Ухвала суду № 84050448, 04.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.09.2019

Справа № 320/2388/19

Провадження 1-кс/937/4905/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019080140000020 від 15.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, email: info@tascombank.com.ua.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення працівниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ аналізу державних закупівель офіційного сайту «Публічні закупівлі Прозорро» було встановлено, що 22 листопада 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в особі голови сільської ради ОСОБА_1 та ТОВ «Альянс» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 ; на суму 2426770 гривень з зазначенням кінцевого строку виконання робіт грудень 2018 року. Однак на кінець грудня 2018 року підрядником ТОВ «Альянс», при отримані авансу в розмірі 1612907,5 гривень, виконано роботи по будівництву футбольного поля лише частково - проведено планування земельної ділянки.

15 лютого 2019 року за даним фактом Мелітопольською місцевою прокуратурою зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за номером 42019081280000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2018 року Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області на офіційному сайті державних закупівель « Публічні закупівлі Прозорро» оголошено проведення тендеру щодо будівництва футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1. Учасниками тендеру були ТОВ «ПРОЕК БУД ІНВЕСТ» та ТОВ «АЛЬЯНС», якими було подано пропозиції щодо здійснення будівництва футбольного поля. В листопаді 2018 року при розгляді пропозицій учасників тендеру представниками Новоданилівської сільської ради було прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю робіт - будівництво футбольного поля, з ТОВ «АЛЬЯНС».

22 листопада 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в особі голови сільської ради ОСОБА_1 та ТОВ «АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1, згідно якого генпідрядчик ТОВ «АЛЬЯНС» мав провести будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 вулиця Шкільна, 11. Ціна договору становить 2426,77 гривень (два мільйони чотириста двадцять шість тисяч сімсот сімдесят гривень 00 копійок) строк виконання договору встановлено до кінця грудня 2018 року. Згідно п. 4.6 розділу 4 «Порядок здійснення оплати та фінансування робіт» даного договору замовник - Новоданилівська сільська рада Якимівського району Запорізької області, надає Генпідряднику - ТОВ «АЛЬЯНС» аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник, протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів. 27 грудня 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області та ТОВ «АЛЬЯНС» укладено додаткову угоду № 1 згідно якої були внесені зніми до п. 4.6 розділу 4 договору, а саме було зазначено, що Замовник надає Генпідряднику аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 70% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник, протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін (у разі, коли строк повернення авансу підпадає на кінець грудня поточного року, то невикористані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін, але не пізніше 26 березня 2019 року). Також укладено додаткову угоду № 2 від 27 грудня 2018 року згідно якої строк дії договору подовжено до 31 грудня 2019 року.

Згідно виписок з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-data» встановлено, що Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області протягом грудня 2018 року на підставі договору від 22.11.2018 про закупівлю робіт за державні кошти № 1 - будівництво футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 ; на адресу Генпідрядника - ТОВ «АЛЬЯНС» було перераховано грошові кошти загальною сумою 1 611 907,5 гривень, а саме: 1) 12.12.2018 року в розмірі 364 015,5 гривень, 2) 12.12.2018 року в розмірі 364 015,5 гривень, 3) 28.12.2018 року в розмірі 883876,5 гривень. Таким чином грошові кошти Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області на адресу ТОВ «АЛЬЯНС» в грудні 2018 року були перераховані згідно договору та додаткових угод до договору, однак станом на кінець лютого 2018 року Генпідрядником ТОВ «АЛЬЯНС» будівельні роботи виконані лише частково - а саме проведено лише планування земельної ділянки, інших робіт не виконувалось.

Згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1 від 22 листопада 2018 року встановлено, що Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області грошові кошти на адресу ТОВ «АЛЬЯНС» мають сплачуватись на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЬЯНС» № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 31931318).

Згідно виписки наданої Якимівським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області Державної фіскальної служби України ТОВ «АЛЬЯНС» у АТ «ТАСКОМБАНК» має відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

Слідчому з метою встановлення та підтвердження факту отримання ТОВ «АЛЬЯНС» грошових коштів від Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області, а також здійснення замовлень на придбання необхідних матеріалів, конструкцій, тощо, для проведення будівництва футбольного поля, що має значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв`язків між представниками ТОВ «АЛЬЯНС» та представниками Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, email: info@tascombank.com.ua; щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АЛЬЯНС» номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 28 серпня 2019 року. Тому іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив розглянути клопотання без виклику представника АТ «ТАСкомбанк» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, email: info@tascombank.com.ua, щодо інформації по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС» номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 28 серпня 2019 року; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019080140000020 від 15.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу та оперуповноваженим ВКП Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Небурачко Вадиму Сергійовичу, лейтенанту поліції Перець Євгену Вікторовичу. Лейтенанту поліції Христафорову Роману Генадійовичу, лейтенанту поліції Кульчинському Андрію Олександровичу, лейтенанту поліції Бердник Віталію Володимировичу, лейтенанту поліції Стороженко миколаю Федоровичу та старшому лейтенанту поліції Акулову Юрію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30,email: info@tascombank.com.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛЬЯНС» номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2, ЄДРПОУ 31931318 за період часу з 01 жовтня 2018 року до 28 серпня 2019 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, email: info@tascombank.com.ua - п`ятнадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

лідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко