Ухвала суду № 84050425, 05.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.09.2019

Справа № 937/7024/19

Провадження № 1-кс/937/4945/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря - Панченко Н.М., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019081280000083 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімова Я.Ю. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Кісілічак С.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019081280000083 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що 29 липня 2019 року до Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області надійшло колективне звернення працівників Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський професійно-економічний коледж» про те, що керівництвом навчального закладу вчиняються протиправні дії відносно працівників коледжу та вчинення розтрати грошових коштів належних навчальному закладу, що полягає у здачі в оренду службових приміщень навчального закладу без укладання відповідних договорів, що призводить до ненадходження коштів на рахунок закладу; працевлаштування в навчальному закладі ряду осіб, яким нараховувалась заробітна плата, хоча дані особи фактично не працювали в коледжі, у зв`язку з чим мало місце розтрата бюджетних коштів, направлених на виплату заробітної плати та відрахувань до соціальних фондів страхування; створення благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум», на який співробітники та учні коледжу за наказом керівництва мають здійснювати відрахування грошових коштів, котрі в подальшому можуть використовуватись не за призначенням.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000083 від 30 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст. 172, ч.1 ст.364 КК України.

30 липня 2019 року від представників ДВНЗ «МПЕК» надійшло повідомлення про те, що з 2009 року до теперішнього часу директоркою ОСОБА_1 до зазначеного навчального закладу були зараховані на роботу порядком 11 осіб, які документально числились співробітниками коледжу, однак фактично своїх функціональних обов`язків вони не виконували, та котрим нараховувалась заробітна плата при тому що особи не працювали. Крім того ОСОБА_1 було створено благодійну організацію «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум» на рахунок якого через бухгалтерію коледжу усі працівники навчального закладу разом із студентами мають відраховувати грошові внески, при цьому в подальшому вони не отримують інформації про те куди та в якій кількості витрачаються гроші фонду, у зв`язку з чим є підстави вважати, що керівництво ДВНЗ «МПЕК» використовує грошові кошти благодійного фонду не за призначенням.

Крім того, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_2 показала, що вона працює вчителем біології в ДВНЗ «МПЕК». В липні 2014 року їй від директорки навчального закладу ОСОБА_1 стало відомо про необхідність оформлення документів на реєстрацію благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум», де вона мала бути головою даного фонду. Підготовкою всіх необхідних документів займався юрист коледжу ОСОБА_3 . Після реєстрації благодійної організації в усіх інстанціях вона отримала печатку організації, а також відкрила розрахунковий рахунок в «Укрсиббанк» і отримала платіжну карту. Номер рахунку їй не відомий. Печатку, усі установчі документи та платіжну карту «Укрсиббанк» вона відразу передала директорові ОСОБА_1 . З моменту реєстрації благодійного фонду до 2017 року ніяких засідань комісій учасників фонду не проводилось. У 2017 році за вказівкою ОСОБА_1 вона оформила протоколи нарад учасників фонду за 2014-2017 роки, в яких було зазначено, що протягом даного часу з рахунку фонду періодично перераховувались грошові кошти на користь ДВНЗ «МПЕК» для проведення ремонтних робіт. Суми грошових коштів, які необхідно було вказувати в протоколах, їй були надані бухгалтером коледжу ОСОБА_6 . У 2017 році за вказівкою ОСОБА_1 головою благодійного фонду стала ОСОБА_7 Розрахунковий рахунок благодійного фонду поповнюється грошовими внесками, які вносяться співробітниками ДВНЗ «МПЕК» (на підставі письмової згоди про перерахування грошових коштів, які надаються працівниками закладу за вказівкою директора ОСОБА_1 ) та батьками студентів коледжу. Про те яка кількість грошових коштів знаходилась на рахунку благодійного фонду за період часу з 2014 року до 2017 року та на які цілі фактично гроші були витрачені їй не відомо, бо усіма даними питаннями займалась бухгалтер коледжу ОСОБА_6 або ОСОБА_1 Доступ до фінансових документів, до печатки та банківської картки благодійної організації вона як голова даної організації не мала, а лише займалась оформленням протоколів засідань комісій фонду.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 показала, що на даний час вона працює на посаді завідуючої відділенням в ДВНЗ «МПЕК». З 2017 року вона є головою благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум». З моменту заснування фонду до 2017 року керівником благодійної організації була ОСОБА_8 Благодійний фонд поповнюється виключно за рахунок добровільних внесків працівників коледжу. Інформацією про розрахунковий рахунок благодійного фонду, про те коли та в якій кількості поповнюється рахунок фонду та про те коли і в якій кількості витрачаються грошові кошти фонду вона не володіє, у зв`язку з тим, що питаннями пов`язаними з фінансовою діяльністю фонду займається бухгалтер ДВНЗ « МПЕК`ОСОБА_6. Рішення про виділення грошових коштів з рахунку благодійного фонду на рахунок ДВНЗ «МПЕК» приймається на засіданні комісії благодійної організації, яке проводиться після отримання від керівництва ДВНЗ «МПЕК» відповідного клопотання про необхідність виділення грошових коштів. В отриманих заявках сума грошових коштів, яка підлягає перерахуванню з рахунку фонду на рахунок коледжу не зазначається, дану сума визначається пізніше. Статут та протоколи засідань комісії благодійного фонду з питані виділення грошових коштів на допомогу для ДВНЗ «МПЕК» знаходиться в її робочому кабінеті № 208. Документи пов`язані із фінансовою діяльністю фонду знаходяться в кабінеті бухгалтерії коледжу № 217, бо за них відповідає бухгалтер ДВНЗ «МПЕК» ОСОБА_6 Клопотання надані керівництвом коледжу, зокрема директором ОСОБА_1 , про необхідність виділення грошових коштів з рахунку благодійної організації на користь навчального закладу реєструються та зберігаються в загальній канцелярії ДВНЗ «МПЕК».

