Ухвала суду № 84053527, 05.09.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6948/18

пр.№ 1-кс/464/2165/19

У Х В А Л А

05 вересня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Куйдич О.М., за участі слідчого Ткачишин В.В., представника володільця майна Заяць Н.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Шолопи Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Шолопа Р.В. звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів пенсійної справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ДРФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (код ЄДРПОУ – 13814885), юридична адреса: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, буд. 10, з можливістю вилучення їх оригіналів. В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000073, за підозрами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 – ч.2 ст.204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, за підозрами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв тютюнових виробів, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Так, 25.03.2019 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході проведення обшуків за встановленими адресами виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв – підакцизних товарів учасниками злочинної діяльності, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв – підакцизних товарів, фальсифіковані алкогольні напої, з етикетками різних торгівельних марок виробників горілчаних виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку, складові для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного податку, а також чорнові записи щодо об`ємів виготовленого та реалізованого фальсифікату.

В ході проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_1 , було виявлено та вилучено блокноти із чорновими записами, в яких містяться виконані рукописні чорнові записи щодо виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

29.07.2019 ухвалою Сихівського районного суд м. Львова призначено судово-почеркознавчу експертизу виконаних рукописних текстів, що містяться у вилучених блокнотах, яку скеровано на виконання в Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз.

20.08.2019 надійшло клопотання експерта ЛНДІСЕ про надання достовірно вільних зразків почерку ОСОБА_1 в оригіналах документів, які не мають відношення до матеріалів кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 є пенсіонером МВС України, у зв`язку з чим, слідчим в порядку ст. 93 КПК скеровано вимогу до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області про надання оригіналів рукописних документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_1 пов`язаній з отриманням пенсії.

Згідно отриманої відповіді Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, запитувані документи можуть надатись органу досудового розслідування в межах заходів забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_1 , що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (код ЄДРПОУ – 13814885), юридична адреса: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, буд. 10, та вилучити їх оригінали.

У судовому засіданні слідчий Ткачишин В.В. клопотання підтримав та просив таке задоволити.

У судовому засіданні представник Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Заяць Н.М. клопотання заперечила, у зв`язку з тим, що дана інформація є конфіденційною.

Заслухавши пояснення слідчого, представника володільця майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000073, за підозрами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 – ч.2 ст.204 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, за підозрами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України.

Документи, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки для проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення необхідно провести тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_1 .

З урахуванням наведеного внесене прокурором клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Шолопі Роману Васильовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Боровцю Ростиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Уличу Володимиру Васильовичу, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Венгринович Марії Михайлівні тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ДРФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (код ЄДРПОУ – 13814885), юридична адреса: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, буд. 10, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (код ЄДРПОУ – 13814885), юридична адреса: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, буд. 10.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка