головного управління юстиції у місті Києві від 04.04.2012 року № 618 нотаріальну діяльність приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Курковської Яни Леонідівни припинено по Київському міському нотаріальному округу з 04.04.2012 року.

Згідно акту про вилучення справ приватного нотаріуса Курковської Я.Л. від 15.09.2012 року документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса Курковської Я.Л. вилучені, але не передані на зберігання до Київського державного нотаріального архіву.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу органу досудового розслідування виникла необхідністьу тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, у володільця документів Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: Київ, провулок Музейний, буд. 2Д (і.к. 34691374), а саме: на підставі яких документів вчинена нотаріальна дія приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Яною Леонідівною, з посвідчення договору про припинення зобов`язання переданням відступного зареєстрованого в реєстрі за № 236 від 02.02.2012 року укладеного між ТОВ «Український готельний менеджмент» і.к. 35496584 та ПП «Сістемтелеком» і.к. 35573244 зокрема до: установчих документів та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком» на вчиненого зазначеного правочину; рішень (протоколів) учасників ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком» з питань відчуження/придбання нерухомого майна ТОВ «Український готельний менеджмент»;витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «Український готельний менеджмент»;договір позики № 1 від 01.02.2011 року укладений між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком»;документи які підтверджують наявність заборгованості ТОВ «Український готельний менеджмент» перед ПП «Сістемтелеком» на суму 831 000 гривень, станом на 02.02.2012 року;копії сторінок з реєстру, книг обліку, журналів колишнього приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Курковської Я.Л. за повний робочий день в момент посвідчення нотаріальної дії між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожога А.В. не підлягають задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання слідчим не додано постанову про створення слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року. У витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що додано до клопотання, відомості про слідчого Прожога А.В., що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження також відсутні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: Київ, провулок Музейний, буд. 2Д (і.к. 34691374).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіним В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів– задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного територіального управління юстиції у місті Києві,надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку М.В. та іншим слідчим – членам слідчої групи у кримінальному провадженні№ 12019040000000676 від 23 серпня 2019 року,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: Київ, провулок Музейний, буд. 2Д (і.к. 34691374), а саме: на підставі яких документів вчинена нотаріальна дія приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Курковською Яною Леонідівною, з посвідчення договору про припинення зобов`язання переданням відступного зареєстрованого в реєстрі за № 236 від 02.02.2012 року укладеного між ТОВ «Український готельний менеджмент» і.к. 35496584 та ПП «Сістемтелеком» і.к. 35573244 зокрема до:

- установчих документів та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком» на вчиненого зазначеного правочину;

- рішень (протоколів) учасників ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком» з питань відчуження/придбання нерухомого майна ТОВ «Український готельний менеджмент»;

- витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «Український готельний менеджмент»;

- договір позики № 1 від 01.02.2011 року укладений між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком»;

- документи які підтверджують наявність заборгованості ТОВ «Український готельний менеджмент» перед ПП «Сістемтелеком» на суму 831 000 гривень, станом на 02.02.2012 року;

- копії сторінок з реєстру, книг обліку, журналів колишнього приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Курковської Я.Л. за повний робочий день в момент посвідчення нотаріальної дії між ТОВ «Український готельний менеджмент» та ПП «Сістемтелеком».

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар