Ухвала суду № 84052797, 02.09.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/15926/19

У Х В А Л А

іменем України

"02" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., при секретарі - Доценко Є.С., розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12018100080000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 205-1, ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8, юриста 1 класу Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12018100080000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 205-1, ч.1 ст. 358 КК України, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЛІБТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39936088), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03039, м.Київ, проспект Голосіївський, 42, з подальшим вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 09.03.2010, яке в подальшому надали до КП КМБТІ, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ АН «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273), а саме: нежитловими приміщеннями загальною площею 368,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 0,0462 га з кадастровим № 8000000000:85:419:0032 , за адресою: м. Київ , вул. Верхній Вал , 30 літера «К», у зв`язку із чим ТОВ АН «МОЯ ОСЕЛЯ» заподіяна шкода в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що 19.02.2018 невстановлені досудовим розслідування особи внесли в реєстраційні документи ТОВ АН «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273) та ТОВ «АРГАМАК» (ЄДРПОУ 36272560) завідомо неправдиві відомості, які в подальшому надали державному реєстратору КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» ОСОБА_1 , для проведення реєстраційної дії, внесення змін до установчих документів вказаних товариств.

20 квітня 2017 року ТОВ «Аргамак», згідно договору купівлі-продажу від 20.04.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. здійснило відчуження об`єкту нерухомості за адресою: Київ , вул . Верхній Вал. №30 літера «К » ТОВ «Агентство нерухомості «Моя оселя», про що внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення за №34862999 від 20.04.2017р. В момент внесення запису в Державному реєстрі не було обтяжень щодо відчужуваного об`єкту.

Вищезазначений об`єкт нерухомого майна належав ТОВ «АРГАМАК» (ЄДРПОУ 36272560) на підставі акту прийому-передачі майна до статутного фонду Товариства учасником ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_2 придбав вищезазначену будівлю на підставі Договорів купівлі-продажу нерухомості №2712/1/2013 від 27.12.2013 року та №2712/2/2013 від 27.12.2013 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О.

20.04.2017 ТОВ «АРГАМАК» (ЄДРПОУ 36272560), відповідно договору купівлі-продажу від 20.04.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. здійснило відчуження об`єкту нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , літера « К » ТОВ «Агенство нерухомості «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273), про внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення за №34862999 від 20.04.2017р. На момент здійснення реєстраційних дій у Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були відсутні будь-які відомості про обтяження щодо відчужуваного об`єкту нерухомого майна.

Об`єкт нерухомого майна належав Товариству на підставі акту прийому-передачі майна до статутного фонду Товариства учасником ОСОБА_2 , який у свою чергу придбав об`єкт нерухомого майна на підставі Договорів купівлі-продажу нерухомості від № 2712/2013 від 27.12.2013 року та № 2712/2013 від 27.12.2013 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенко Д.О.

Досудовим розслідуванням допитано директора ТОВ «Агенство нерухомості «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273) ОСОБА_3 , який повідомив, що як йому стало відомо 19.10.2015 року Апеляційним судом м. Києва була винесена окрема ухвала по справі №758/2543/15-ц, якою було встановлено, що рішенням Святошинського районного суду м.Києва від 09 березня 2010 року по справі №2-1527 за позовом ТОВ «Юкрейніан девелопмент холдінг» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_4 до ТОВ «Юкрейніан девелопмент холдінг», було визнано право власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 літера «Ж».

ОСОБА_4 звернувся до БТІ м.Києва, а саме до державного реєстратора для реєстрації права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м АДРЕСА_5 літера «Ж» на підставі судового рішення з аналогічними реквізитами, але яке відрізняється від прийнятого як за формою, так і за змістом, а саме, замість визнаного права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 літера «Ж», в ньому зазначено літеру «К».

Тобто, ОСОБА_4 не належало право власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 літера «К».

Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 03.03.2010 року в частині задоволення зустрічного позову скасовано та ухвалено нове рішення, яким в позові ОСОБА_4 до ТОВ «Юкрейніан девелопмент Холдінг», третя особа: Подільська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. АДРЕСА_5 літера «Ж» - відмовлено. В іншій частині рішення суду залишено без змін.

30 листопада 2010 року на підставі вищезазначеного рішення Святошинського районного суду м.Києва у цивільній справі № 2-1527 право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , літ. «К» зареєстровано за ОСОБА_4 , про що КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зроблено запис номер 420-П в книзі 4п-17, та присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_2 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

27.02.2012 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 літ. «К», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ситницькою Т.О.

Досудовим розслідуванням допитано представника потерпілого ТОВ «Агенство нерухомості «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273) ОСОБА_3 , який зазначив, що державним реєстратором Дніпровського районна в місті Києві державної адміністрації Бондаренко Іриною Павлівною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 10741070005066538 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273). Так, учасником (засновником) та керівником ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273) став ОСОБА_7 , індекс АДРЕСА_7 , без згоди ОСОБА_3 та шляхом підробки протоколу загальних зборів товариства.

Внесені зміни на підставі протиправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року Державним реєстратором Подоляком Іваном Павловичем Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-Сервіс" про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №10741060003066538 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273) та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №10741070004066538 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273).

Разом з цим, ОСОБА_3 повідомив, що Державним реєстратором Дніпровського районна в місті Києві державної адміністрації Бондаренко Іриною Павлівною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 10651070021011866 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ «АРГАМАК» (ЄДРПОУ 36272560), а саме:, учасником (засновником) та керівником ТОВ «АРГАМАК» (ЄДРПОУ 36272560) став ОСОБА_8 , індекс АДРЕСА_8 , без згоди учасника ТОВ «КОМЕРЦ-СІТІ».

Внесені зміни були зроблені на підставі протиправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року державним реєстратором Подоляком Іваном Павловичем Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-Сервіс" про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №10651060019011866 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ "АРГАМАК" та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №10651070020011866 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ " АРГАМАК", про які було викладено раніше.

Таким чином дії невстановлених осіб були направлені на заволодіння майном, що належало ТОВ " АРГАМАК" (ЄДРПОУ 36272560)та ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 41280273).

На даний час по провадженню заплановано призначення та проведення криміналістичної експертизи, а саме, почеркознавчої експертизи справжності підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення якої необхідні вільні зразки підпису останнього.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних документів ТОВ «ХЛІБТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39936088).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ХЛІБТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39936088), знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться у вказаних реєстраційних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали реєстраційних документів ТОВ «ХЛІБТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39936088) для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12018100080000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190. ч.1 ст. 358, ч.1 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені факти необхідності вилучення вищезазначених нотаріальних справ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезат А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12018100080000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 205-1, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезат А.В. тимчасовий доступ дооригіналів реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39936088), які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 42, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.О. Горбенко