Згідно довідки, наданої ДВНЗ «МПЕК», даний навчальний заклад має спеціальний реєстраційний рахунок розпорядників коштів № НОМЕР_1 відкритий в органах Державної казначейської служби України (вид надходжень: благодійні внески, грани та дарунки). Благодійні фонди у ДВНЗ «МПЕК» відсутні.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань благодійна організація «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум» зареєстрована за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, 19а, к.303 (приміщення в гуртожитку коледжу); і має вид діяльності: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в. і.у. (основний).

Згідно довідки, наданої головним управлінням ДФС у Запорізькій області, встановлено, що благодійна організація «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум» має податковий номер 39313646 та має відкриті рахунки в АТ «УкрСиббанк», а саме НОМЕР_2 відкритий 31.07.2014; НОМЕР_3 відкритий 31.07.2014; НОМЕР_4 відкритий 15.08.2014, який був закритий 15.08.2016; НОМЕР_5 відкритий 15.08.2014; НОМЕР_6 відкритий 15.08.2014.

З метою встановлення та підтвердження факту безпідставного перерахування грошових коштів з рахунку благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум» на рахунки інших осіб, окрім ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «УкрСиббанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 151, email: info@ukrsibbank.com; щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум»» за НОМЕР_7 відкритому 31.07.2014; НОМЕР_3 відкритому 31.07.2014; НОМЕР_4 відкритому 15.08.2014, який був закритий 15.08.2016; НОМЕР_5 відкритому 15.08.2014; НОМЕР_6 відкритому 15.08.2014; ЄРДПОУ 39313646 за період часу з 31 липня 2014 року до 04 вересня 2019 року.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд даного клопотання проводиться без участі представників АТ «УкрСиббанк» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 40 ч. 2 п. 3 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081280000083 від 30.07.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «УкрСиббанк», щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум»» за номерами НОМЕР_2 відкритому 31.07.2014; НОМЕР_3 відкритому 31.07.2014; НОМЕР_4 відкритому 15.08.2014, який був закритий 15.08.2016; НОМЕР_5 відкритому 15.08.2014; НОМЕР_6 відкритому 15.08.2014; ЄРДПОУ 39313646 за період часу з 31 липня 2014 року до 04 вересня 2019 року, з можливістю вилучення копій.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Кісілічак С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42019081280000083 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу та оперуповноваженим ВКП Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Небурачко Вадиму Сергійовичу, лейтенанту поліції Перець Євгену Вікторовичу, лейтенанту поліції Христафорову Роману Генадійовичу, лейтенанту поліції Кульчинському Андрію Олександровичу, лейтенанту поліції Бердник Віталію Володимировичу, лейтенанту поліції Стороженко миколаю Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «УкрСиббанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 151, email: info@ukrsibbank.com; щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам благодійної організації «Благодійний фонд «Мелітопольський автомоторний технікум»» за номерми НОМЕР_2 відкритому 31.07.2014; НОМЕР_3 відкритому 31.07.2014; НОМЕР_4 відкритому 15.08.2014, який був закритий 15.08.2016; НОМЕР_5 відкритому 15.08.2014; НОМЕР_6 відкритому 15.08.2014; ЄРДПОУ 39313646 за період часу з 31 липня 2014 року до 04 вересня 2019 року, з можливістю вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: