Ухвала суду № 84051895, 03.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7082/19

УХВАЛА

03 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за № 12015250260000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за № 12015250260000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 000 доларів США.

Також, встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456) уклав з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про розміщення коштів на строковому депозиті № НОМЕР_1 , предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанку", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_2 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Крім того встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про заощадження № SAMDN25000711043728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанк", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_3 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Також, в ході розслідування кримінального провадження № 12015250260000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ "Приват Банк" зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № НОМЕР_2 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн.

Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_4 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_4 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_4 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в одне провадження під номером 12015250260000398.

В ході розслідування від ПАТ КБ «Приватбанк» надійшов лист № 20.1.0.0.0/7-20170910/498 від 29.09.2017, відповідно до якого банком проводилась службова перевірка по факту можливих протиправних дій службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» під час оформлення депозитного договору ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ ZAKL-2015/1-7120565 від 16.11.2015). Також у листі зазначено, що Банк не має права скерувати висновок службового розслідування та матеріали перевірки, оскільки вони містять банківську таємницю.

Зазначений висновок службового розслідування та матеріали перевірки мають значення для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, так як місять відомості щодо механізму вчинення протиправних дій службових осіб банку під час незаконного заволодіння коштами ОСОБА_1 . Крім того, на теперішній час не встановлено кола службових обов`язків працівників Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Зважаючи на викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094):

-завірених копій висновку та всіх матеріалів службової перевірки № ZAKL-2015/1-7120565 від 16.11.2015, проведеної за фактом можливих протиправних дій службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» під час оформлення депозитного договору ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформації щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення наступних працівників Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також осіб, які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, в тому числі копій наказів, якими оформлювалися зазначені кадрові рішення в паперовому або електронному вигляді;

-копій типових інструкцій чи інших документів, в яких зазначені службові обов`язки начальника відділення, касира, клієнт-менеджера, менеджера відділення, що діяли у період з 01.01.2011 по 31.12.2015.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за № 12015250260000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області Мусієнку Михайлу Дмитровичу та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094) надати:

-завірені копії висновку та всіх матеріалів службової перевірки № ZAKL-2015/1-7120565 від 16.11.2015, проведеної за фактом можливих протиправних дій службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» під час оформлення депозитного договору ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-інформацію щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення наступних працівників Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також осіб, які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, в тому числі копій наказів, якими оформлювалися зазначені кадрові рішення в паперовому або електронному вигляді;

-копій типових інструкцій чи інших документів, в яких зазначені службові обов`язки начальника відділення, касира, клієнт-менеджера, менеджера відділення, що діяли у період з 01.01.2011 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали – до 03 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко