Ухвала суду № 84059339, 04.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2749/19

Провадження № 1-кс/686/12397/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Петльованої Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В. погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИЛА:

03.09.2019 року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «05.11.2018 надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" Зіміна ОСОБА_1 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , паспорт серії: НОМЕР_3 , виданий 19.07.2013 Хмельницьким МВ ДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований і прож.: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 ; Товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Грушевського, 62.

Під час досудового розслідування, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: колишній головний бухгалтер ОСОБА_6 , який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року; колишній директор підприємства ОСОБА_7 , який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року; тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018; директор підприємства ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_9 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

Слід прийти до висновку, що колишній головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 та інші особи, які очолювали вказане підприємство мали ключі та паролі доступу до платіжних систем встановлених для ХКП «Спецкомунтранс», вони могли вносити, змінювати або видаляти інформацію у платіжних дорученнях, відомостях щодо оплати за товари або послуги, які подавались до банків, які обслуговують дане комунальне підприємство.

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження оплати за товари та послуги, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались, підписувались, засвідчувались посадовими особами, із використанням електронних цифрових підписів, при проведенні оплати за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Грушевського, 62, які за допомогою платіжних систем подавались до АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк» за період з 01.01.2017 по теперішній час.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей та документів, а саме:

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались, підписувались, засвідчувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ – 03356565) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, які за допомогою платіжної системи подавались до АТ КБ «ПриватБанк», в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались підписувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ – 03356565) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, які за допомогою платіжної системи подавались до ПАТ АБ «Укргазбанк», в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105;

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались підписувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ – 03356565) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, які за допомогою платіжної системи подавались до АТ «Укрексімбанк», в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3; ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105; АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість провести вилучення відомостей та документів.

Ухвала діє по 03 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя